浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2019-016
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月8日
(二)股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵文阁先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事吴波成由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事魏晶由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、徐诗羽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2019年3月9日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-017
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年3月1日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2019年3月8日下午4：30在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吴波成因工作原因无法出席会议，委托董事赵文阁代为出席并行使表决权。
（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举公司副董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《选举公司副董事长的公告》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于增补董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-018
浙江中国小商品城集团股份有限公司
选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议审议通过，选举王栋先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
简历
王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师
1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计；
1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习；
1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计；
2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任；
2011.08-2017.05 历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任；
2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）；
2019.01-2019.02 任公司党委副书记；
2019.02-至今 任公司党委副书记、总经理。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-019
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于增补董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议审议通过，增补王栋先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
