克明面业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-022
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00一3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日（星期四）下午3:00至2019年3月15日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈克忠先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份总数为118,753,542股，占公司有表决权股份总数的35.9456%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份总数118,750,742股，占上市公司有表决权股份总数的35.9448%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份总数2,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（四）《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（五）《关于董事会换届选举的议案》
5.01.《选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,743股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0357%。
5.02.《选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。
5.03.《选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.04.《选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.05.《选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,743股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0357%。
5.06.《选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.07.《选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.08.《选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,743股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0357%。
5.09.《选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.10.《选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
5.11.《选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（六）《关于监事会换届选举的议案》
6.01.《选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数：118,750,742股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：0股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0000%。。
6.02.《选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事》
同意股份数：118,750,743股，占出席会议有效表决权数的99.9976%，表决结果为当选。
其中，中小投资者同意股份数：1股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的0.0357%。
上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-023
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于2019年3月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经参会股东表决同意陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、王舒军先生、陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事；同意舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士共四人为第五届董事会独立董事，上述人员任期自第四届董事会届满之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年2月27日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。
公司第五届董事会成员均具备上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。独立董事舒畅女士、张木林先生、毛海英女士、谭宇红女士的任职资格及独立性在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；其中，舒畅女士为会计专业人士。
公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年03月16日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-024
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于2019年3月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经参会股东表决同意许石栋先生、杨利娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洋先生共同组成公司第五届监事会，上述人员任期自第四届监事会届满之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年2月27日、2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-021）。
公司第五届监事会成员均具备上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
公司第五届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事, 符合相关法律法规要求。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2019年03月16日
