江苏中南建设集团股份有限公司

（上接89版）

单位：万元

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31、公司名称：佛山昱辰房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年12月13日

公司注册地点：佛山市三水区云东海街道兴业五路5号(F4)首层117

法定代表人：赵建军

公司注册资本：2,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营;房地产信息咨询,物业出租、销售及物业管理,市场调查服务,房地产策划;园林绿化工程,除四害服务;承接:室内外装修装饰工程。

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

公司财务情况（非并表联营企业）：

单位：万元

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32、公司名称：梅州中南昱晟房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年2月6日

公司注册地点：梅州市梅县区程江镇槐岗村蓉塘罗屋1号

公司法定代表人：白皓

公司注册资本： 2,027.402万人民币

公司主营业务：房地产投资、开发、经营，房地产中介服务，物业管理，市场调查，工程设计服务，园林绿化，林业有害生物防治服务。

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好。

公司财务情况：

单位：万元

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33、公司名称：绍兴锦嘉置业有限公司

公司成立日期： 2018年7月25日

公司注册地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路1号办公楼105号办公室

公司法定代表人：姚可

公司注册资本： 2,040.816万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；室内外装修装饰工程施工；自有房屋出租；房地产信息咨询；物业管理。

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好。

公司财务情况：

单位：万元

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34、公司名称：丽水市锦侨置业有限公司

公司成立日期： 2018年10月26号

公司注册地点：浙江省丽水市莲都区高岭弄8号1号楼1218室

公司法定代表人：陈乃科

公司注册资本： 5,,000万人民币

公司主营业务：房地产投资及开发经营、物业服务及停车场管理服务，房屋租赁及信息咨询、装饰装修材料设备采购及销售，房屋中介服务。

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好。

公司财务情况：

单位：万元

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35、公司名称：西安智晟达置业有限公司

公司成立日期： 2018年5月18日

公司注册地点：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层4-2-4188室

公司法定代表人：邹建兵

公司注册资本：6,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。

公司财务情况（并表联营企业）：

单位：万元

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36、公司名称：佛山雅旭房地产开发有限公司

公司成立日期：2018年5月15日

公司注册地点：佛山市高明区荷城街道顺安路30号涛汇尚品花园之二之三商铺

公司法定代表人：杨林森

公司注册资本：1,517万人民币

公司主营业务：房地产开发经营（不含高尔夫球场、别墅的建设）；场地租赁（不含仓储）；代办房屋拆迁手续服务。

股东情况：

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公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

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37、公司名称：太仓彤光房地产开发有限公司

公司成立日期： 2018年12月14日

公司注册地点：太仓市城厢镇上海东路188号11幢2206室

公司法定代表人：江河

公司注册资本： 56,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；物业管理；建筑装饰工程。

股东情况：目前福建阳光房地产开发有限公司持有100%股权，拟向公司持股75%控股子公司江苏悦丽房地产有限公司平价转让40%股权。股转后持股情况见下图：

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公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好。

公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会审议认为：公司为子公司融资提供担保的行为，是基于子公司的业务需要，目前子公司项目开发正常，偿债能力强，而对于向非全资子公司提供的担保，各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。公司为子公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次为子公司融资提供担保。

六、独立董事意见

通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展需要，有关担保是子公司融资及业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保（PPP项目政府方做为合作方事先约定的除外），担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

如果本次拟增加的担保额度获得批准，公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到7,964,204万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额4,926,446.65万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为350.58%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为406,154万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为28.90%；逾期担保金额为0 万元，涉及诉讼的担保金额为0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2019-052

江苏中南建设集团股份有限公司

关于调整发行购房尾款资产支持专项

计划方案部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案》。具体内容详见公司于 2018年 5 月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-074）

为进一步更好地完成发行，结合公司和市场的实际情况，公司拟对购房尾款资产支持专项计划方案（以下简称“发行方案”）部分条款进行调整。

公司于 2019年3月13日召开第七届董事会第三十九次会议，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次发行方案调整如下：

1、原发行方案中 “发行规模：本期专项计划发行规模不超过 30 亿元。其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过 28.5 亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过 1.5 亿元”调整为“发行规模：本期专项计划发行规模不超过 30 亿元。其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过25亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过5亿元”；

2、原发行方案中“原始权益人/资产服务机构/保证人：中南建设”调整为“原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：中南建设”；

3、原发行方案中“产品期限：专项计划存续期 3 年”调整为“产品期限：不超过3年”；

4、原发行方案中“公司担任本次资产支持专项计划的保证人，承诺对本专项计划发行的优先级资产支持证券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。”调整为“公司担任本次资产支持专项计划的差额支付承诺人，承诺对专项计划财产不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。”

除以上条款调整外，发行方案其他条款不变。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-053

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年3月12日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、通过了关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年3月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议担保事项的独立意见》。

二、通过了关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案，同意将该议案提交股东大会审议

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的公告》。

三、通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-054

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2019年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间： 2019年3月28日（星期四）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年3月27日下午15:00）至投票结束时间（2019年3月28日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案；

2、关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案。

提案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第三十九次会议决议公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2019年3月22日至3月27日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码： 200335

联系电话：（0513）68702888

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会三十九次会议决议公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期：年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。