金徽酒股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：603919 公司简称：金徽酒

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润293,256,774.61元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,325,677.46元，加上以前年度结余的未分配利润559,221,689.70元，减去2017年度已分配现金股利87,360,000.00元， 2018年末未分配利润735,792,786.85元。

公司拟以截至2018年12月31日的总股本364,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利88,088,000.00元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润647,704,786.85元结转下一年度。

公司《2018年度利润分配预案》经股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及产品

公司由金徽有限于2012年6月6日整体变更而来，金徽有限由亚特集团于2009年12月23日出资设立。2016年3月10日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，是西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业。公司着力建设“生态金徽”“科技金徽”“文化金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品质量，开拓销售市场，销售网络已辐射甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏、内蒙等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，毗邻世界自然遗产九寨沟（直线距离约160公里），生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司主导产品有“金徽”“陇南春”两大品牌，涵盖“金徽年份”“金徽正能量”“柔和金徽”“世纪金徽星级”“金徽曲酒”等多个系列，产品具有“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性。

本公司主要产品情况如下图所示：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2018年，公司实现营业收入146,241.26万元，同比增长9.72%；实现归属于上市公司股东的净利润25,861.63万元，同比增长2.24%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助3,400,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-005

金徽酒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年3月1日以书面形式发出，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司总经理2018年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2018年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度〈审计报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-007）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员2018年度绩效薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事周志刚先生、张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-008）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-009）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司章程〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-010）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-011）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-012）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

20、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的公告》（公告编号：临2019-013）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

21、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的公告》（公告编号：临2019-014）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

22、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：临2019-015）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

23、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-016）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

24、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-017）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就上述第5、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述议案第1、3、5、9、10、12、14、15、16、17、19、20、21项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-006

金徽酒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年3月1日以书面形式发出，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告〉的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2018年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2018年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度〈审计报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员2018年度绩效薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验，同意续聘其为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：公司编制的《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2018年度日常关联交易在预计额度内进行，2019年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》

监事会认为：租赁兰州营销中心办公用房，有利于加强“大兰州”市场建设，进一步深化省内市场，树立良好的品牌形象，提升公司市场竞争力，保持生产经营持续稳定健康发展。本次关联交易以第三方评估机构评估价格为定价依据，价格公允合理，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公开、公平、公正，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标程序，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在不影响生产经营且能够有效控制风险的前提下进行，可以提高自有闲置资金的投资回报率。同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：此次对外投资设立全资子公司是进一步落实绿色环保发展理念，将公司生产过程产生的酒糟、废旧物料延伸再利用，减少资源浪费，达到效益化和专业化，完善公司产业链条，促进长远发展。此次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案第1、2、6、7、9、11、13、14、15项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

2、金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-007

金徽酒股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以总股本364,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元（含税），共计派发现金股利88,088,000.00元（含税）。

● 本预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润293,256,774.61元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,325,677.46元，加上以前年度结余的未分配利润559,221,689.70元，减去2017年度已分配现金股利87,360,000.00元，2018年末未分配利润735,792,786.85元。

公司拟以截至2018年12月31日的总股本364,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利88,088,000.00元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润647,704,786.85元结转下一年度。

二、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事意见详见2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-008

金徽酒股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供审计服务。天健在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作，保障了公司规范运作和内部控制制度的健全。

为保证审计工作的连续性与稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健作为2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

公司独立董事就本次续聘2019年度审计机构发表了独立意见，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-009

金徽酒股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币10.94元，共募集资金总额为76,580.00万元。坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后，公司本次募集资金净额为70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-22号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金61,474.69万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为143.82万元；2018年度实际使用募集资金675.90万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.14万元，收回募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元；累计已使用募集资金62,150.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.96万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为9,015.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，与2018年度募集资金应有余额的差异32.90万元，系公司2016年3月1日先以自有资金账户支付发行费用所致）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

闲置募集资金进行投资相关产品情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为7,000.00万元，截至2018年12月31日，已投入3,676.40万元，未投入募集资金3,323.60万元；营销网络及品牌建设项目不直接产生收益，通过项目实施可提升公司在营销网络的深度和品牌知名度，有助于巩固省内销售市场，促进西北地区销售网络开拓，增强竞争优势。

信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为8,000.00万元，截至2018年12月31日，已投入2,474.19万元，未投入募集资金5,525.81万元；信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，通过项目实施可有助于提升公司信息化管理水平和科技研发能力，增强企业管理水平和发展后劲。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：金徽酒股份有限公司 单位：人民币 万元

■

注：根据《优质酒技改项目可行性研究报告》，优质酒酿造技术改造项目所产原酒投入成品酒生产第一年即2018年应实现15,665.00万元收益，达产后预计效益为19,939.00万元。鉴于原酒生产周期较长且需要经过至少一年陈酿老熟后方可投入生产成品酒，同时近年来公司结合白酒行业消费升级趋势积极调整产品结构，中高端白酒产品需要更长原酒陈酿老熟周期，因此2018年为优质酒酿造技术改造项目达到预定可使用状态后所产原酒第一年投入成品酒生产，所以2018年实际实现效益达到了预计效益。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-010

金徽酒股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司章程〉的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》等相关规定和公司实际生产经营情况及发展需要，对现行《公司章程》对应条款修订如下：

■

董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于审议修改〈金徽酒股份有限公司章程〉的议案》后办理《公司章程》备案等相关手续。

本次修改《公司章程》事项，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-011

金徽酒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司以前年度及2018年损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。

● 2019年3月11日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释；于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

由于上述会计准则的颁布、修订，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、具体内容及对公司的影响

（一）具体内容

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司调整以下财务报表的项目列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；

（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；

（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。

2、利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事意见详见2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司会计政策变更的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-012

金徽酒股份有限公司

关于确认2018年度日常关联交易

及预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2019年度日常关联交易预计尚需提交2018年年度股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

金徽酒股份有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“亚特集团”）、公司实际控制人近亲属控制的企业甘肃懋达实业集团有限公司（含其下属的其他子公司，下同，以下统称“懋达实业”）、甘肃勘探者地质矿产有限公司（以下简称“勘探者”）之间存在销售商品（白酒）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计自2019年1月1日至2019年12月31日，公司与亚特集团、懋达实业、勘探者的日常经营性关联交易金额累计不超过2,622.72万元。

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒）、商品采购、房屋租赁、接受关联人提供的劳务等与生产经营相关的日常关联交易，并提交公司董事会审议；关联董事在表决时应予以回避，以确保表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该日常关联交易发表事前认可意见，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

公司于2019年3月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，本次会议11名董事参加，其中关联董事熊建基先生回避表决，其余10名董事（含独立董事）均同意该议案。

公司独立董事对该日常关联交易发表了明确同意的独立意见，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司于2019年3月11日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2018年度日常关联交易在预计额度内进行，2019年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：2018年4月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议确认金徽酒股份有限公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年度关联方采购公司白酒产品不超过2,000万元。

3、2019年日常关联交易预计金额和类别

2019年度，公司与关联方亚特集团、懋达实业、勘探者之间预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

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(下转102版)