上海大智慧股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
(上接33版)
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-024
上海大智慧股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年3月8日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次会议应表决监事3名，实到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2018年度报告（全文及摘要）》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
该报告需提请公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润108,313,396.16元；母公司的净利润为270,606,818.91元。2018年初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85元。公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。
六、审议公司《关于支付2018年度财务审计和内控审计费用的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用人民币105万元，内控审计费为人民币45万元。
七、审议通过公司《关于高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
八、审议通过公司《关于调整监事薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司监事会已完成换届，拟对公司监事薪酬进行调整，调整方案为：在公司及子公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
十、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-025
上海大智慧股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
一、 预计2019年日常关联交易的基本情况
参照上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）近年来与湘财证券股份有限公司（以下简称：“湘财证券”）业务的开展情况，结合公司2019年业务发展需要，对公司2019年与湘财证券日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
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二、关联方介绍
（一）交易对方的基本情况
公司名称：湘财证券股份有限公司
法定代表人：孙永祥
注册地：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼。
注册资本：368,312.98万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营业务）。
关联关系：因浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）是公司5%以上股东，新湖集团实际控制人为黄伟先生，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.5条，黄伟先生属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。又因黄伟先生是湘财证券的实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款的规定，湘财证券构成公司的关联方。
（二）关联交易的范围
1、湘财证券在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告，湘财证券委托大智慧提供广告设计和策划；
2、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券客户提供软件服务；
3、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券提供软件开发及系统维护服务。
（三）关联交易定价政策和定价依据
公司与湘财证券在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
三、对公司的影响
1、公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。
2、本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-026
上海大智慧股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、 购买理财产品的概述
（一）基本情况：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，将使用自有闲置资金用于购买理财产品，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，最高额度不超过（含）人民币十亿元，资金可循环使用。本次购买理财产品期限自本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司购买理财产品的资金来源系公司自有资金，且购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响：
1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-028
上海大智慧股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。
2019年3月19日，公司召开第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）资产负债表
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
（二）利润表
在利润表中新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目单独列示；在“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
（三）所有者权益变动表
在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
