山东鲁北化工股份有限公司
公司代码：600727 公司简称：鲁北化工
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足弥补。根据《公司章程》有关规定，2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
1、化肥业务：主要为磷酸二铵和复合肥料的生产、销售；
2、水泥业务：主要为水泥产品的生产与销售；
3、盐业业务：主要为原盐、溴素的生产与销售。
（二）公司主要经营模式
公司是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业，拥有30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.2万吨溴素、100万吨原盐生产规模。
1、采购：化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、煤炭、液氨、钾肥等。磷矿石主要自贵州、湖北购进，磷矿粉主要自河北购进，采取货到付款模式；煤炭主要自神华集团预付款采购；钾肥主要自港口采购俄罗斯红钾。水泥主要原料为原煤、熟料，原煤自神华集团采购，熟料为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。
2、生产模式：公司磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，生产必须保持连续稳定长周期运行，化肥根据市场情况适时调整生产经营计划。
公司原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。
公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式。
3、销售模式：公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过有实力并有一定销售渠道的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。
（三）行业情况
1、化肥行业：
化肥是重要的农业生产资料和国家重要的战略物资，是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。我国作为农业大国，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全。从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。
我国化肥产品整体产能过剩，行业处于低迷状态。受产能严重过剩、农副产品价格低、农民用肥量减少、新型肥料推广、种植结构调整、轮耕轮作、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，2018年上半年化肥产品价格持续走低。进入下半年后，受矿石、氮肥、钾肥、硫酸等大宗原材料价格大幅上涨影响，特别是中美汇率上升刺激化肥出口量的上涨，到十月化肥价格拉升200元/吨左右，涨幅超过8%。但农副产品的价格未见起色，终端客户观望态度浓厚，国内需求依旧萎靡。随着沙特、摩洛哥等国际磷肥产能陆续释放，预计2019年出口量将会减少，同时，受磷矿等原材料价格居高不下、国家环保要求日益严峻、国内需求清淡、生产成本高等影响，预计2019年磷复肥价格基本为高位盘整，低幅回落状态。化肥产品价格的变动主要是受原材料价格变化等成本支撑，整体利润基本无变化。
目前，化肥全行业开工率在40%左右，若维持目前的开工率，并以2016-2018年的平均需求和本年度市场冬季备货情况不足来看，预计2019年春季将会有400万吨左右的供需缺口。短期供给不平衡和集中发货将形成春季需求旺季，化肥市场总体价格将以稳定为主。
同时，2018年12月24日，国务院关税税则委员会公布了《2019年关税调整方案》，全面取消化肥类产品出口关税，且受中美汇率较高影响，预计磷复肥特别是复合肥出口形势有望好于上年。
2、水泥行业：
公司主要产品水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在100公里左右。受国家环保形势严峻影响，主要原料熟料的价格持续上行，加之错峰生产，供货缺口较大，致使本年度水泥价格一直呈上升趋势。特别是进入9月份后，熟料价格涨幅较大且供给困难，水泥价格一路飙升，第四季度价格涨幅超过30%。
2018年底熟料供应紧张状态有所缓解，工程量总体下行，刚需降低，水泥价格开始理性回归。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证水泥装置的正常开工。预计2019年水泥产品的生产和销售形势较好，但价格相较2018年将有一定回落。
3、原盐、溴素行业：
鲁北盐化主要产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入65,795.38万元，与上年同期相比增加5,019.93万元，增幅为8.26%，其中主要增幅为水泥产品销售收入增长40.69%，原盐产品销售收入增长22.83%，溴素产品销售收入增长3.65%，其他类增长6.27%，而化肥销售收入有所下降，同比降幅4.78%；实现利润总额9,949.78万元，与上年同期相比增加2,104.93万元，增幅为27%；实现归属于上市公司股东的净利润9,407.48万元，与上年同期相比增加1,562.63万元，增幅达到20%。
2018年度公司持续强化创新驱动战略，不断增强优质产品的质量、工艺研究投入及管控，使得公司产品的市场竞争优势进一步释放，总体经营发展趋势较好，部分优质产品业绩表现明显，溴素、原盐、水泥等行业业绩攀升，市场进一步回暖，化肥市场受前期行业开工不足等因素影响，行情基本稳定，市场销售价格较前期有所攀升，并加上深化精细化管理，降低消耗，增强了运营效率和盈利能力，促进了本期公司整体业绩目标的增长。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发〈2018年度一般企业财务报表格式〉的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司2018年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。
财政部于2017年度修订发布的新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
本次会计政策变更涉及新金融工具准则的会计政策变更和财务报表格式修订的会计政策变更，上述会计政策变更预计不会对当期财务报告产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少0户，详见本附注七“合并范围的变更”。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-009
山东鲁北化工股份有限公司
第七届董事会第二十次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知于2019年3月8日以电话通知的方式发出，会议于2019年3月19日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度本公司净利润为9,407.48万元，加年初未分配利润-24,063.27万元，2018年度可供股东分配的利润为-14,655.79万元。由于本期净利润仍不足以弥补前期亏损，根据《公司章程》的有关规定，2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；
对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易，本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认，并对2019年日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避了表决。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》；
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2018年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
内容详见上交所网站。
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年度内部控制审计报告的议案》；
报告全文详见上交所网站。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为3.6万元。
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会将届满，公司第八届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北集团总公司提名陈树常先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生、崔金城先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名刘玉芬女士、王玉国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会候选人简历详见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。对《公司章程》相关条款做同步修改。
此项议案需提交股东大会审议。
十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》；
鉴于基金在后续筹备过程中金融市场环境发生变化，根据公司目前实际情况，经慎重考虑并与其他投资方协商，公司决定终止参与投资新材料新能源产业基金。关联董事陈树常先生回避了表决。
此项议案需提交股东大会审议。
十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于制定〈子公司管理制度〉议案》。
为加强子公司的内部控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，特制定《子公司管理制度》。
十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2019年度使用总额不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行理财产品。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。
此项议案需提交股东大会审议。
十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于向银行申请授信的议案》；
同意向平安银行股份有限公司青岛城阳支行申请授信4亿元人民币，并授权公司管理层全权办理授信事宜。
此项议案需提交股东大会审议。
十八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司依据财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018 年度颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
十九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
附：董事候选人简历
陈树常，男，56岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
王树才，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理。
马文举，男，40岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
张金增，男，44岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
崔金城，男，48岁，大专学历。历任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司生产技术科科长、盐化公司总经理助理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总经理。
王玉国，男，45岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师，现任山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
刘玉芬，女，56岁，大学学历，注册会计师，高级审计师。历任无棣县大山供销社统计员，无棣供销冷藏厂统计员、会计，无棣县审计事务所审计员。现任滨州正兴有限责任会计师事务所副主任会计师，现任山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
宋莉，女，42岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-010
山东鲁北化工股份有限公司
第七届监事会第十五次
会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议的通知于2019年3月8日以电话通知的方式发出，会议于2019年3月19日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《2018年度监事会工作报告》；
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《2018年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会将届满，公司第八届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生、路永林先生为公司第八届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018 年度颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
监事会审议认为：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对本次会计政策变更无异议。
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十日
附：监事候选人简历
冯祥义，男，47岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司安全总监、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。
武健民，男，52岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
路永林，男，53岁，大专学历，助理会计师。历任山东鲁北企业集团总公司主管会计、财务处成本中心主任、销售公司副经理。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-011
山东鲁北化工股份有限公司
关于2018年日常
关联交易执行情况及
2019年日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●关于预计2019年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。
●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年3月19日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决，独立董事王玉国、刘玉芬对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）日常关联交易2018年度完成及2019年预计情况
公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）及其他关联方之间发生，预计情况如下：
单位：万元
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注：1、公司年度实际采购鲁北集团金额较预计减少原因：主要系公司根据日常生产经营需要，相应减少油料、煤等物料关联方采购所致；而公司年度实际销售的金额较预计减少，主要系鲁北集团根据实际水泥物料所需用量，相应减少关联方采购所致。
2、公司年度实际接受无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）劳务金额较预计增加原因：主要系工程完工结算及新增加工程所致。
3、公司年度实际采购山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）金额较预计增加原因：主要系公司根据日常生产经营需要，相应增加关联方采购所致；而公司年度实际销售的金额较预计减少，主要系金海钛业根据实际硫酸物料所需用量，相应减少关联方采购所致。
4、公司完成并购广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）交易，增加关联方广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方介绍
1、山东鲁北企业集团总公司：成立于1989年8月15日，法定代表人为吕天宝，注册资本13.57亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目前鲁北集团持有公司股份比例为30.56%，为公司第一大股东。
2、无棣海川安装工程有限公司：成立于2004年2月20日，法定代表人为张朋泉，注册资本1600万元，注册地址为无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内），主营业务：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；工业管道GC（GC2级）、公用管道GB（GB2（2）级）、机电设备（不含特种设备）、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；机械加工；通用风机安装、批发、零售；木托盘生产、销售；防腐保温工程、石油化工工程、电力工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海川公司是公司鲁北集团的全资子公司。
3、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“建安公司”）：成立于2001年9月29日，法定代表人为孙风武，注册资本2000万元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装。建安公司是鲁北集团的全资子公司。
4、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）：成立于1998年8月11日，法定代表人冯怡利，注册资本426万元，注册地为无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里。主营业务：化工、建材、轻工建筑工程设计、咨询、服务及技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。鲁北设计院是鲁北集团全资子公司。
5、山东金海钛业资源科技有限公司：成立于2012年4月24日，法定代表人为陈金国，注册资本10.33亿元，注册地址为无棣县埕口镇东，主营业务：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金海钛业是鲁北集团的控股子公司。
6、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁公司”）：立于2017年1月18日，法定代表人宋玉成，注册资本10000万元，注册地为无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里。主营业务：污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。蓝洁公司是鲁北集团全资子公司。
7、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）：成立于2003年3月6日，法定代表人为吴宗文，注册资本1亿元，注册地址为鲁北生态工业园内。主营业务：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。海生生物是鲁北集团的全资子公司。
8、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）：成立于2015年8月11日，法定代表人为崔瑞刚，注册资本3亿元，注册地为无棣县埕口镇鲁北高新区。主营业务：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中海新铝材是鲁北集团全资子公司。
9、广西田东锦盛化工有限公司：成立于2007年8月17日，法定代表人为童建中，注册资本53841.84万元，注册地为田东县平马镇百林村。主营业务：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）锦盛化工是锦亿科技股东。
（二）、履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、煤、油料、蒸汽及零星材料等。
（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是接受海川公司工程服务等。
（3）、公司与建安公司的关联交易，主要是接受建安公司加工服务，及销售水泥。
（4）、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计。
（5）、公司与金海钛业的关联交易，主要是采购金海钛业的材料，销售硫酸、蒸汽、编织袋等。
（6）、公司与蓝洁公司的关联交易，主要是销售水泥。
（7）、公司与海生生物的关联交易，主要是销售给海生生物的硫酸等。
（8）、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材编织袋等。
（9）、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、自制电、低压蒸汽等。
2、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
3、结算方式
根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。
五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见
经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第二十次会议审议，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。
公司独立董事王玉国先生、刘玉芬先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
公司监事会认为：公司预计2019年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-012
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更经营范围
暨修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月19日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。
变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。
二、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
■
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-013
山东鲁北化工股份有限公司
关于终止参与投资新材料
新能源产业基金
暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金投资概述
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》，公司拟认缴出资10,000万元与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、锦江集团全资子公司浙江恒杰实业有限公司（以下简称“恒杰实业”）及杭州市金融投资集团有限公司共同发起设立新材料新能源产业基金，该基金总额10.01亿元（人民币拾亿零壹佰万元整），投资新材料、新能源产业。具体内容详见公司2017年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-003）。公司于2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2017年2月16日在上海证券交易所网站披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-006）。
截至本公告披露日，公司尚未实际出资。
2019年3月19日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》，因发起设立新材料新能源产业基金的共同投资方锦江集团及恒杰实业为公司的关联方，构成关联交易，关联董事陈树常先生在审议该事项时回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次终止参与投资新材料新能源产业基金事项需提交公司股东大会审议。
二、终止投资设立基金的原因
公司原拟通过参与投资新材料新能源产业基金拓展公司的业务范围，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。但鉴于基金在后续筹备过程中金融市场环境发生变化，根据公司目前实际情况，经慎重考虑并与其他投资方协商，公司决定终止参与投资新材料新能源产业基金。
三、本次终止事项对公司的影响
本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
本次公司终止参与投资新材料新能源产业基金，符合公司目前的实际情况，同时考虑了市场环境的变化，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的事项符合公司目前实际情况，同时考虑了金融市场环境的变化，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意公司终止参与投资新材料系能源产业基金暨关联交易的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于终止参与投资新材料系能源产业基金暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的独立意见；
4、关于《杭州锦江集团有限公司、浙江恒杰实业有限公司、山东鲁北化工股份有限公司和杭州市金融投资集团有限公司产业基金合作协议书》的终止协议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-015
山东鲁北化工股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司青岛城阳支行申请授信4亿元人民币，并授权公司管理层全权办理授信事宜。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-016
山东鲁北化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更涉及新金融工具准则的会计政策变更和财务报表格式修订的会计政策变更，上述会计政策变更预计不会对当期财务报告产生重大影响。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日分别召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更是公司依据财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号）
（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018 年度颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15 号文”）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）新金融工具准则的会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产” 三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加 及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活 动；
（一）财务报表格式修订的会计政策变更
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、利润表项目：
（1）将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示；
（2）在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
四、独立董事、监事会意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
六、公告附件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-017
山东鲁北化工股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》的要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2019-018
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月12日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月12日
至2019年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2019年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、10
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4月11日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部。
3、登记时间：2019年4月11日上午9点到下午5点。
六、其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-014
山东鲁北化工股份有限公司
关于2019年度使用自有资金
购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在2019年度使用最高不超过30,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。
一、本次使用部分自有资金购买银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币30,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用部分自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。
4、资金来源
公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
投资期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
6、实施方式
财务部门在授权范围内根据公司资金使用情况、银行理财产品的分析等基础上具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司使用部分自有资金购买银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行银行理财产品投资。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
