欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年第四次会议决议公告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-037
欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第四次会议通知于2019年3月12日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2019年3月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联交易及2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-038）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第四次会议决议；
2、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-038
欧浦智网股份有限公司
关于新增关联交易及2019年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议，现将公司与关联方新增关联交易及2019年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》,全体董事均同意并通过此项议案，独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易情况
公司将位于佛山市顺德区乐从镇钢铁贸易物流加工区的7万平方米的普通存储仓库，及3万平方米的钢铁流通加工仓库全部委托给中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信物流”）监督管理，由嘉信物流提供仓库日常的监督管理服务；仓储仓库和加工仓库的客户开发引进亦全部委托嘉信物流进行，双方据此签署《仓储监管服务合同》。嘉信物流在引进承租客户后，公司、嘉信物流和承租方将根据《仓储监管服务合同》另行签署三方仓库租赁协议。
（三）预计2019年日常关联交易类别和金额
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2019年度日常常关联交易预计如下：
单位：万元
■
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、广东银通融资担保有限公司（以下简称“银通担保”）
（1）基本情况
法定代表人：田伟炽
注册资本：11,200万元人民币
住所：佛山市顺德区乐从镇细海工业区8号之一B座9号
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。〓(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年9月30日，银通担保总资产11,110万元，净资产11,110万元；2018年前三季度营业收入8.9万元，利润总额-49万元，净利润-49万元。以上数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
银通担保是公司原董事田洁贞的弟弟田伟炽担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第（二）项对关联法人的规定。
2、嘉信物流
（1）基本情况
法定代表人：江朝辉
注册资本：5,202.0808万元人民币
住所：中山市民众镇沿江村沿和路2号
经营范围：投资仓储物流业;国内贸易(不含工商前置审批事项);房屋租赁;安全咨询服务;人力货物搬运、人力装卸服务;化工产品(不含危险化学品)的仓储;危险化学品仓储经营(具体许可项目见危险化学品经营许可证证书编号粤中安经字[2018]000072号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年09月30日，嘉信物流总资产37,908.19万元，净资产14,669.04万元；2018年前三季度营业收入4,225.07万元，利润总额1,229.88万元，净利润1,201.35万元。以上数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
嘉信物流是公司副总经理江朝辉担任董事、经理的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
上述关联交易属正常的商业行为，按市场价格定价，价格公允，不存在损害公司利益的行为。
（二）协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务发展实际进程签署合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与银通担保的关联交易属正常的商业行为，按市场价格定价，价格公允，不存在损害公司利益的行为。同时，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
嘉信物流是江苏新宁现代物流股份有限公司的全资子公司，嘉信物流主要业务与公司供应链业务同属仓储物流领域，在经营理念和管理经验上能够高度互通、互相补充，有利于公司进一步拓展和整合仓储物流领域市场业务，从而更好地应对物流行业快速发展带来的发展机遇。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见：经核实，对公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计，我们认为：依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，不会对公司业绩构成重大影响，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此我们同意该项议案。
六、备查文件
1、第五届董事会2019年第四次会议决议；
2、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-039
欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年3月15日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-035)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年3月22日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-040
欧浦智网股份有限公司
关于债务逾期的进展暨新增诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日在指定信息披露媒体刊登了《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：2018-095），因资金状况紧张出现部分债务共计190,929,226.19元逾期的情形。近日，公司通过公开信息查询到部分逾期债务债权人已提起诉讼及公司新增诉讼事项，涉诉具体情况如下：
一、债务逾期诉讼情况
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二、新增诉讼事项
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三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
经公司内部梳理，上述第二部分涉诉的事项未经公司董事会、股东大会及相关决策程序审议批准。
针对诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利,充分保障并维护公司合法权益。公司将进一步核查是否存在应披露未披露的其他诉讼事项，如发现将及时披露。
目前，诉讼事项已进入诉讼程序，但尚未取得最终判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日
