曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
（下转74版）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-009
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2018年3月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10股分配现金红利1.4元（含税），共计分配现金红利90,023,355.80元；每10股转增4股，共计转增257,209,588股。转增后公司股本总数为900,233,558股。
公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4、审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事历军先生、聂华先生回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
6、审议通过《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意2019年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于批准报出公司2018年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
11、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
12、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
13、审议通过《关于公司2018年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
14、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
15、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《关于决定公司2019年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《关于制订〈公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划〉的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19、审议通过《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
20、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
21、审议通过《关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
22、审议通过《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
23、审议通过《关于修订公司〈关联交易规则〉的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关联交易规则（2019修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-010
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2019年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于修订公司〈关联交易规则〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2019年3月16日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-011
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于2018年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
■
注1：销户转出金额164,350.10元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。
注2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
（二）非公开发行A股股票
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
■
注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。
（三）公开发行可转换公司债券
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转换公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
■
注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013年修订）》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2014年11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投签订了募集资金三方监管协议。
公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行A股股票
截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：
■
注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于2015年6月16日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于2016年6月15日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于2016年6月29日注销。
2. 非公开发行A股股票
截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：
■
注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016年8月17日注销。
3. 公开发行可转换公司债券
截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 首次公开发行A股股票
2014年11月24日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金12,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2015年11月19日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年12月4日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金4,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2016年3月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2018年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00万元临时补充流动资金，累计已归还16,000.00万元。
2. 非公开发行A股股票
2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年12月31日，累计已归还2.00亿元。
截至2018年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还16.00亿元。
3. 公开发行可转换公司债券
2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至2018年12月31日，公司累计使用闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16 日
附表：募集资金使用情况对照表
附表1：
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
附表2：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-012
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于2019年度
申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019 年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过55.00亿元人民币和0.50亿美元的银行综合授信额度。
●上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2019年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司或控股子公司） 2019年度拟向银行申请不超过55.00亿元人民币和0.50亿美元的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
本次事项尚需经股东大会审议。
二、2018年度担保情况概述
2018年度，公司为全资子公司无锡城市云计算中心有限公司未到期贷款提供的20,000,000.00元保证担保，截止2018年12月28日，子公司无锡城市云计算中心有限公司已结清银行贷款。上市公司及其控股子公司无其他对外担保。
三、董事会意见
1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授
权是考虑到公司（含全资子公司或控股子公司）融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。
2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-013
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于补充预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
●本次预计发生的日常关联交易为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（详见公告：2019-004）。除上述已预计并履行审批程序的2019年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）、中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）的日常关联交易。
公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事历军先生、聂华先生在该议案表决过程中回避了表决。本次预计关联交易尚需提交股东大会审议。
独立董事事前认可并发表独立意见：
公司本次补充预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。
上述日常关联交易事项表决程序合法，审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。上述日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.2018年度日常关联交易的预计和执行情况
■
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
■
注：本次预计为年度交易金额。
3.本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
■
上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司与关联方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据交易发生时的市场价格协商定价，结合生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议，并按照协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司影响
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-014
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018年度利润分配预案如下：
一、利润分配预案
