海南矿业股份有限公司
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-013
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年2月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告》。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于Xinhai Investment Limited向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（三）审议通过《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告》。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（五）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（六）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理一切相关事项的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（七）审议通过《关于选举周湘平为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（八）审议通过《关于选举夏亚斌为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（九）审议通过《关于选举章云龙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
（十）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。
四、备查文件
（一）海南矿业第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-014
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于对全资子公司
Xinhai Investment Limited增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：Xinhai Investment Limited (为海南矿业股份有限公司全资子公司，以下简称“Xinhai”)
●增资金额：11,0656万元人民币
●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、增资概述
2019年3月12日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》。
为使公司全资子公司Xinhai购买关联方复星国际全资子公司Transcendent Resources所持有的Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”） 51%的股权顺利进行，公司拟对公司全资子公司 Xinhai增资11,0656万元人民币。
本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、增资对象的基本概述
公司名称：Xinhai Investment Limited
执行董事：刘明东
注册资本：1美元
经营范围：不限
注册地址：Level 54, Hopewell Centre，183 Queen's Road East，Hong Kong
截至2019年2月18日，总资产及所有者权益为美元0元。
三、对上市公司的影响
本次增资能为Xinhai发展提供必要的资金支持，有利于提升对外投资的能力；有利于把握快速发展的市场机遇，增强盈利能力，从而推动投资业务的顺利实施。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-015
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向Xinhai Investment Limited
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：Xinhai Investment Limited(为海南矿业股份有限公司全资子公司，以下简称“Xinhai”)
●本次担保金额：最高不超过8,000万美元
●本次是否有反担保：无
●公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司Xinhai融资需要,完成对Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”） 51%的股权的购买，Xinhai拟办理最高额本金不超过8,000万美元的授信（包括不限于并购贷款等），期限不超过7年。海南矿业股份有限公司以下简称“公司”）拟为Xinhai本次融资提供连带责任担保，担保的主债权期限不超过7年。同时，公司为本次购买的洛克石油51%股权提供质押担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Xinhai Investment Limited
执行董事：刘明东
注册资本：1美元
经营范围：不限
注册地址：Level 54, Hopewell Centre，183 Queen's Road East，Hong Kong
截至2019年2月18日，总资产及所有者权益为美元0元。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计发生担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。
四、董事会意见
公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-016
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向海南海矿国际贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)
●本次担保金额：最高不超过950万美元
●本次是否有反担保：无
●公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2950万美元授信提供连带责任担保，担保金额不超过950万美元，担保期限不超过两年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业全资子公司）
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001
法定代表人：郭风芳
经营范围：钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。
注册资本：人民币一亿元。
海矿国贸为公司的全资子公司，截止2017年12月31日（经审计），海矿国贸总资产34,484.19万元，总负责20,103.36万元，资产负债率58.29%，主营业务收入144,439.98万元，净利润为5,125.78万元。截止到2018年9月30日（未经审计），海矿国贸总资产18,448.87万元，总负债8,436.53万元，资产负债率44.73%，主营业务收入15,303.85万元，净利润-918.75万元。
三、担保协议的主要内容
公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2019-017
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月29日14点45分
召开地点：海南矿业迎宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2019年3月25日（星期一）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
（一） 书面登记
股东也可于2019年3月25日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
海南矿业股份有限公司董事会办公室
邮编：572700
联系人：陈秋博 程蕾
电话：0898-26607630
传真：0898-26607075
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南矿业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
