深圳市宇顺电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-010

深圳市宇顺电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019年3月14日下午14:30开始

网络投票时间：2019年3月13日－2019年3月14日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层（1302）公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张旸先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举由独立董事刘力先生主持会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计17人，代表股份66,248,142股，占公司股份总数的23.6386%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13人，代表股份418,651股，占公司股份总数的0.1494%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份65,833,291股，占公司股份总数的23.4906%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计11人，代表股份414,851股，占公司股份总数的0.1480%。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》；

表决情况：同意65,846,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3934%；反对401,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意16,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.0129%；反对401,851股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.9871%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

经本次会议审议，周璐女士当选为公司第四届董事会董事，任期为自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意65,966,242股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5745%；反对281,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4255%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意136,751股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的32.6647%；反对281,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的67.3353%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日