杰克缝纫机股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年3月19日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至2018年12月31日公司总股本30,755.16万股为基数，每10股分配现金股利5.20元（含税），共计分配现金股利15,992.68万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的30,755.16万股变更为44,594.98万股。

此项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司所从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层和多层，铺布机产品有3个系列。公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。2018年，公司的裁床、铺布机等缝前设备逐步转入渠道销售模式，渠道销售优势进一步体现。

(二) 行业情况说明及公司所处的行业地位

2018年1-11月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。

1-11月，中国缝制机械协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值191.62亿元，同比增长21.20 %，累计生产缝制机械整机产品690.61万台，同比增长17.23 %。其中，工业缝纫机累计产量498.49万台，同比增长24.37 %。

1-11月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入196.15亿元，同比增长15.52%，累计销售缝制机械整机产品655.59 万台，同比增长12.42 %，产销率94.93%。其中，工业缝纫机累计销量467.01万台，同比增长18.13%，产销率93.68%。

据海关最新数据显示，1-11月我国缝制机械行业累计出口22.44亿美元，同比增长6.72%。其中工业缝纫机出口量374.43万台，出口额11.09亿美元，同比分别增长11.31%和20.18%。

报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力，实现营业收入415,150.07万元，同比增长48.98%；其中外销收入206,323.78万元，同比增长31.19 %。归属于母公司所有者的净利润为45,424.86万元，同比增长40.18%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之“五、33重要会计政策及会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-013

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本30,587.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4.50股。

●公司2019年3月19日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，自2018年1月1日至2018年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润45,424.86万元, 母公司实现净利润40,070.02万元，根据《公司章程》按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积 4,007.00万元。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计132,360.85万元（其中母公司累计未分配利润为91,898.10万元），资本公积余额为74,434.04万元（其中母公司资本公积余额为74,475.47万元），基于对公司战略发展规划，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本30,755.16万股为基数，每10股分配现金股利5.20元（含税），共计分配现金股利15,992.68万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的30,587.16万股变更为44,594.98万股。

二、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来战略发展规划，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《公司2018年利润分配预案》的内容。同意将该利润分配方案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响；本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-014

杰克缝纫机股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2019年3月19日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表列报产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会“2017”7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会“2017”8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会“2017”9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会“2017”14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、财政部于2018年6月15日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会“2018”15号）的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

二、具体情况对公司的影响（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

3、将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-015

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：专业理财机构

●委托理财金额：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币15亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险型理财产品。

●委托理财期限：自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第四届第三十五次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，尚需提交股东大会审议。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

一、 本次增加投资理财额度的情况

（1）目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买低风险型理财产品。

（2）金额

根据公司资金使用的情况，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

（3）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需。

（4）实施方式

购买理财产品以公司及控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（5）决议有效期

本项授权有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（6）本项投资理财不构成关联交易。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响公司正常经营、主营业务正常发展；购买的理财产品为高流动性、低风险型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第四届董事会第三十五次会议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对此发表如下独立意见：

1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币15亿元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买较低风险理财产品。

3、同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币15亿元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买较低风险理财产品。

六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币62,553.00万元（含本次）。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-016

杰克缝纫机股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年年度股东大会聘任的2018年年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2019年年度财务报告审计机构。

本次续聘公司2019年年度财务报告审计机构尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所2018年年度为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年年度财务报告审计机构并提交公司2018年年度股东大会审议。特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-017

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司确认2018年度关联交易情况及

预计2019年度经常性关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

●本次公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易尚需提交2018年度股东大会批准。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2019年3月19日，公司第四届董事会第三十五次会议审议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的关联交易金额为24,622.00万元占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%），该事项需提交2018年度股东大会审议。

独立董事对公司2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2019年度日常关联交易进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

1、2018年关联方交易的预计和执行情况：

单位：万元

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2、从严认定的关联交易情况：

①江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司（控股比率69%）。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2018年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币10,000.00万元，2018年实际采购金额为人民币8,781.62万元。

②池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）系公司控股子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司（以下称“安徽杰羽”）股东，鉴于控股子公司生产经营及管理需要，两者之间存在销售及采购业务（详见公司于2018年11月15日披露的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》2018-91号公告），公司从严认定其归在关联方范围。

控股子公司安徽杰羽2018年预计向池州旭豪销售缝纫机及配件为人民币2,000.00万元，采购零配件金额为2,500.00万元，2018年实际销售金额为人民币1,172.73万元，采购金额为1,792.73万元。

3、其他关联交易

为了进一步加强知识产权保护和管理，杰克控股集团有限公司（以下简称“杰克控股”）拟将其注册的38个商标无偿转让给公司使用，杰克控股将其持有的商标无偿转让给公司使用，2018年商标转让手续已全部提交。

（三）2019年预计新增关联交易类别和预计金额

1、2019年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元

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2、从严认定的关联交易情况：

①江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2019年预计向阳明机械采购机架台板人民币11,000.00万元。

②池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）系公司控股子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司（以下称“安徽杰羽”）股东，鉴于控股子公司生产经营及管理需要，两者之间存在销售及采购业务（详见公司于2018年11月15日披露的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》2018-91号公告），公司从严认定其归在关联方范围。

控股子公司安徽杰羽2019年预计向池州旭豪销售缝纫机及配件为人民币8,000.00万元，采购零配件金额为500.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

■

（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易类别及金额，是依据公司生产经营实际情况作出、未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易已由第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避表决制度，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司确认2018年度关联交易及预计2019年度经常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 券简称：杰克股份 公告编号：2019-018

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2019年3月19日召开了第四届董事会第第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，授信期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。相关情况如下：

一、申请银行综合授信及相关担保事项概况

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，公司及控股子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、浙江杰克智能缝制科技有限公司、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司、Bullmer GmbH、M.A.I.C.A.S.r.l.、Jack Europe S.a r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.拟于2019年度向银行等金融机构申请不超过280,000万元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中、短期借款，银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为提高子公司的运作效率，公司拟通过信用担保方式为控股子公司提供保证，担保金额不超过人民币50,000万元；同时公司拟通过结构性存款、保证金、理财产品及票据等进行质押开具银行承兑汇票，质押金额不超过人民币30,000万元。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、拓卡奔马机电科技有限公司

公司名称：拓卡奔马机电科技有限公司

注册资金：22,000.00万元

法人代表：胡彩芳

经营范围：自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售（除电子出版物外）；货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司全资子公司。

2、浙江众邦机电科技有限公司

公司名称：浙江众邦机电科技有限公司

注册资金：6,800.00万元

法人代表：阮福德

经营范围：仪器仪表、机电产品制造、加工、销售，特种电动机、控制仪器、电子产品研究、开发、设计，货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

3、浙江杰克智能缝制科技有限公司

公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司

注册资金：28,000.00万元

法人代表：阮林兵

经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；兼营其他一切合法业务。。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

4、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

公司名称：安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

注册资金：5,200.00万元

法人代表：章国志

经营范围：工业用缝纫机及缝前、缝中、缝后机电一体化智能设备、五金机械电机、电控、软件和零部件的研发、生产、销售、租赁。

与公司的关系：公司出资比例为51%，为公司的控股子公司。

5、Bullmer GmbH

公司名称：Bullmer GmbH（德国奔马）

注册资金：60.4万欧元

经营范围：CAD/CAM系统及其产品的研发、销售、服务、培训及相关产品生产。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

6、M.A.I.C.A.S.r.l.

公司名称：M.A.I.C.A.S.r.l.（迈卡）

注册资金：15,480欧元

经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）。

与公司的关系：公司间接持有比例为100%，为公司的全资孙公司。

7、Jack Europe S.a r.l.

公司名称：Jack Europe S.a r.l.（杰克欧洲）

注册资金：1.2万欧元

经营范围：参与卢森堡或国外其他公司的收购、控股、管理和处置相关利益的活动。

与公司的关系：公司出资比例为100%，为公司的全资子公司。

8、VI.BE.MAC. S.p.A.

公司名称：VI.BE.MAC. S.p.A.

注册资金：2,000,000.00欧元

经营范围：主营业务为服装行业所用缝纫机的生产、制造和销售

与公司的关系：公司间接持有比例为80%，为公司的控股孙公司。

9、被担保方最近一年期截至2018年12月31日主要财务数据（万元）

■

三、董事会意见

董事会审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》的议案，是基于公司生产经营需要，不会对公司生产经营造成不利影响，公司将严格审议审批程序、权限，防范风险。

同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

以上事项有限期为2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

三、独立董事意见

独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见公司独立董事认为：公司及子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年3月19日，公司及其控股子公司无对外担保；公司为控股子公司提供的担保余额为26,483.60万元，占公司净资产253,750.44万元的10.44%；无逾期担保。

五、上网公告附件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；

3、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-019

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司及控股子公司开展远期

结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

一、 开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

二、 远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。

三、 开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、 远期结售汇业务分析

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、 公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

六、 独立董事意见

公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

七、 备查文件

1、 第四届董事会第三十五次会议决议；

2、 第四届董事会第三十五会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-020

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十五次会议。公司于2019年3月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》

同意以公司总股本30,755.16 万股为基数，向全体股东每10股派现金股利5.20元（含税），共计15,992.68万元，剩余未分配利润结存至下一年。同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的30,755.16万股变更为44,594.98万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

企业的社会责任是指在创造利润、对股东利益负责的同时，承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与社会可持续发展的协调关系。自2003年成立以来，公司秉持“社会、环境、企业、员工、供应商、经销商等利益相关方可持续、和谐发展”的社会责任理念，将积极履行社会责任纳入企业经营范畴，完善经营模式，努力追求经济效益和社会效益的统一。公司从持续发展、健康发展、高质量发展、共同发展、和谐发展等五个方面，阐述了公司2018年度践行企业社会责任的主要做法和成果。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

公司2018年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况审核报告。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》

公司与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决，独立董事对公司2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2019年度日常关联交易表示同意。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的公告》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决权

三、上网公告附件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；；

3、独立董事2018年度述职报告。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-021

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以现场加通讯方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十一次会议。公司于2019年3月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二十一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2019年3月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-022

杰克缝纫机股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月9日14 点00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月9日

至2019年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年3月19日第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司2019年3月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、阮积祥、郭卫星、阮林兵

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；

4、登记时间：2019年4月8日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2019年4月5日下午5点以前收到为准。

六、 其他事项

1、 联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；

2、 联系人姓名：徐美君

3、 联系电话：0576-88177757

4、 传真：0576-88177768

5、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年3月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。