山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-16
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年3月8日以书面、传真、邮件或微信等形式发出，会议于2019年3月18日以现场加通讯表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董事吴锋先生主持，会议实际出席人员9名，董事罗瑜，独立董事章击舟、张如击、李宁以通讯方式表决。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长兼法定代表人的议案》
同意选举吴锋先生为公司第五届董事会董事长兼法定代表人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意各专门委员会组成人员为：
董事会战略委员会：吴锋（主任委员）、章击舟、陈佳；
董事会审计委员会：章击舟（主任委员）、李宁、熊锐新；
董事会提名委员会：张如积（主任委员）、李宁、罗瑜；
董事会薪酬与考核委员会：李宁（主任委员）、张如积、陶曼。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》
同意聘任刘凯先生担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，刘凯先生简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘凯先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0?票。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
同意聘任许飞鹏先生担任本公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，许飞鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任王建国先生担任本公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王建国先生简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件：
刘凯简历
1979年8月生，中国国籍，大学本科，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任帝欧家居股份限公司（002798）投资总监、证券事务代表。
许飞鹏简历
1976 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，中共党员，无境外居留权。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
王建国简历
王建国，1987年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任中国建设银行股份有限公司南充分行客户经理，成都农村商业银行股份有限公司金牛支行法律合规经理。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-18
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月18日召开，出席会议监事5人，会议由吴迪主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举吴迪先生为公司第五届监事会主席的议案》。
赞成5票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监事会
2019年3月19日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-17
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表
和内部审计负责人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案，具体情况如下：
一、聘任高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意聘任吴锋先生担任公司总经理，全面负责公司的经营和发展等工作。同意聘任许飞鹏先生担任公司副总经理、财务总监，负责公司财务管理、财务核算、投融资和资金管理等工作。
独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。
二、聘任董事会秘书及证券事务代表
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，同意聘任刘凯先生担任公司副总经理、董事会秘书并兼任证券事务代表，负责信息披露、投资者关系管理、投资并购等工作。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：山东省东营市东营区西四路892号
邮 编：257100
联系电话：0546-7788268
传 真：0546-7773708
工作邮箱：liukaild@126.com
独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。
三、聘任内部审计负责人
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，聘任王建国先生为公司内部审计负责人。
吴锋先生、刘凯先生、许飞鹏先生、王建国先生的简历详见附件。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2019年3月19日
附件：
吴锋先生简历
1971年5月出生，中国国籍，大学学历，工学学士学位，无境外居留权。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都交子金融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事长、万和证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事，2016年8月至2017年10月在万腾实业集团有限公司任职。现任本公司董事、总经理。
刘凯简历
1979年8月生，中国国籍，大学本科，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任帝欧家居股份限公司（002798）投资总监、证券事务代表。
许飞鹏简历
1976 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，中共党员，无境外居留权。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
王建国简历：
王建国先生简历：王建国，1987年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任中国建设银行股份有限公司南充分行客户经理，成都农村商业银行股份有限公司金牛支行法律合规经理。
