国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议
决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2019-021
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议于2019年3月8日以通讯方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》（临2019-022）。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。
根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，同意江华为公司新任董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-023）。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年3月8日
附件：江华简历
江华先生，41岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司生产经营部经理、国投电力控股股份有限公司总经理助理，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-022
国投电力控股股份有限公司
关于变更董事长暨法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）董事会于近日收到公司董事长胡刚先生的辞呈。胡刚先生因工作调整原因，拟辞去公司董事职务，并不再担任公司董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人；胡刚先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对胡刚先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，选举朱基伟先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。按照《公司章程》规定，由朱基伟先生任公司法定代表人。关于法定代表人变更事项，公司有关部门将按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年3月8日
附：朱基伟简历
朱基伟先生，49岁，大学本科学历，工程师。历任国投曲靖发电有限公司总经理，厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理。
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2019-023
国投电力控股股份有限公司
关于召开2019年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月25日 14 点 30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月25日
至2019年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2019年3月21日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、 备查文件目录
国投电力第十届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2019年3月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
