成都泰合健康科技集团股份有限公司

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-003

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以560327786为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。

医药制造领域，秉承“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命、践行规模与效益并重的经营理念、实施“广覆盖、纵深透、深挖潜”营销策略，始终坚持以质量为中心，不断优化产品结构与销售业务流程，盘活小品种资源；以三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷提取物标准被《德国药品法典》2018年版收载为契机，举办“中药欧盟完整注册论坛暨三七通舒胶囊原料药进入《德国药品法典》”新闻发布会，提升公司和产品知名度与影响力，将三七通舒胶囊品牌推广、学术推广及国际化工作推进有机结合，扩大三七通舒胶囊品牌影响力。持续推广利卡汀与盘活资源并行，深入思考利卡汀推广方案，持续加强与各利卡汀中心的合作。

钢构领域，持续推行事业部制，优化项目经理责任制，进入PPP项目领域，盘活资产，以应收账款清收为重心推进各项目经营管理工作。

公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，医药行业利润增速呈下降走势，医药产业集中度将进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。国内经济形式复杂，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，监管政策密集出台，医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价、化药注册新分类、临床试验数据核查加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局；带量采购政策落地，短期将产生负面冲击，长期将推动医药产业升级，由仿制向创新转型；伴随着移动互联网新的营销模式飞速发展，医药行业变革持续发展，产业规模集中加快，医药企业发展面临极大挑战。但在城镇化水平不断提高，人口老龄化加速的大背景下，需求持续提升，医药行业长期保持稳定增长依然可期。

面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局，公司统一思想，调整思路，树立发展意识，增强发展的紧迫感，努力践行以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线的高质量发展理念，持续优化产业运营模式，继续推进重大资产重组后续工作，改善公司财务状况，为公司核心业务的发展提供充足的资金支持；并持续拓展新业务，进入PPP项目领域，积极承接并全力推进新项目，进一步提升公司的持续盈利能力，增强公司核心竞争力。

本报告期，公司实现营业总收入63,341.77万元，同比增加4,246.88万元，增长7.19%，其中中西成药产业实现主营业务收入58,455.85万元，同比增加8,662.59万元，增长17.40%；生物制药产业实现主营业务收入594.45万元，同比减少141.64万元，下降19.24%；钢构产业实现主营业务收入3,442.99万元，同比减少4,807.15万元，下降58.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,116.94万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,826.48万元，同比增加1,609.79万元，实现经营活动现金流量净额10,773.64万元，同比增加13,815.32万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现总收入63,341.77万元，同比增加4,246.88万元，增长7.19%。其中中西成药产业实现总收入58,455.85万元，占总收入的92.29%，较去年同期占比上升8.03个百分点；钢构产业实现总收入4,018.47万元，占总收入的6.34%，较去年同期占比下降7.67个百分点。

报告期内，公司实现净利润3,116.94万元，同比减少14,049.77万元，其中中西成药产业净利润7,055.26万元，占本报告期公司净利润的226.35%（去年同期占比为33.94%）；钢构产业亏损1,884.06万元，占本报告期公司净利润的-60.45%（去年同期占比为1.29%）；生物制药产业亏损707.16万元，占本报告期公司净利润的-22.69%（去年同期占比为-5.38%），报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,826.48万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响如下。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月18日，为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，经公司第十一届董事会第四次会议审议批准，公司以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价29,881万元成立子公司成都业康置业有限公司。2017年11月30日，公司与四川温资房地产开发投资有限公司签订《股权转让合同》，合同约定，公司以43,000万元向四川温资房地产开发投资有限公司转让成都业康置业有限公司100%股权，本集团合并财务报表范围包括四川华神钢构有限责任公司、成都华神生物技术有限责任公司、成都中医药大学华神药业有限责任公司三家公司，与上年相比本年减少子公司成都业康置业有限公司。

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-004

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2019年3月12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2019年3月1日发出，应到董事9人，实到董事9人，其中董事单喆慜女士因工作原因委托董事王仁果先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王仁果先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度经营工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度财务决算及2019年预算工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币31,169,352.95元。截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

■

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2018年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2018年12月31日公司总股本560,327,786股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)，送红股1股（含税），共计派发现金股利16,809,833.58元，送红股56,032,778股，本次资本公积不实施转增。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（七）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（八）审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、黄学回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2017 年 7 月版）进行修改，本次章程修改具体内容如下：

■

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》。

根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的董事长薪酬给予适当调整。标准如下：

董事长年度薪酬60万元（含税），按月发放。

本议案关联董事王仁果回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月十二日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-005

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2019年3月12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2019年3月1日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度财务决算及2019年预算工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

公司拟定2018年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2018年12月31日公司总股本560,327,786股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)，送红股1股（含税），共计派发现金股利16,809,833.58元，送红股56,032,778股，本次资本公积不实施转增。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十二日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-006

成都泰合健康科技集团股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计2019年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在2亿元人民币以内。

2019年3月12日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果、黄学回避表决。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

2018年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

*上表在关联人的银行存款2018年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款年末余额16,064.59万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：广安思源农村商业银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：广安区渠江北路19号

法定代表人：吕春高

注册资本：5亿元人民币

成立日期：1996年7月5日

统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，思源银行的总资产680350.61万元，净资产50059.36万元；2018年度实现营业收入38191. 65万元，净利润4102.53万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司预计2019年度将与思源银行发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在2亿元人民币以内。

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。

2、关联交易对上市公司的影响

为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预计的2019年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月十二日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-007

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一九年三月十二日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年4月10日下午14:30开始

（2）网络投票时间：2019年4月9日至2019年4月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月10日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议的股权登记日：2019年4月3日

6、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度财务决算及2019年预算工作报告》；

4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案》；

5、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；

7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8、审议《关于调整董事长薪酬的议案》。

（二）听取《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

（三）议案说明

上述议案经第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过，详见2019年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

《关于修改〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于调整董事长薪酬的议案》，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决且不接受其他股东委托投票。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、出席现场会议股东请于2019年4月8日、9日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

3、联系人：汪美希

4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日下午3:00，结束时间为2019年4月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议；

2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月十二日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

■

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年4月 日