联创电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-019

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2019年3月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2019年3月13日至2019年3月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月14日交易日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份数194,084,328股，占公司有表决权股份总数的35.5780%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份150,680,956股，占公司有表决权总股份的27.6217%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东12人，代表股份43,403,372股，占公司有表决权总股份的7.9564%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份15,504,059股，占公司有表决权总股份的2.8421%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案1：审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案。

表决结果：同意194,025,728股，占出席会议有表决权股份数的99.9698％；反对58,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0302％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意15,445,459股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6220％；反对58,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3780％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案2：审议通过了关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案。

表决结果：同意193,583,225股，占出席会议有表决权股份数的99.7418％；反对501,103股，占出席会议有表决权股份数的0.2582％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意15,002,956股，占出席会议中小股东有表决权股份数的96.7679％；反对501,103股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.2321％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案3：审议通过了关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案。

表决结果：同意193,583,325股，占出席会议有表决权股份数的99.7419％；反对501,003股，占出席会议有表决权股份数的0.2581％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意15,003,056股，占出席会议中小股东有表决权股份数的96.7686％；反对501,003股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.2314％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日