有研新材料股份有限公司2018年年度报告摘要
有研新材料股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600206 公司简称：有研新材
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润45,275,299.12元，加年初未分配利润-39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
1、公司所从事主要业务
公司主要从事微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、红外光学及光纤材料、生物医用材料等新材料的研发与制备。产品主要应用于新能源及新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、节能环保等战略性新兴产业领域，满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。
2、公司的经营模式
公司生产和销售的主要产品定位于有色金属新材料领域，居于产业链中上游，在行业内（特别是国内）处于领导者地位。为了有效降低经营风险，公司始终坚持以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，紧抓产业培育、技术升级、进口替代等机遇，采取产品多元化经营模式，产品覆盖微电子、光电子、医疗器械、稀土永磁等多个领域，为客户提供更多、更有价值的产品和服务。在竞争战略方面，公司针对不同产品、不同地域、不同客户，分别采取了成本领先、差异化和目标集聚等不同方式实现公司价值。
3、行业情况说明
（1）微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及贵金属方面：
近几年来，在国家和地方政策的大力支持下，我国芯片产业在设计、制造、封装测试及支撑配套业也取得了显著的进步，逐步形成较完善的产业链，同时5G移动通信、大数据、人工智能等新的信息技术在蓬勃发展，推动物联网、自动驾驶、智慧城市等新的业态和应用快速兴起。2018年，中美贸易摩擦升级，中兴通讯事件使我们进一步意识到掌握核心技术的重要性。在关键芯片和技术上依赖进口将会严重受制于人，我国已经把电子元器件产业尤其是高端集成电路芯片作为发展的重中之重。
超高纯金属溅射靶材用于PVD工艺制作功能薄膜材料，作为新一代信息技术产业的核心支撑材料，在逻辑芯片、存储器、功率器件及智能传感器等关键芯片器件的制造中不可或缺。对靶材的需求也随着新建芯片厂的产能扩张、新器件新技术的涌现等不断增加。随着国内靶材企业的技术实力持续提升、市场开拓不断加强，全球集成电路高端靶材市场以国外靶材公司为主的格局正在改变，中国靶材企业将扮演越来越重要的角色。
超高纯金属是制备溅射靶材的原材料，铝、铜、钛、钴、钽等金属需要提纯精炼到99.999%甚至99.9999%以上才能满足集成电路芯片的要求，国内在超高纯原材料的制备也取得了长足的进步，逐步实现国产化。除了普通的有色金属外，贵金属也广泛应用于电子信息领域，但是随着贵金属矿产资源不断开发利用，矿产资源日益枯竭，实施贵金属尤其是及其稀缺的铂族金属二次资源再生循环利用，不仅对于电子信息领域，对于汽车、节能环保等领域都具有十分重要的战略意义。
（2）稀土材料方面：
2018年稀土市场小幅波动下行，但总体趋稳，市场充分竞争，供需基本匹配，各合规企业基本可维持满负荷生产，并有合理利润。目前稀土市场格局的形成原因有三点：一是受国际大形势的影响，对原料的需求量相对平稳并有小幅增长；二是国家对于稀土产业的调控初见成效，环保不过关、非法开采等现象得到有效抑制，市场逐步向大企业集中；三是国外的稀土资源进口，有效补充了国内的稀土原料资源，平抑了整体价格。在未来的一段时间内，市场竞争依然会很激烈，但依法合规企业的产品会更多被市场接受，整体稀土材料的价格和利润会逐步回归合理水平。稀土功能材料随着新能源汽车、风力发电、智能机器人等产业的快速发展，下游应用市场预计对稀土金属及稀土永磁材料需求将继续保持稳定增长。
（3）红外光学及光电材料、光纤材料方面：
在全球经济结构升级的背景下，红外材料的应用将持续增长。未来10年，红外热成像技术及空间太阳能电池两大领域将得到快速发展，锗晶体的全球年复合增长率预计在15%左右；随着红外LED的稳定增长，砷化镓市场前景持续看好；CVD ZnS及硫系玻璃作为红外窗口的关键材料，在车载夜视、安防监控、物联网等领域中的广泛应用，也将带来极为可观的市场规模；光纤材料方面，国家“宽带中国”、“互联网+”行动计划等相关政策以及5G基础设施建设进程稳步推进，对光纤光缆行业未来保持良好的发展态势仍然比较乐观，对光纤材料的需求也会得到极大的提升。
（4）生物医用材料方面：
医疗器械行业是技术和资金密集型的朝阳行业，受到国家的重点扶持。近年来，国家陆续出台政策鼓励医疗器械国产化，全面支持上下游企业，创造共同开发、合作共赢的理念，以中国为代表的新兴市场成为全球最具潜力的医疗器械市场，一直保持两位数的复合增长率。此外，国家对医药及医疗器械行业的监管、整治力度持续加强，药品两票制已经全面实施，器械的两票制开始逐步试行，招投标政策不断调整加严，这些对国内医疗器械行业的发展具有相当的影响力，将促进医疗行业乱象的整治，并促进行业内的兼并重组与资源整合，给具有竞争力的企业带来更多契机。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况参见第四节经营情况讨论与分析中有关内容。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-012
有研新材料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议通知和材料于2019年3月4日以书面方式发出，会议于2019年3月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事李彦利先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2018年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2019年度财务预算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润45,275,299.12元，加年初未分配利润-39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2019年度投资计划》
根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2019年度公司投资计划，具体如下：
（1）已完成决策的续建项目：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目五项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金产业化建设项目、有研国晶辉红外光学生产线扩建项目、有研医疗新设销售公司项目、有研新材并购德国VITRON公司股权项目；以上五个项目相关工作正在积极推进当中。以上项目投资额均在预算范围以内。
（2）已完成决策2019年新开工项目：有研新材料创新成果及转化项目，该项目投资总额约26960.49万元，其中2019年计划投资11330.15万元。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《2018年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。
14、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。
16、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
19、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度奖励和2019年度薪酬的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
20、审议通过《关于修订公司章程的议案》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年4月4日召开公司2018年度股东大会，对公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司2018年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2019-013
有研新材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知和材料于2019年3月4日以书面方式发出。会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2018年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润45,275,299.12元，加年初未分配利润-39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2019年度投资计划》
根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2019年度公司投资计划，具体如下：
（1）已完成决策的续建项目：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目五项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金产业化建设项目、有研国晶辉红外光学生产线扩建项目、有研医疗新设销售公司项目、有研新材并购德国VITRON公司股权项目；以上五个项目相关工作正在积极推进当中。以上项目投资额均在预算范围以内。
（2）已完成决策2019年新开工项目：有研新材料创新成果及转化项目，该项目投资总额约26960.49万元，其中2019年计划投资11330.15万元。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了2018年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
同意公司2018年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
监事会认真审阅了公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》
监事会认为：
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司2018年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2019年3月15日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2019-014
有研新材料股份有限公司
2018年度日常关联交易情况和
预计2019年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
● 2018年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易4,107.53万元，较预计的减少6,792.47万元
● 预计2019年公司与关联方发生关联交易9,100.00万元
● 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避表决
一、2018年度日常关联交易情况
公司第六届董事会第四十四次会议及2017年度股东大会审议通过了《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》，预计2018年公司与控股股东有研科技集团有限公司（曾用名“北京有色金属研究总院”，以下简称“有研集团”）发生日常关联交易10,900.00万元。
2018年度公司实际与关联方发生日常关联交易4,107.53万元，较预计的减少6,792.47万元。
2018年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
■
二、预计2019年度日常关联交易情况
2019年度，公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为9,100.00万元，具体情况如下：
■
三、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
（1）有研科技集团有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市西城区新外大街2号
注册资本：300,000.00 万元
成立日期：1993年3月20日
主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。
有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
（2）北京兴友经贸有限公司
法定代表人：何德山
住所：北京市西城区新街口外大街2号
注册资本：500万元
成立日期：1993年5月8日
许可经营范围：销售压缩气体和液化气体；销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；维修仪器仪表；电脑动画设计；打字、复印；技术开发、转让、咨询、服务；租赁机器设备。
北京兴友经贸公司为公司控股股东有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。
（3）有研粉末新材料股份有限公司
法定代表人：汪礼敏
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号
注册资本：3,456.31万元
成立日期：2004年3月4日
经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（4）北京康普锡威科技有限公司
法定代表人：胡强
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号
注册资本：1,500万元
成立日期：2005年01月20日
经营范围：生产微电子专用焊接材料；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房。
北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（5）国标（北京）检验认证有限公司
法定代表人：江轩
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号
注册资本：4,680万元
成立日期：2014年7月25日
经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务（认证机构批准证书有效期至2019年5月25日）；产品质量检验；销售金属制品、分析仪器、化学制剂、机械设备；技术开发、技术推广、技术咨询；分析检测技术培训。
国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（6）有研鼎盛投资发展有限公司
法定代表人：刘显清
住所：北京市西城区新街口外大街2号
注册资本：10,000万元
成立日期：2013年3月7日
经营范围：金属、新材料、新能源、生物医用、分析测试、装备制造技术开发，相关产品的研制、生产与销售，技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋和设备租赁，与上述业务有关的实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。
有研鼎盛投资发展有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（7）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人：何德山
住所：北京市海淀区新街口外大街3号
注册资本：50万元
经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东有研集团的全资子公司北京兴友经贸公司下属事业单位，与公司的交易构成关联交易。
（8）有研博翰（北京）出版有限公司
法定代表人：刘慧舟
住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
注册资本：100万元
经营范围：《稀有金属》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《稀有金属》（英文版）（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《分析试验室》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《分析检测（英文）》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业策划；文艺创作；技术咨询；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
有研博翰（北京）出版有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（9）有研工程技术研究院有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：100,000万元
经营范围：工程技术研究和试验发展：技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。
有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
2、履约能力分析
上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
3、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
4、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-015
有研新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司收到中证中小投资者服务中心的股东建议函，对我公司《章程》提出如下修改意见：（1）在章程中明确分红政策的建议，利润分配一节应补充“充分听取中小股东意见”的相关内容；（2）关于取消限制股东权利条款的建议，章程第八十五条内容作出相应调整。公司为充分保障中小投资者权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
一、修订原章程的第八十五条：
原第八十五条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会、连续180日以上单独或合计持有公司已发行有表决权股份3％以上的股东，可以提出董事、监事候选人。
公司董事会、监事会、连续180日以上单独或合计持有公司已发行有表决权股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及其提名意图。
董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进行审核后，提交股东大会审议。
董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。公司应将上述承诺进行公告。
修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份3％以上的股东，可以提出董事、监事候选人。
公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及其提名意图。
董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进行审核后，提交股东大会审议。
董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。公司应将上述承诺进行公告。
二、修订原章程的第一百六十七条：
原第一百六十七条为：
公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
修改为：
公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审议并以适当形式征集中小股东的意见后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2019年3月14日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2019-016
有研新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
1、新增加会计政策
本年度无新增会计政策。
2、变更会计政策
2018年6月15日，财政部颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。
2019年3月14日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部发布的上述文件，有研新材当期受影响涉及的科目以及各科目当期累计影响金额如下：
■
本次会计政策变更对当期损益、净资产不产生影响，只是将“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目，将“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目，将“工程物资”项目并入“在建工程”项目，将“应付票据”、“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目，将“应付利息”、“应付股利”并入“其他应付款”；将“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目单独作为“研发费用”项目列示，在“财务费用”项目下增加“利息费用”、“利息收入”明细项列示，比较数据相应调整。
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，不影响公司损益、净资产，“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目，“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目，“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目，“工程物资”项目并入“在建工程”项目，“应付票据”、“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目，“应付利息”、“应付股利”并入“其他应付款”；“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目单独作为“研发费用”项目列示，“财务费用”项目下增加“利息费用”、“利息收入”明细项列示，比较数据相应调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
会计师事务所认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，等有关规定，不影响公司损益、净资产。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
4、会计师事务所专项说明
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2019一017
有研新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时用于
补充子公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、会议召开情况
1、董事会会议情况
公司第七届董事会第九次会议于2019年3月14日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
2、监事会会议情况
公司第七届监事会第八次会议于2019年3月14日在公司召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。
经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。
公司子公司有研亿金在招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项存储账户。2016 年 2 月 3日，有研亿金、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年2月公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充有研亿金流动资金，期限不超过12个月，并将部分闲置募集资金转为结构性存款，以定期存单方式存放。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。
2016年8月公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元归还至募集资金专户。
公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元。有研亿金于2017年2月17日完成工商变更。
2017年3月公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元归还至募集资金专户。
2017年8月第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过9亿元的自有资金进行投资理财。
2018年3月，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将会把暂时补充流动资金的募集资金3,000万元归还至募集资金专户。
2018年8月公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的情况
为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，根据募集资金的使用进度，继续将部分闲置的募集资金用于暂时补充有研亿金流动资金。
公司拟将闲置募集资金中不超过2,000万元用于补充有研亿金流动资金，该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时将上述资金转入《募集资金专户储三方监管协议》规定的募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充子公司流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
四、以部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，使用部分募集资金暂时补充子公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（5）同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
2、监事会意见
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：
（1）有研新材本次使用闲置募集资金计划符合有研新材生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和有研新材内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
（2）有研新材本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升有研新材的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和有研新材内部制度的规定。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金无异议。
六、备查文件
1、有研新材第七届董事会第九次会议决议
2、有研新材独立董事关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的独立意见
3、有研新材第七届监事会第八次会议决议
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-018
有研新材料股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月4日 14点 00分
召开地点：有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室（北京市西城区新街口外大街2号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月4日
至2019年4月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第3-10项议案经2019年3月14日公司第七届董事会第九次会议审议通过，第2项、第4-8项议案经2019年3月14日公司第七届监事会第八次会议审议通过。
上述相关议案内容详见公司分别于2019年3月15日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：有研科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年4月4日下午13:00一13:30
（二）登记地点：有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室（北京市西城区新街口外大街2号）
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
有研新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月4日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
