深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信
提供抵押担保的公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-08
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信
提供抵押担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）发展的需要，公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，同意贵州芭田向交通银行股份有限公司黔南分行申请不超过人民币18,000万元综合授信。贵州芭田以部分不动产抵押，公司承担连带责任保证，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、授信情况概述
为保证正常生产经营，补充日常流动资金，本次为贵州芭田拟向交通银行股份有限公司黔南分行申请综合授信人民币18,000万元，期限为公司董事会审议通过后1年有效。
二、被担保人基本情况
1、名称：贵州芭田生态工程有限公司
2、成立日期：2012年6月8日
3、注册地址：贵州省瓮安工业园区
4、法定代表人：吴益辉
5、注册资本：129,980 万元人民币
6、经营范围：化肥（各种复合肥、新型肥料等）、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售；矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售；废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。
7、与公司关系：贵州芭田为公司全资子公司。
8、贵州芭田最近一年的主要财务指标如下：
截至2017年12月31日，贵州芭田资产总额2,474,046,171.5元，负债总额2,127,581,505.71元，净资产346,464,665.79元，资产负债率为86%,营业收入1,464,290,296.59元，利润总额-153,097.72元，净利润-1,268,450.46元（经中喜会计师事务所审计）。截至2018年9月30日，贵州芭田资产总额1,609,177,285.28元，负债总额415,621,736.74元，净资产1,193,555,548.54元，资产负债率为25.83％；营业收入1,600,886,429.55元，利润总额79,419,360.22元，净利润79,419,360.22元（未经审计）。
三、抵押担保内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年
3、担保范围：公司为全资子公司贵州芭田以不动产向交通银行股份有限公司黔南分行抵押，由公司提供总额不超过人民币10,920万元的连带责任保证。担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的费用。
4、抵押物：
贵州芭田生态工程有限公司抵押不动产清单：
■
以上不动产抵押评估公司具备证券期货资格。
5、合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、董事会意见
公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，同意贵州芭田向交通银行股份有限公司黔南分行申请不超过人民币18,000万元综合授信。公司向贵州芭田提供连带责任保证为满足贵州芭田向交通银行股份有限公司黔南分行申请综合授信额度的需要，贵州芭田为公司全资子公司，董事会认为上述连带责任保证风险可控。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月）》9.17条，上市公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或者本所另有规定外，免于按照本章规定披露和履行相应程序。本次交易无需股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事审核后认为：本次抵押担保是为贵州芭田的不动产进行抵押银行综合授信，公司承担连带责任保证，公司对贵州芭田有控制权，为其提供抵押担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次抵押担保事项有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次抵押担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供抵押担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意贵州芭田以部分不动产向银行进行抵押，公司承担连带责任保证事项。
六、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供抵押担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供抵押担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
七、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为10,920万元（包括本次担保，不包括子公司为公司担保）占公司最近一期经审计净资产的5.58%。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议（临时）决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议（临时）决议；
3、独立董事关于公司第六届第十八次会议(临时)相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-09
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十八次会议(临时)决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议(临时)于2019年3月19日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年3月18日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
一、审议通过了关于《为全资子公司申请银行授信提供抵押担保》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见内容详见2019年3月20日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保》的公告内容详见2019年3月20日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件。
第六届董事会第十八次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-10
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（临时）于2019年3月19日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年3月18日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保》的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供抵押担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供抵押担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
二、备查文件。
第六届监事会第十三次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二○一九年三月二十日
