深南电路股份有限公司

（上接31版）

单位：万元

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截至本公告日，除“半导体高端高密IC载板产品制造项目”外，其他项目募集资金均已按计划使用完毕。

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

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注1：数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目的调整后投资总额45,000.00万元，与截至2018年12月31日累计投入金额45,286.11万元的差异为286.11万元，差异原因系募集资金专户的利息收入及闲置募集资金理财收益用于该项目的支出。

注2：补充流动资金的调整后投资总额26,932.11万元，与截至2018年12月31日累计投入金额26,998.74万元的差异为66.63万元，差异原因系募集资金专户的利息收入用于该项目的支出。

三、调整部分募集资金投资项目实施进度的具体情况

（一）项目调整实施进度的原因

公司“半导体高端高密IC载板产品制造项目”计划投入募集资金54,831.16万元，已于2017年1月开工，原计划建设期为2年，预计于2018年12月31日达到预计可使用状态。截至2018年12月31日，该项目累计实际投入募集资金36,123.58万元，累计投资进度为65.88%，目前该项目建设仍在进行。根据市场和外部宏观环境调整，为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益和需求，公司拟对该项目的实施进度进行调整。

（二）项目调整实施进度的计划

经审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：

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四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，不改变募投项目的基本情况、实施内容、投资总额、实施主体、实施地点。公司本次调整募投项目实施进度是根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、履行的审批程序

2019年3月12日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“半导体高端高密IC载板产品制造项目”达到预定可使用状态的日期由2018年12月31日调整到2019年6月30日，项目的其他内容均保持不变。独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目实施进度调整，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和实施地点的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整事项已履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司调整本次募集资金投资项目的实施进度。

（二） 监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

（三） 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、深南电路本次调整募投项目实施进度事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（［2012］44号）等相关法律法规的规定。

2、本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

3、保荐机构将持续关注公司调整募投项目实施进度后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定，切实履行保荐机构的职责和义务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路调整募集资金投资项目实施进度的核查意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-024

深南电路股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2019年4月4日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2019年4月3日-2019年4月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2019年3月28日

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2019年3月28日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年年度报告及其摘要》；

2、审议《2018年度财务决算报告》；

3、审议《2019年度财务预算报告》；

4、审议《2018年度董事会工作报告》；

5、审议《2018年度监事会工作报告》；

6、审议《2018年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

8、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，其中议案8为特别决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；除议案8外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案1至议案8具体内容详见公司于2019年3月13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《第二届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2019-016）、《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-019）、《公司章程修订对照表》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、 登记时间：2019年3月29日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、 会议联系：

（1） 联系人：谢丹

（2） 电话号码：0755-8609 5188

（3） 传真号码：0755-8609 6378

（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn

（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

5、 参加股东大会需出示前述相关证件。

6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

附件1

深南电路股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2018年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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注：

（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2

深南电路股份有限公司

2018年年度股东大会参会登记表

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注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362916。

2、投票简称：深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月4日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-025

深南电路股份有限公司

关于举办2018年年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019 年 3月 13 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2018 年年度报告和经营情况，公司将于 2019 年 3 月15 日（星期五）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办2018年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，总会计师龚坚先生，独立董事查晓斌先生，董事会秘书张丽君女士，保荐代表人唐超先生、杨滔先生。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日