中持水务股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-015
中持水务股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年3月7日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2019年3月12日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》
为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司2019年生产经营实际需要，同意授权董事长在以下权限范围内代表公司及公司控股子公司向银行及其他非银行金融机构申请授信额度，并审批和签署与之相关的一切合同、协议、凭证等各项文件，授权期间为自董事会批准之日至2020年6月30日。
（1）公司及公司控股子公司2019年度向金融机构新申请的授信额度合计不超过30亿元；
（2）单笔授信额度不高于10亿元；
（3）向单个金融机构申请取得授信额度不高于10亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
同意公司2019年度为全资及控股子公司提供新增融资担保额度171,000.00万元，授权期间为自股东大会批准之日起至2020年6月30日。
同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。
同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈德清先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年3月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
《中持水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2019-016
中持水务股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月29日 9点 30分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2019年3月13日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。
公司将在2019年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《中持股份2019年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2019年3月27日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年3月27日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室邮政编码:100192
(三)联系人:高远、薛刚
电话:010-82800999传真:010-82800399邮箱:investor@zchb-water.net
(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。/
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2019-017
中持水务股份有限公司
关于2019年度为全资及控股子公司
提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司沧州中持环保设施运营有限公司（以下简“沧州中持”）、肃宁县中持环保设施运营有限公司（以下简称“肃宁中持”）、正定中持水务有限公司（以下简称“正定中持”）、三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）、清河县亿中水务有限公司（以下简称“清河亿中水务”）、朔州中持水务股份有限公司（以下简称“朔州中持”）。
● 本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为171,000.00万元，截至2018年9月30日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为34,067.89万元。
● 本次担保无反担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2019年度预计为子公司沧州中持、肃宁中持、正定中持、三门峡中持、清河亿中水务和朔州中持提供总额不超过171,000.00万元的融资担保。
提供担保的预计安排为：
公司预计为上述子公司2019年度向银行等金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币171,000.00万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体分配如下：
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公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，该议案尚需提供公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：
1、肃宁中持
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2、正定中持
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3、三门峡中持
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4、清河亿中水务
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5、沧州中持
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6、朔州中持
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上述子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）公司持有被担保人股权情况。
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。为此，董事会同意公司为全资及控股子公司提供新增融资担保额度171,000.00万元。同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。该议案尚需公司股东大会审议。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年9月30日，公司对外担保余额34,067.89万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司2018年9月30日未经审计净资产的43.85%。公司无逾期担保。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019年3月12日
