江苏传艺科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-012

江苏传艺科技股份有限公司

关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年3月27日（星期三）下午 14:30-16:30 在全景网举办 2018 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长邹伟民先生、独立董事赵蓓女士、董事会秘书许小丽女士、财务总监单国华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券简称：传艺科技 公告编号：2019-013

江苏传艺科技股份有限公司关于2018年年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁发的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2014年12月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2017年5月，公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：502770102518）；公司、东吴证券共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：466370093429）；公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000215525）。

根据公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了2个募集资金账户。2018年4月，公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000230618）；公司、东吴证券、传艺科技（东莞）有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：684770069657）。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

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三、2018年年度募集资金的实际使用情况

公司2018年年度募集资金实际使用219,471,285.40元，具体使用情况详见附表1：2018年年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC生产项目”截至到2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-014)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2018年年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 单位：人民币元

■

注1：该变更募集资金金额未包含原FPC募集资金账户中银行存款利息收入及理财产品收益金额，该收益亦用于进行变更后的募投项目投资。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至2018年12月31日

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 单位：人民币元

■

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-014

江苏传艺科技股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开的第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字【2019】第320ZA0011号）确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际经营情况及未来发展预期，公司2018年度利润分配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会一致认为：本次分配预案符合公司2018年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。

3、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2018年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、 备查文件

1、 公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、 公司第二届监事会第十次会议决议；

3、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年3月14日

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-015

江苏传艺科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币 20,000万元的授信额度；拟向汇丰银行（中国）有限公司扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度；拟向招商银行高邮支行申请额度为人民币10,000 万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向工商银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向建设银行高邮支行申请额度为人民币3,000万元的授信额度；拟向农业银行高邮支行申请额度为人民币18,000万元的授信额度；拟向民生银行扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度，拟向邮政储蓄银行高邮支行申请额度为人民币10,000万元的授信额度；拟向兴业银行高邮扬州支行申请额度为人民币10，000万元的授信额度；拟向高邮交通银行申请额度为人民币5,000万元的授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-016

江苏传艺科技股份有限公司

关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。在审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。

经认真核查了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-017

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年3月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》；

公司董事会一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2018年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据审计机构出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和2019年的财务预算。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2018年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-018

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年3月4日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年3月14日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2018年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2018年年度公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(致同审字[2019]第320ZA0011号)确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，期间提取盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：本次公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司 2018年度在内部控制的实际情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

7、审议通过《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》

独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2019年3月14日

证券代码：0028660 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-019

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2019年 4月 8日下午13:30召开公司2018年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年4月8日（星期一）下午1:30；

（2）网络投票时间：2019年4月7日（星期日）至2019年4月8日（星期一）。

其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月7日15:00一2019年4月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月1日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2019年4月1日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

2.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

3.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

5.审议《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；

6.审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

7.审议《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

8.审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

9.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

10.审议《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；

11. 审议《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》；

（二）议案披露情况

上述议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、 提案编码

表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2019年4月4日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、 登记时间：2019年4月4日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、 登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：许小丽

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年4月8日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2019年4月1日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：0028660 证券代码：0028660证券简称：传艺科技 公告编号：2019-020

江苏传艺科技股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日东莞美泰电子有限公司（以下简称“美泰电子”或“公司”）收到与北京进化者机器人科技有限公司签订的《货物销售框架协议》，合同约定北京进化者机器人科技有限公司购买合同中列明的一代小胖尊享版机器人产品。根据公司章程规定，该合同经总经理审议批准后签订。

一、合同当事人介绍

1、公司名称：北京进化者机器人科技有限公司；

2、法定代表人：魏然;

3、注册资本：1560.579043万元;

4、注册地：北京市海淀区北三环西路25号27号楼1层1005-008；

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品； 计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)； 基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、北京进化者机器人科技有限公司与美泰电子不存在关联交易；

7、最近一个会计年度北京进化者机器人有限公司与美泰电子未发生类似业务；

8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有良好的履约能力。

二、合同主要内容

1、合同标的：一代小胖尊享版机器人；

2、合同总金额（人民币未税）：140,000,000.00元；

3、合同交付时间：2019年4月-2019年12月；

4、生效条件：合同经买卖双方法定代表人或其授权代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效；

三、合同对上市公司的影响

1、公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能保证合同的顺利履行；

2、在合同生效后，合同不含税金额约占公司2018年度营业收入114,302.78万元的12.25%。合同的执行将提升公司2019年的营业收入和营业利润；

3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

四、风险提示

1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；

2、合同货款回收为货到30天回款，存在货款回收缓慢的风险。

敬请各位投资者注意风险。

五、合同审议程序

该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。

六、备查文件

1、双方签订合同正本。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日