昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-005

昇兴集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议于2019年3月18日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年3月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

审议通过《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的公告》。

特此公告。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-006

昇兴集团股份有限公司

关于为控股子公司山东昇兴提供担保的公告

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一、担保情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的议案》。公司控股子公司昇兴（山东）包装有限公司（以下简称“山东昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司德州开发区支行申请总额不超过6,000万元人民币的银行贷款，拟同意公司为上述银行贷款提供最高额连带责任担保；公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以山东昇兴与中国银行股份有限公司德州开发区支行签订的融资合同为准）。

本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且山东昇兴的资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1.公司名称：昇兴（山东）包装有限公司

2.公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

3.注册资本：1,425万美元

4.股权结构：昇兴股份占注册资本的75%；昇兴香港占注册资本的25%。

5.法定代表人：林永保

6.成立日期：2010年1月27日

7.住所：德州经济技术开发区经二路以东，经三路以西，纬九路以北，迪米特公司以南。

8.经营范围：生产马口铁空罐及马口铁底盖（厚度0.3毫米以下）；包装装潢印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营）；销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

9、最近一年又一期的财务数据

截至2017年12月31日，山东昇兴的资产总额为30,244.86万元，负债总额为3,094.12万元（其中：短期借款0万元），净资产为27,150.74万元，营业收入为38,742.31万元，利润总额为374.72万元，净利润为 273.73万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年12月31日，山东昇兴的资产总额为31,289.38万元，负债总额为2,156.25万元（其中：短期借款0万元），净资产为29,133.13万元，营业收入为48,689.04万元，利润总额为2,556.15万元，净利润为1,982.39万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保的主要内容

为山东昇兴向中国银行股份有限公司德州开发区支行申请银行贷款提供担保

1、担保方式：最高额连带责任保证。

2、担保期限：保证期间截止至相关被担保债务到期日后二年。

3、担保金额：人民币6,000万元整。

本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及山东昇兴与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司山东昇兴提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；山东昇兴目前经营及资信状况正常，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且山东昇兴资产负债率未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保余额为39,396.21万元，其中，公司对外担保余额为39,396.21万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为0元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保余额占本公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产179,411.83万元的21.96%。

若计入本次担保事项拟签订的额度，则本公司及子公司的对外担保余额为45,396.21万元，占本公司最近一期经审计净资产179,411.83万元的25.30%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年3月19日