新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-015
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年3月15日在公司13楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议通知和材料于2019年3月11日通过电子邮件的形式发送至各监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司收购昌吉雪峰爆破工程有限公司5%股权的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议，该事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。本次交易不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）拟收购新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）持有昌吉雪峰爆破工程有限公司（以下简称“昌吉雪峰”）5%的股权，上海申威资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日出具的《新疆雪峰爆破工程有限公司拟股权收购涉及的昌吉雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2019]第XJ0002号），评估结果为：昌吉雪峰总资产评估值为9,592.92万元，负债评估值为1,279.99万元，股东全部权益价值评估值为8,312.92万元，评估增值571.20万元，增值率7.38%。以上述评估结果为依据，昌吉雪峰100%股权值为8,312.92万元，扣除原股东享有的未分配利润2,703.9万元后，昌吉雪峰100%股权值按5,609.02万元作为股权转让的对价依据，天池能源持有昌吉雪峰5%股权转让成交价格为280.45万元。
本次交易前公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰51%的股份，天池能源持有昌吉雪峰49%的股份，公司间接持有昌吉雪峰46.85%的股份，交易完成后公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰56%的股份，天池能源持有昌吉雪峰44%的股份，公司间接持有昌吉雪峰51.44%的股份。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2019年3月19日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-015
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年3月15日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知已于2019年3月10日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司收购昌吉雪峰爆破工程有限公司5%股权的议案》
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议，该事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。本次交易不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）拟收购新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）持有昌吉雪峰爆破工程有限公司（以下简称“昌吉雪峰”）5%的股权，上海申威资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日出具的《新疆雪峰爆破工程有限公司拟股权收购涉及的昌吉雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2019]第XJ0002号），评估结果为：昌吉雪峰总资产评估值为9,592.92万元，负债评估值为1,279.99万元，股东全部权益价值评估值为8,312.92万元，评估增值571.20万元，增值率7.38%。以上述评估结果为依据，昌吉雪峰100%股权值为8,312.92万元，扣除原股东享有的未分配利润2,703.9万元后，昌吉雪峰100%股权值按5,609.02万元作为股权转让的对价依据，天池能源持有昌吉雪峰5%股权转让成交价格为280.45万元。
本次交易前公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰51%的股份，天池能源持有昌吉雪峰49%的股份，公司间接持有昌吉雪峰46.85%的股份，交易完成后公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰56%的股份，天池能源持有昌吉雪峰44%的股份，公司间接持有昌吉雪峰51.44%的股份。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年3月19日
