金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会2019年第二次
会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-016
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会2019年第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次会议于2019年3月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月8日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事长陈义和代为出席并行使表决权。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名选举下列候选人为公司第九届董事会董事（个人附后）：
1.1 提名王磊先生为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中王磊为关联董事回避表决。
1.2 提名吕涛先生为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.3 提名曾启富先生为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.4 提名焦玉文先生为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.5 提名张培贤女士为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.6 提名梁秉聪先生为公司第九届董事会董事候选人
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中梁秉聪为关联董事回避表决。
1.7 提名曹斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中曹斌为关联董事回避表决。
1.8 提名敬云川先生为公司第九届董事会独立董事候选人
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中敬云川为关联董事回避表决。
1.9 提名张帆女士为公司第九届董事会独立董事候选人
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张帆为关联董事回避表决。
三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会审议。 同时，公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见： 根据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案尚待交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于2019年3月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月8日
附件一：王磊先生简历
王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件二：吕涛先生简历
吕涛，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月起任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件三：曾启富先生简历
曾启富，男，1972年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作，任项目经理；2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作，任投资部经理；2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作，任高级副总经理；2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件四：焦玉文先生简历
焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件五：张培贤女士简历
张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件六：梁秉聪先生简历
梁秉聪，男，1956年出生，硕士研究生。曾任英资泰莱太古公司（Tate&Lyle Swire Ltd.）首席执行官、香港新华集团海外发展部董事。现任新中财富管理（香港）有限公司执行董事。2013年1月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件七：曹斌先生简历
曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训，2014年9月起任公司独立董事。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件八：敬云川先生简历
敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今， 在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。敬云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件九：张帆女士简历
张帆，女，1972年出生，大学学历，研究生在读，注册会计师，2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理，2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监，2015年5月至今任合润君达（北京）投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。张帆女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-017
金鸿控股集团股份有限公司
第八届监事会2019年第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次会议于2019年3月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月8日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于本公司第八届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东、董事会提名委员会提名，本公司第九届监事会非职工监事候选人为：郭见驰、王婧芳。（个人简历附后）
1.1 提名郭见驰为第九届监事会非职工监事候选人
议案表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2提名王婧芳为第九届监事会非职工监事候选人
议案表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月8日
附件一：郭见驰先生简历
郭见驰，男，1979年11月出生，大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理；2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理，2010年5月-2016年1月任中油金鸿华南投资管理有限公司副总经理；2016年2月至今中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理。郭见驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
附件二：王婧芳女士简历
王婧芳，女，1982年12月出生，硕士研究生，中级经济师，毕业于法国雷恩大学。2011年2月—2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部绩效薪酬经理；2013年5月－2017年9月任中油金鸿能源投资股份有限公司人力资源部绩效管理经理；2017年10月至今任金鸿控股集团股份有限公司人力资源与企业管理部副总经理。王婧芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-018
金鸿控股集团股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司第八届监事会任期已满，为保证监事会的正常运行，于2019年3月7日召开了职工代表大会，选举王佳茜先生为公司职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第九届监事会换届止。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月8日
附件：王佳茜女士简历
王佳茜，女，1983年8月出生，本科。 2011年5月-2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司北京分公司办公室副主任；2013年5月-2016年1月任中油金鸿能源投资股份有限公司行政办公室副主任；2016年1月至今任金鸿控股集团股份有限公司行政办公室主任。截至目前，王佳茜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-019
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年3月26日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年3月8日召开第八届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月26日（星期二）14:30
网络投票时间：2019年3月25日至2019年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日15:00-2019年3月26日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月20日（星期三）
7、出席对象：
（1）2019年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第九届董事会非独立董事
1.1.1选举王磊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.2选举吕涛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.3选举曾启富先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.4选举焦玉文先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.5选举张培贤女士为公司第九届董事会非独立董事
1.1.6选举梁秉聪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.2选举公司第九届董事会独立董事
1.2.1选举曹斌先生为公司第九届董事会独立董事
1.2.2选举敬云川先生为公司第九届董事会独立董事
1.2.3选举张帆女士为公司第九届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举郭见驰先生为第九届监事会非职工监事
2.2选举王婧芳女士为第九届监事会非职工监事
上述议案已经公司第八届董事会2019年第二次会议及八届监事会2019年第一次会议审议通过。议案内容详见公司3月9月刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
■
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2018年3月25日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层
邮政编码：100011
联系电话：010-64255501-8222
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月26日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年3月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
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委托人姓名/名称：
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
