浙江嘉化能源化工股份有限公司
(上接78版)
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-027
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为1.53%，无逾期担保。
本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足各全资及控股子公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。
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在2019年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
根据公司《对外担保管理制度》公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
独立董事发表了同意的独立意见：
公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。
二、全资及控股子公司的基本情况
（一）全资子公司的基本情况
1、浙江乍浦美福码头仓储有限公司
成立日期：2003年3月20日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：15,051.55万元人民币
住所：嘉兴市乍浦港区三期范围内
经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。
截止2018年12月31日，总资产32,498.34万元，负债总额3,722.38万元，净资产28,775.96万元，2018年全年实现营业收入14,024.39万元，净利润7,939.30万元，资产负债率为11.45%。（上述数据经审计）
2、浙江兴港新能源有限公司
成立日期：2007年2月23日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：10,000万元人民币
住所：嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）
经营范围：分布式太阳能发电,太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护,合同能源管理,电力技术咨询、服务,太阳能发电设备的安装,光伏材料的研发、销售,煤炭批发经营,经济信息咨询,机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
截止2018年12月31日，总资产20,667.97万元，负债总额130.50万元，净资产20,537.47万元，2018年全年实现营业收入30,343.71万元，净利润554.87万元，资产负债率为0.63%。（上述数据经审计）
3、浙江嘉化环保科技有限公司
成立日期：2016年12月16日
类型：有限责任公司
法定代表人：王宏亮
注册资本：1,300万元人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路999号内1幢102室
经营范围：环保科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询服务，化工新材料的研发，化工产品及化工原材料的生产销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，总资产840.76万元，负债总额19.80万元，净资产820.96万元，2018年全年实现营业收入52.85万元，净利润-17.53万元，资产负债率为2.36%。（上述数据未经审计）
4、浙江新晨化工有限公司
成立日期：2007年2月15日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王宏亮
注册资本：1,400万元人民币
住所：嘉兴市乍浦中山西路嘉化工业园内
经营范围：工业氯甲基甲醚、31%盐酸(副产)、20%盐酸(副产)、增塑剂(氯化石蜡、五氯硬脂酸甲酯、氯代甲氧基脂肪酸甲酯)、邻氯苯甲酸、邻氯苯甲醛、邻氯对硝基甲苯的生产(储存)；国际经济、科技、环保信息咨询服务。
截止2018年12月31日，总资产1,346.39万元，负债总额1,458.63万元，净资产-112.24万元，2018年全年实现营业收入340.60万元，净利润-373.84万元，资产负债率为108.34%。（上述数据经审计）
5、嘉佳兴成有限公司（英文:Glaco Hing Company Limited）
成立日期：2018年8月9日
类型：有限公司
董事：叶毅恒
注册资本：港币10,000元
住所：香港干诺道西131-132号301室
经营范围：对外投资
截止2018年12月31日，总资产0.01万元，负债总额0.03万元，净资产-0.02万元，2018年全年实现营业收入0.00万元，净利润-0.87万元，资产负债率为300%。（上述数据经审计）
6、和静金太阳发电有限公司
成立日期：2015年4月9日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：19,200万元人民币
住所：新疆巴州和静县二十一团办公楼
经营范围：太阳能光伏电站投资运营，太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。
截止2018年12月31日，总资产20,363.12万元，负债总额2,946.36万元，净资产17,416.76万元，2018年全年实现营业收入1,376.11万元，净利润239.16万元，资产负债率为14.47%。（上述数据经审计）
7、铁门关市利能光伏发电有限公司
成立日期：2015年4月15日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：18,940万元人民币
住所：新疆铁门关市二十九团神鹿营区公寓楼一楼118号房
经营范围：太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发：五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材。
截止2018年12月31日，总资产20,676.50万元，负债总额2,380.49万元，净资产18,296.01万元，2018年全年实现营业收入1,379.53万元，净利润247.44万元，资产负债率为11.51%。（上述数据经审计）
8、托克逊县金太阳光伏发电有限公司
成立日期：2015年4月21日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：19,500万元人民币
住所：新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼
经营范围：太阳能光伏电站投资建设，太阳能电池组件，太阳能相关设备的生产加工及销售。
截止2018年12月31日，总资产21,193.88万元，负债总额2,276.35万元，净资产18,917.53万元，2018年全年实现营业收入1,353.65万元，净利润225.78万元，资产负债率为10.74%。（上述数据经审计）
9、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
成立日期：2014年5月19日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：18,800万元人民币
住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尕力阿尕什村70号）
经营范围：太阳能、风能能源开发；太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可证经营）。
截止2018年12月31日，总资产23,798.93万元，负债总额5,648.12万元，净资产18,150.81万元，2018年全年实现营业收入824.24万元，净利润-671.21万元，资产负债率为23.73%。（上述数据经审计）
10、龙井中机能源科技有限公司
成立日期：2015年4月23日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：汪建平
注册资本：19,940万元人民币
住所：吉林省延边州龙井市海兰路盛泰花园16幢601室
经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，总资产20,198.35万元，负债总额2,918.34万元，净资产17,280.01万元，2018年全年实现营业收入604.09万元，净利润-161.80万元，资产负债率为14.45%。（上述数据未经审计）
11、杭州明禹新能源开发有限公司
成立日期：2014年8月18日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：2,000万元人民币
住所：浙江省杭州经济技术开发区中豪七格商业中心3幢113室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询:新能源技术,太阳能技术,风能、电力技术；批发、零售:电力设备；服务:合同能源管理；其他无需报经审批的一切合法经营项目。
截止2018年12月31日，总资产3,101.02万元，负债总额1,004.65万元，净资产2,096.37万元，2018年全年实现营业收入311.58万元，净利润25.88万元，资产负债率为32.40%。（上述数据未经审计）
12、宁波合大屋顶能源开发有限公司
成立日期：2013年5月28日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：2,000万元人民币
住所：北仑区大碶学苑南路180号2幢180号
经营范围：太阳能陶瓷瓦片、光伏电池板、太阳能水泵、太阳能板安装支架及逆变器、LED节能灯具、光电产品、光热设备、新能源产品、软件、电子产品的研发、技术咨询、设计、销售；太阳能屋顶发电系统、太阳能路灯系统的研发、技术咨询、设计、安装；太阳能发电；自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截止2018年12月31日，总资产4,014.82万元，负债总额2,164.38万元，净资产1,850.44万元，2018年全年实现营业收入447.89万元，净利润-330.49万元，资产负债率为53.91%。（上述数据未经审计）
13、杭州富阳盛和新能源开发有限公司
成立日期：2014年10月23日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：1,000万元人民币
住所：浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰村
经营范围：新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、施工、维护；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务；太阳能电站投资；光伏产品销售。
截止2018年12月31日，总资产1,554.16万元，负债总额304.93万元，净资产1,249.23万元，2018年全年实现营业收入169.19万元，净利润47.78万元，资产负债率为19.62%。（上述数据未经审计）
14、杭州临安区臻美新能源开发有限公司
成立日期：2015年6月16日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：1,000万元人民币
住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街8(1幢101)
经营范围：新能源技术、太阳能技术、风能、电力技术的研发、技术咨询、技术服务及成果转让；太阳能光伏系统工程开发、施工、维护；合同能源管理；销售:电力设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
截止2018年12月31日，总资产1,694.48万元，负债总额1,428.51万元，净资产265.97万元，2018年全年实现营业收入184.65万元，净利润-732.83万元，资产负债率为84.30%。（上述数据未经审计）
（二）控股子公司的基本情况
1、浙江嘉化新材料有限公司
成立日期：2016年10月31日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王宏亮
注册资本：24,800万元人民币
住所：海盐县经济开发区滨海大道1号
经营范围：高性能膜材料生产、销售、研发；化工产品及原料(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批发、零售;货物进出口、技术进出口；不带储存经营(票据贸易):二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2018年12月31日，总资产64,142.62万元，负债总额23,347.97万元，净资产40,794.65万元，2018年全年实现营业收入18,439.61万元，净利润2,755.22万元，资产负债率为36.40%。（上述数据经审计）
嘉化能源持有浙江嘉化新材料有限公司98.5935%股份。
2、嘉兴市港区艾格菲化工有限公司
成立日期：2009年11月25日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：周航峰
注册资本：1,000万元人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路
经营范围：硫酸镁的生产、加工、技术转让；化工产品（除危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。
截止2018年12月31日，总资产3,420.49万元，负债总额1,032.65万元，净资产2,387.84万元，2018全年实现营业收入4,882.89万元，净利润735.89，资产负债率为30.19%。（上述数据经审计）
嘉化能源持有嘉兴市港区艾格菲化工有限公司51%股份。
3、山东合粮新能源开发有限公司
成立日期：2015年6月25日
类型：有限责任公司
法定代表人：沈建祥
注册资本：1,000万元人民币
住所：山东省德州运河经济开发区运粮路2号
经营范围：太阳能光伏系统的技术开发、工程施工及运营维护；光伏设备销售、安装与维修；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2018年12月31日，总资产2,841.00万元，负债总额2,603.00万元，净资产238.00万元，2018全年实现营业收入163.85万元，净利润-684.47，资产负债率为91.62%。（上述数据经审计）
嘉化能源持有山东合粮新能源开发有限公司85%股份。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为1.53%，无逾期担保。
五、上网公告附件
公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
六、报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-028
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该议案尚需提交股东大会审议
● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月19日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事管建忠、汪建平、邵生富、王宏亮、陈娴已回避表决。
公司结合2018年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2019年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2019年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过119,257万元（不含税）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。”
该事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上进行回避表决。
(二) 前次日常关联交易的预计和实际执行情况
1.采购商品/服务
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2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务
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（三）2019年度公司关联交易预计金额和类别
2019年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
1.采购商品/服务
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2.出售商品/运输、装卸、租赁服务
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二、关联人介绍和关联关系
1、浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003年3月20日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7,755万美元
住所：嘉兴市乍浦镇东方大道88号
经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一实际控制人控制
2、浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011年1月19日
法定代表人：管建忠
注册资本：80,000万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2幢308室）
经营范围：带储存经营、仓储经营:甲醇、丙烯;不带储存经营(票据贸易):甲醇、乙烯、丙烯、丙烷、液化石油气(工业生产原料)、混合碳四、混合碳五、氢气(凭有效危险化学品经营许可证经营);生产:乙烯、丙烯、液化石油气、醚后碳四(反-2-丁烯20-40%、顺-2-丁烯15-30%及其他C4混合物、C5含量
关联关系：受同一实际控制人控制
3、三江化工有限公司
成立日期：2003年12月9日
法定代表人：韩建红
注册资本：15,278.38万美元
住所：嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
经营范围：生产销售环氧乙烷、液氧、液氮、液氩、二氧化碳（回收）（凭有效安全生产许可证经营）、乙二醇、聚丙烯、表面活性剂（危险化学品除外），纺织及化纤抽丝助剂、油剂、染化料（危险化学品除外），带储存经营：乙烯，不带储存经营（票据贸易）：甲醇（凭有效危险化学品经营许可证经营），工业用脱盐水及其它工业用水的批发，管道运输服务、仓储管理服务、装卸搬运服务（危险化学品除外），货物运输代理，物流信息咨询，并提供上述产品的技术咨询服务，上述商品进出口不涉及国营贸易，进出口配额许可证、出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品。
关联关系：受同一实际控制人控制
4、嘉兴兴港热网有限公司
成立日期：2002年3月28日
法定代表人：汪建平
注册资本：1,320万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平、高管沈高庆分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。
5、浙江嘉化双氧水有限公司
成立日期：2005年3月17日
法定代表人：周生国
注册资本：2,000万人民币
住所：嘉兴市乍浦镇中山西路
经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营） 化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其30%股份，公司董事汪建平在浙江嘉化双氧水有限公司担任董事职务。
6、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010年5月11日
法定代表人：陈娴
注册资本：4,400万美元
住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
关联关系：受同一实际控制人控制
7、嘉兴市泛成化工有限公司
成立日期：2009年2月12日
法定代表人：孔建安
注册资本：1,584.94万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢101室
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷2.5万吨/年、三氯硫磷1.5万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平、董事王宏亮在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事职务。
8、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011年12月23日
法定代表人：管建忠
注册资本：42,457.3488万元人民币
住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室
经营范围：年产:环氧乙烷20万吨,二氧化碳(压缩的或液化的,副产品)72147.2吨(凭有效的安全生产许可证经营);生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇;减水剂产品的研发、生产;自产产品的销售。
关联关系：受同一实际控制人控制
9、嘉兴港区港安工业设备安装有限公司
成立日期：2016年4月7日
法定代表人：牛瑛山
注册资本：1,000万人民币
住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园24幢1号
经营范围：石油化工设备、管道、机电设备、仪器仪表、房屋建筑、防腐保温、钢结构工程安装；工业设备清洗；起重吊装、装卸服务；电力设施承装、维修、试验；机电设备、仪器仪表设备、化工石油设备、管道的维护维修及检修；仪器仪表设备检验；石油化工设备、管道及附件、压力容器及备品备件设计、制造、检验；化工装置维护保养；石油化工设备、机电设备、仪器仪表、钢材、电缆、五金配件、电子元件的销售；从事各类商品及技术的进出口业务；普通劳务服务；从事化工行业内技术开发、技术服务、技术咨询；互联网及软件信息技术服务。
关联关系：受同一实际控制人控制
10、浙江嘉化集团股份有限公司
成立日期：2000年03月15日
法定代表人：管建忠
注册资本：10,000万人民币
住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道1号
经营范围：化工产品及化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限止收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。
关联关系：公司控股股东
11、嘉兴市港区工业管廊有限公司
成立日期：2005年09月29日
法定代表人：管建忠
注册资本：1,300万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧
经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。
关联关系：受同一实际控制人控制
12、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司
成立日期：2018年12月30日
法定代表人：管建忠
注册资本： 4,000万美元
住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧
经营范围：生产销售聚丙烯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：受同一实际控制人控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-029
浙江嘉化能源化工股份有限公司项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设4000吨/年BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步发展壮大磺化医药产业，拟采用先进技术，新建4000吨/年BA（邻硝基对甲砜基苯甲酸）管道连续化生产装置、并扩产上游原料邻硝基对甲砜基甲苯（简称NMST）连续化生产装置（原邻硝基对甲砜基甲苯间歇化生产装置在本项目建成后停产），建设高盐有机废水处理装置以及BA辅助系统硝酸提浓装置等；为解决上游原料供应，同时建设三氧化硫连续磺化技改项目，新增3万吨/年磺化装置的配套产能；配套建设一套副产硫酸裂解再生装置，实现资源循环利用。项目实施完成后，磺化医药产业新增BA产能4000吨/年及其上游匹配装置，同时解决高浓有机废水及副产酸等发展瓶颈，有力保障磺化医药产业衍生产品未来的发展，提升公司的盈利水平。
一、项目概述
1、项目名称：4000吨/年BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目
2、项目规模及建设内容：新建4000吨/年BA管道连续化反应装置；新建10000吨/年NMST连续硝化生产装置（含原有5000吨/年NMST间歇硝化改造为连续硝化搬迁装置），并配套新建一套稀硫酸浓缩装置；8000吨/年BA辅助装置（含联产十水硫酸钠及含盐废水预处理装置）；高盐有机废水（液）焚烧装置；4.5万吨/年52%硝酸回收及氮氧化物尾气处理装置等。同时新建一套3万吨/年三氧化硫连续磺化生产装置；新建一套18万吨/年副产硫酸裂解再生装置（产出折百硫酸能力30万吨/年）。
3、项目投资额：本项目预计合计新增投资人民币55,000万元。
4、项目安全环保：本项目采用成熟可靠工艺技术，贯彻“以源头治理为主、兼顾末端治理和废物资源化循环利用”的环保方针，严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约了水资源。其中BA拟采用更先进的连续化技术；磺化采用公司自行研发、并以投产运行多年的三氧化硫管道连续磺化专利技术，副产硫酸再生裂解装置拟采用先进的高温再生裂解成熟工艺包技术。项目严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约水资源。
5、项目选址：项目主装置在嘉化能源及其全资子公司新晨化工地块内组织实施。
二、项目建设的背景
公司已运行多年的3万吨/年邻对位系列产品生产线，现有连续化生产技术专利为公司国家级发明专利。产业链主要包含对甲苯磺酰氯、对甲砜基甲苯、邻硝基对甲砜基甲苯（NMST）、邻硝基对甲砜基苯甲酸（BA）等，产品均畅销国内外。
BA产品由于连续化反应工艺技术先进，嘉化能源又有产业链优势，下游市场需求逐步扩大，市场前景良好。本次拟通过对已收购的新晨化工地块，实施“磺化医药产业安全环保提升项目”，利用先进技术再次新建4000吨/年BA管道连续化生产装置和上游原料NMST连续化生产装置，完善磺化医药产业安全环保，提高产品供给能力。
随着新建的BA装置及其他衍生产品发展需要，上游磺化规模已越来越跟不上下游产业的发展需要。本次拟通过技改，实施“三氧化硫连续磺化技改项目”，利用先进技术再次新建一套3万吨/年三氧化硫连续磺化生产装置及其配套的副产硫酸裂解再生装置，完善磺化医药产业安全环保，保障磺化医药产业的持续发展。
三、投资标的基本情况
4000吨/年BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目，以嘉化能源为实施主体，计划建设周期为环评等政府审批完成后18个月，装置完成后进入试车和产品市场投放。
四、投资方案及评价
本项目估算新增投资约人民币55,000万元。项目全部达产后，预计年增销售收入50,000万元人民币（其中含副产硫酸裂解再生装置新增销售收入10,000万元），年新增利润约20,000万元，可以进一步实现嘉化能源磺化医药产业的平衡发展，增加产品附加值，充分发挥嘉化能源磺化医药产业链优势，提升公司的盈利水平。
五、对公司的影响及风险分析
本项目的实施，不但完善了磺化医药产业安全环保装置，保障磺化医药产业未来的安全环保发展，同时提高产业附加值，提升公司的盈利水平，从而进一步提升公司的综合经济效益和核心竞争力。
本项目存在未来技术进步、行业竞争加剧等市场风险和行政审批未通过等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-030
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途
及调整部分募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟将截止2019年3月18日“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”节余募集资金891.98万元、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”节余募集资金2,088.42万元，合计2,980.40万元及其之后产生的利息（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
● 公司拟将“烟气超低排放改造项目”实施进度调整至2019年底建设完成。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕84号）核准，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）187,708,351股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币9.58元/股，募集资金总额为人民币179,824.60万元，扣除各项发行费用人民币1,544.60万元，募集资金净额为人民币178,280.00万元。上述募集资金已于2017年7月5日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15541号）。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：
单位：万元
■
（二）募集资金使用情况
截至2018年底，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
■
注：2016年-2017年，公司已先后完成对5家太阳能光伏电站项目公司100%股权的收购。公司承诺收购上述光伏电站完成后，将根据5家光伏电站公司的实际需求情况分批增资。截止2018年底，公司对上述5家光伏电站公司的增资尚未完成，未增资余额为6,550.00万元。截止2019年3月18日，公司完成对上述5家光伏电站公司的增资。
（三）本次拟变更部分募投项目资金用途的情况
公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高公司募集资金的使用效率，拟将截止2019年3月18日 “年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”剩余募集资金891.98万元（包括利息收入）、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金2,088.42万元（包括利息收入），合计2,980.40万元（包括利息收入）及其之后产生的利息（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金后,相关募集资金专户不再使用,公司董事会将授权相关人员办理专户注销手续。
本次涉及变更的募集资金合计2,980.40万元（包括利息收入），占募集资金净额的1.67%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。本次变更部分募集资金用途已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次拟调整部分募投项目实施进度的情况
烟气超低排放改造项目建设内容包括公司9台锅炉（1#～9#炉）烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，原计划2017年三季度之前建成，因公司蒸汽业务与下游客户投资项目配套，公司9#锅炉正在建设中，相对应的烟气超低排放改造将同步实施。公司9号锅炉预计2019年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至2019年底建设完成。
二、关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的原因
1、年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目
公司年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目估算总投资为12,000万元人民币，拟使用募集资金10,100万元。项目计划分两期实施，一期计划在2016年底之前完成2,000吨/年邻对位（BA）产品装置主体工程建设并进入试车和产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在2017年底之前完成所有产品装置建设。项目投产后预计年均净利润为2,001.11万元，其中，2018年预计净利润为676.67万元，2019年预计净利润为2,206.72万元。
截至2018年12月31日，项目已累计使用募集资金9,328.05万元，投资进度为92.36%。邻对位（BA）是公司磺化医药产品“邻硝基对甲砜基甲苯（NMST）”的下游衍生产品。公司在磺化医药领域自主研发了三氧化硫磺化法发明专利，是业内唯一采用三氧化硫连续磺化管道反应技术的企业，相比国内其他厂商采用的氯磺酸磺化法工艺技术水平更高，安全环保、生产成本优势明显。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。在自主研发生产工艺产业化过程中，国家环保政策对于安全环保提出了更高标准的要求，由于生产装备不断完善及安全环保提升需要，项目实际投资金额超出预期。使用募集资金建成了2,000吨/年邻对位（BA）一期主装置以及4,000吨/年的公共系统，并于2018年实现产业化投放市场。2018年，公司邻对位（BA）产品累计销售528.76吨，公司邻对位（BA）产品具备技术领先优势，投放市场后利润超出预期，实现净利润1,505.83万元。按现有市场环境，公司“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”已建成的2,000吨BA产能2019年预计将实现3,000万元以上的预期经济效益，超出原2019年整体预计效益。
公司邻对位（BA）产品是全球第七大除草剂、玉米田第一大除草剂一一甲基磺草酮的重要中间体，主要为世界500强企业先正达定制。根据财通证券研究报告数据，2018年，甲基磺草酮原药价格（截止2018年8月5日）为23万元/吨，同比上涨87%，市场景气程度超出公司预期。同时，公司磺化医药业务技术领先，已奠定较强的市场竞争优势，未来具备较好的发展前景，将成为公司业务发展重点之一和重要的利润增长点。因此，公司将进一步规划磺化医药产业的战略发展。此外，公司在邻对位（BA）产品的自主研发上取得了进一步突破，公司拟优化邻对位（BA）产品的生产工艺，加强安全环保水平，提升市场竞争力。基于上述原因，公司拟将项目二期2,000吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。
2、年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目
公司年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目主要建设内容为3万吨/年植物油酸、8万吨/年植物硬脂酸、2万吨/年单组份脂肪酸、1.5万吨/年C16-18脂肪醇、1.5万吨/年单组份脂肪醇，估算总投资为12,050万元，其中，拟以募集资金投资11,800.00万元，计划于2016年底之前建设完成。
公司“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”已于2016年部分安装完成，截止2018年12月31日，项目已累计投入募集资金9,962.14万元，投资进度为84.42%。新项目投产后，增加了产品附加值、丰富了公司产品品种，同时多品种的优化，提升了公司产能利用率，项目整体经济效益进一步提升。公司“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”投产后预计年均净利润3,182.13万元，2018年该项目累计实现净利润4,429.64万元，经济效益已达预期。
年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目延期的主要原因及后续安排如下：
公司“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”是公司“年产20万吨放空氢气回收生产脂肪醇（酸）项目”生产装置在下游领域的多元化拓展，建设目的是为了丰富公司脂肪醇（酸）产品结构，提高生产装置开工率，提升市场竞争力和经济效益。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，经综合考虑，公司拟暂缓实施1.5万吨/年单组份脂肪醇及8万吨/年植物硬脂酸项目，“年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金。
3、烟气超低排放改造项目
烟气超低排放改造项目建设内容包括公司9台锅炉（1#～9#炉）烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划2017年三季度之前建成，确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司8台锅炉（1#～8#炉）已于2017年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。
因公司蒸汽业务与下游客户投资项目配套，公司9#锅炉正在建设中，相对应的烟气超低排放改造将同步实施。公司9号锅炉预计2019年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至2019年底建设完成。
三、本次变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度对公司的影响
本次部分募集资金投资项目变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据公司部分募投项目实际情况作出的优化调整，不会影响其他募集资金项目的实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。
公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金2,980.40万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），其使用仅限于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高资金使用效率，提高经营效益。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金，并承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并披露。
公司拟将烟气超低排放改造项目实施进度延期至2019年底是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度事项已履行的审批程序
本次变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：“同意本次变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度事项。本次变更部分募投项目资金用途事项是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出，将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于满足公司生产经营和未来发展资金所需，并提高公司募集资金使用效率；本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。”
（二）监事会意见
监事会认为：“公司经过审慎研究，决定变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益；本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。”
（三）保荐机构意见
华信证券认为：嘉化能源本次拟变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一会议审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形；公司承诺本次募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露。华信证券对嘉化能源《变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度》的议案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、华信证券关于嘉化能源变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 13点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，详见刊登于2019年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：议案9回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、王宏亮先生、陈娴女士、沈高庆先生、牛瑛山先生、杨军先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2019年4月8-9日的8：30-16：30。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、其他事项
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
