厦门万里石股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-016

厦门万里石股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2019年3月14日至2019年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午09:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店 26楼2号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份105,140,850股，占上市公司总股份的52.5704％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份105,140,850股，占上市公司总股份的52.5704％。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 1人，代表股份1,725,398股，占上市公司总股份的0.8627％。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议 通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

同意30,225,349股，占出席会议所有股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者同意1,725,398股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。

关联股东FINSTONE AG持有公司股份43,050,050股，为交易对手方，回避本议案表决。胡精沛先生持有公司股份31,865,451股，在交易对手方担任董事，回避本议案表决。

2.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

同意105,140,850股，占出席会议所有股东有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者同意1,725,398股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。

3.审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

同意105,140,850股，占出席会议所有股东有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者同意1,725,398股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所胡光建、张弛律师现场见证，并出具了见证意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2019年3月16日