盐津铺子食品股份有限公司

2019-03-09 来源：上海证券报

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-018

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以124,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，自成立以来，一直专业从事小品类休闲食品的研发、生产和销售。

公司以“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络；通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度，2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前公司的主要产品为“盐津铺子”系列休闲食品，产品主要有：干杂类(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等)、烘焙类、果干类三大类产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司上市第二年，也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。情况如下：

一、2018年公司经营管理情况

2018年度，公司实现营业收入110,755.39万元,同比上年增加46.81 %；归属于母公司所有者净利润7,051.33万元，同比上年增加7.27%，基本每股收益0.57元。

二、重点经营工作情况

公司坚持自主制造，逐步做大做强做优。强化“直营商超主导、经销跟随”，线下营销网络“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，同时，电商运营规模与效益兼顾，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络。

（一）品牌建设

公司大力强化品牌经营战略，推动品牌引领企业发展。“金铺子”店中岛设计方案入选华中科技大学“展示工程与设计”案例，它以传统与现代的结合为切入点，悠久的品牌文化与当代商业气息相结合，让顾客在轻松选购商品的同时，了解品牌形象，拓展了盐津铺子品牌传播效应。“金铺子”店中岛投放以来，消费者的购物体验指数上升，门店销售同比增长超50%。“蓝宝石”烘焙店中岛一经推出，就在行业引发了轰动效应，成功地确立了58天鲜在短促烘焙行业的行业地位，门店销售大幅增长。2018年，金铺子、蓝宝石店中岛突破1000条陈列，品牌引领发展，初见成效，也为未来发展，奠定了坚实基础。

（二）营销渠道建设

线下销售紧盯渠道变化，深度推动组织变革，直营和经销商渠道分开独立经营，直营重点客户沃尔玛、大润发、步步高3大系统取得跨越式发展；新零售销售部战略签约京东新通路、阿里巴巴等新零售平台，月活门店达2万+。2018年，线下市场发展良好，湘、赣、粤、云、桂、黔等根据地市场持续稳健增长；川、渝、鄂等为代表的第二梯队市场增长强劲，前景可期；江、浙、沪等新市场强势破局。

电商销售业绩增长较为迅猛，京东、天猫等平台电商业绩持续稳健增长；唯品会、拼多多业务快速增长。

（三）产品研发和新品推广

公司坚持创新引领，2018年重点推出烘焙系列新品。公司创新“以时间定义烘焙”的理念，采用“58天鲜”全新诠释短保烘焙产品，在行业开创性推出58天保质期吐司面包、乳酸菌小口袋面包、乳酸菌蒸蛋糕、半面包等系列产品，从跟随超越，到创新引领，烘焙品类迅速成为公司第二增长曲线。

（四）生产制造

公司大力加快传统食品生产向智能制造转型，生产设备持续改造升级，浏阳基地新建4条烘焙智能生产线，江西基地新建辣条、鱼肠生产线，广西基地新建速冻榴莲冻肉、冻干生产线；公司坚持技术创新和管理创新齐头并进，实行精益生产管理和全生产过程质量管理，浏阳基地成为长沙市智能制造试点示范企业、清洁能源生产企业。

（五）经营管理

2018年，公司管理全面升级，清晰的战略、科学的计划，强有力的执行，护航企业高质量发展。全面预算管理实现了资金调度更精准，费用控管更合理，成本控制更科学；公司启动业务、管理模块标准化建设，强化贯穿公司全业务流程的信息化体系，优化流程管理，操作更规范、高效；战略导向的绩效管理，提升了组织整体的运营效率，企业管理进入了“法治”时代；搭建培训体系，打造学习型组织，加强管理干部的综合能力培训和技术岗位的专业培训，逐步构建起匹配公司战略及发展的人才队伍。

（六）企业文化建设

公司进一步加强了党建工作，发挥党员先锋模范作用，带动员工主动进取、奋发向上，努力营造昂扬向上的企业文化氛围；支持工会和群团工作，开展了“歌唱比赛”、“羽毛球比赛”等众多有益员工身心健康的文化体育活动，较好地增强了企业凝聚力。

（七）参加长沙秋季糖酒会，积极推广新品

2018年10月，公司积极参加长沙秋季糖酒会，展示和推广部分新品，拓展新的经销商，进一步扩大了公司产品的知名度和品牌影响力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助200,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

■

截至2018年12月31日，公司出资额与实际认缴额有差异系尚未出资完成。

2. 合并范围减少

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √不适用

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-015

盐津铺子食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年2月22日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年3月7日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年度财务会计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（天健审【2019】2-49号）。

《2018年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并实现营业总收入人民币1,107,553,942.50元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币70,513,331.56元。

《2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2019】2-49号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于公司股东的净利润为7,051.33万元。公司拟定2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。

董事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2018年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2018年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

7、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

《内部控制规则落实自查表》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

张学武、张学文回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

会议决议：根据总经理的提名，现提请聘任兰波先生、杨林广先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会届满。

《关于聘任副总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

13、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

14、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年3月29日（星期五）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2018年年度股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开2018年年度股东大会的公告》。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见；

3、独立董事关于2019年度预计日常关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-016

盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2019年2月22日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年3月7日下午14：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年度财务会计报告的议案》；

会议决议：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（天健审【2019】2-49号）。

《2018年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

《2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。

《关于2018年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司2018年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

《2018 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子编号：2019-017

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年3月28日至2019年3月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年3月22日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年3月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2018年度财务会计报告的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见2019年3月9日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见2019年3月9日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

7、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

8、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

9、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；

11、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

以上议案经公司第二届监事会第九次会议审议通过，详见2019年3月9日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2019年3月27日（星期三）9:00一11:30，13:00一16:00

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：朱正旺

3、联系电话：0731-85592847

4、指定传真：0731-85592847

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编：400015

七、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2018年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-019

盐津铺子食品股份有限公司

关于举办2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年3月9日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于2019年3月15日（星期五）下午15：00-17：00 在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，独立董事何红渠先生，西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生，董事会秘书、财务总监朱正旺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-020

盐津铺子食品股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2019年公司日常经营的需要，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计拟与关联方发生日常关联交易：（1）预计2019年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过120万元人民币（不含税）；（2）预计2019年度公司（含子公司）向恒远食品有限公司（英文名称： Herng Yuan Food Co.,Ltd.，以下统称“恒远食品有限公司”）采购榴莲发生关联交易金额不超过8,000万元人民币（不含税）；（3）预计2019年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币。2018 年度公司（含子公司）向彭记轩采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额为133.77万元，向长沙博特销售公司产品发生关联交易金额为615.71万元（不含税）。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事、监事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

注1：盐津铺子2018年向恒远食品有限公司采购金额为3,504.04万元。因恒远食品有限公司于2019年方成为盐津铺子的关联方，故2018年相关采购交易不属于关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）浏阳市彭记轩食品厂

1、基本情况：

浏阳市彭记轩食品厂2011年3月成立，法定代表人：刘瑜。

住所：浏阳市关口街道办事处金桥村。

经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日长沙彭记轩总资产3,691,103.25元，净资产3,536,203.25元，2018年营业收入2,197,854.52元，净利润81,187.58元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

本公司原监事缪贤文先生为彭记轩该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定，本公司与彭记轩的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（二）恒远食品有限公司

1、基本情况

恒远食品有限公司成立于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒

注册资本：贰亿玖仟万泰铢；住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号

经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

截至2018年12月31日恒远食品有限公司总资产44,400,604.85元，净资产30,764,274.02元，2018年营业收入46,922,224.87元，净利润-1,712,974.33元（以上数据未经审计）

2、与本公司关联关系

本公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第（五）项规定，本公司与恒远公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

（三）长沙市博特食品贸易有限公司

1、基本情况

长沙市博特食品贸易有限公司成立于2006年3月成立，法定代表人：毛善红

注册资本：壹仟万元整；住所：湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1503室

经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日长沙博特总资产31,222,041.33元，净资产-177,978.9元，2018年营业收入34,551,026.09元，净利润251,445.95元（以上数据未经审计）

2、与本公司关联关系

本公司原监事会主席兰波先生为长沙博特该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定，本公司与长沙博特的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事、中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，并发表独立意见：公司2019年与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查公司预计2019年度日常关联交易额度的事项，认为：上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。公司上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。保荐机构对公司根据生产经营的实际需要预计2019年度日常关联交易情况无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议；

2.公司第二届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4.西部证券股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-021

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任兰波先生、杨林广先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

简历如下：

一、兰波先生简历

兰波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月生，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长。

截至公告披露之日兰波先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、杨林广先生简历

杨林广先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理。

截至公告披露之日杨林广先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-022

盐津铺子食品股份有限公司

关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向交通银行股份有限公司长沙浏阳中心支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由7,000万元增加至10,000万元；向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）由10,000万元增加至12,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：

■

上述拟申请循环综合授信额度以各银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-023

盐津铺子食品股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2018年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字【2019】2-49号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于公司股东的净利润为7,051.33万元。其中，母公司实现净利润26,773,266.57元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,677,326.66元，加年初母公司未分配利润141,308,856.36元，减应付普通股股利24,800,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润140,604,796.27元。

二、2018年度利润分配预案基本内容

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、其他文件。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子公告编号：2019-024

盐津铺子食品股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日

61版信息披露