江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-23
江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2019年3月12日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际情况，第四届董事会各专业委员会成员如下：
1、董事会战略委员会
选举陆永华、沈凯平、蔡克亮为董事会战略委员会委员，其中陆永华为主任委员。
2、董事会审计委员会
选举贾丽娜、虞海娟、蔡克亮为董事会审计委员会委员，其中贾丽娜为主任委员。
3、董事会提名委员会
选举苏凯、陆永新、贾丽娜为董事会提名委员会委员，其中苏凯为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会
选举蔡克亮、陆永新、苏凯为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡克亮为主任委员。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事会提名委员会提名，同意聘任陆永华先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任虞海娟女士、方壮志先生、裴骏先生、朱德省先生、陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，同意聘任虞海娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2019年3月13日
高级管理人员简历
陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年一1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年一1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年一1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年一1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年一1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。
虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年一1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
方壮志：男，1975年10月出生，本科学历。1996年至2010年历任无锡市电子计算机厂工程师，明基电通信息技术有限公司经理，天弘科技苏州有限公司事业部经理，伟创力（上海）科技有限公司事业部经理。2010年12月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。
裴骏：男，1983年7月出生，本科学历。2005年6月至2008年3月就职于上海太阳能科技有限公司，任部门经理；2008年4月至2014年1月就职于上海神州新能源发展有限公司，任副总经理；2014年2月至今就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。
朱德省：男，1963年9月出生，博士研究生学历。1993年至1996年就职于新加坡标准及工业技术研究所，历任高级工程师。1996年至2008年就职于惠普集团新加坡分公司，历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008年至2010年就职于兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，历任副总裁。2010年6月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。
陆寒熹：男，1969年11月出生，本科学历，工程师。1991年至1996年就职于启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任技术部部长、总工程师、副总经理，现任公司副总经理、南京林洋电力科技有限公司总经理。
崔东旭：男，1987年11月出生，研究生学历。2012年10月至2014年4月就职于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014年5月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，曾任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路666号
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-24
江苏林洋能源股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年3月12日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年3月7日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于选举张桂琴女士为公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举张桂琴女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
2019年3月13日
第四届监事会主席简历
张桂琴：女，1962年12月出生，大专学历，工程师。1985年一1994年就职于国营红光电子管厂（第778厂），任技术开发项目主管，1994年一1996年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996年一2000年就职于启东风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。
