江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-011

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的通知于2019年3月8日以书面方式发出，会议于2019年3月18日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长贾浚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2018年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司报表净利153,946,811.85元，合并报表归属于母公司股东的净利润为41,163,731.12元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟定公司2018年度利润分配预案：以公司现有总股本1,418,803,318股为基数，向全体股东每10股派0.1元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2019] 10126号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》；

根据2018年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2018年度薪酬总额为人民币327万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》之第八节一一董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

2018年末公司合并报表范围内计提各项资产减值准备合计134,019,060.41元。其中，存货跌价准备3,796,509.45元，坏账准备38,229,736.18元，可供出售金融资产减值准备12,000.00元，无形资产减值准备7,511,794.09元，商誉减值准备67,051,962.92元，持有待售资产减值准备17,417,057.77元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2019年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币12亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用；具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等；有效期至公司2019年度股东大会审议通过2020年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；

为保证公司2019年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2019年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币10亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

■

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司目前财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，现提名向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王国良先生、滕晓梅女士、楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中滕晓梅女士为会计专业人士。

根据《公司章程》规定，股东大会将以累积投票方式对非独立董事和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

根据独立董事的工作情况，结合公司实际以及市场薪酬水平，调整公司独立董事薪酬为个人6万/年（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司章程修正案》；

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》经营范围进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

定于2019年4月10日召开公司2018年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

向志鹏先生：硕士，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长；现任重庆东银控股集团有限公司董事兼总裁，重庆东银硕润石化集团有限公司董事，三峡人寿保险股份有限公司董事。

向志鹏先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾浚先生：本科，曾任重庆市迪马实业股份有限公司董事总经理、董事长，重庆东银控股集团有限公司总裁助理，重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监，互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。

贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄力进先生：硕士，高级会计师。曾担任重庆长安汽车股份有限公司会计处副处长，中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长，重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任本公司董事，重庆迪马实业股份有限公司董事，重庆东银控股集团有限公司监事、总裁助理，重庆东银硕润石化集团有限公司监事会主席。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王乃强先生：硕士，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。

王乃强先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有30,661股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

王国良先生：本科，高级经济师。曾任江苏省句容县县委副书记、常务副县长；江苏省镇江市轻工业局党委书记、局长；交通银行综合计划部总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事长、党委书记；上海仪电控股（集团）公司监事会主席。现任江泰保险经纪股份有限公司独立董事，三峡人寿保险股份有限公司独立董事，

王国良先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滕晓梅女士：硕士，会计学教授。曾任江苏省盐城商业学校老师；现任盐城师范学院会计系主任，本公司独立董事，江苏悦达投资股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

滕晓梅女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

楼向阳先生：本科，曾任盐城市规划局法制处处长；现任本公司独立董事，江苏法鼎律师事务所副主任律师，江苏省律师协会仲裁委员会副主任，盐城市人民政府法律顾问委员会委员和行政复议委员会委员，盐城仲裁委员会仲裁员。

楼向阳先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-013

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备概述

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2018年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并相应计提资产减值损失134,019,060.41元，计提明细表如下：

单位：人民币元

■

2、本次计提资产减值损失的审批程序

本次计提资产减值准备不涉及关联交易，该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

3、本次计提资产减值损失对公司的影响

公司本次计提资产减值损失减少2018年度合并财务报表利润总额134,019,060.41元。

二、本次计提资产减值准备的说明

1、应收款项损失：公司年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失。公司按应收款项账龄对应收款项进行分组，按账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。公司本期按账龄分析法或个别认定法对应收款项计提坏账准备38,229,736.18元。

2、存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本期对部分原材料和库存商品等存货计提跌价损失3,796,509.45元。

3、可供出售金融资产减值损失：公司资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。公司本期计提可供出售金融资产减值损失12,000元。

4、无形资产减值损失：公司对使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。因项目终止等原因，公司本期对部分无形资产专利技术计提减值损失7,511,794.09元。

5、商誉减值损失：公司收购上海农易信息技术有限公司60%股权形成商誉9,505.20万元。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定：“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”上海农易信息技术有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值方法测算。经评估该资产组的可收回金额为2,875.04万元，小于上海农易信息技术有限公司资产组账面价值。上期已计提该商誉减值准备2,800万元，本期计提上海农易信息技术有限公司的商誉减值准备6,705.20万元

6、持有待售资产减值损失： 公司本期与盐城经济技术开发区管委会签定协议书，由其有偿收回公司位于盐城经济技术开发区的部分闲置土地及附属建筑物。根据《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，公司将转让资产暂转入持有待售的非流动资产，并根据协议补偿价格与资产账面价值的损失，计提持有待售资产减值准备。据此，公司本期计提持有待售资产损失17,417,057.77元。

三、董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、独立董事关于计提资产减值的独立意见

公司2018年度对资产计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序合规有效，同意本次计提资产减值准备的议案。

五、监事会关于计提资产减值的意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一九年三月十八日

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-014

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2019年度

为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构申请最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。为保证公司2019年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币10亿元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2018年度股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日期间。担保额10亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

3、2019年度为子公司提供担保额度议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，将提交公司2018年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

■

2018年度公司对子公司经批准的担保额度为14亿元，该事项已经2018年4月26日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议以及2018年5月19日的2018年度股东大会审议通过。

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司，三家子公司基本情况如下：

■

2、被担保的三家子公司2018年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2018年度股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次担保额度生效后，公司及控股子公司的担保额度总额为10亿元，皆为公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2018年底经审计净资产的32.1%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一九年三月十八日

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-015

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24号一一套期会计》、《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年1 月 1 日起施行，执行企业会计准则的非上市企业自 2021年1月1日起施行。

2018 年 6 月财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（简称“财务报表格式通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

（二）变更后采用的会计政策

金融工具相关会计处理按照财政部2017年修订发布的新金融工具准则的相关规定自2019年1月1日起执行，财务报表格式调整按照财财政部2018年发布的财务报表格式通知的相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）金融工具相关会计政策变更

1、根据财政部修订的新金融工具准则，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计的金融资产”“以公允价量值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、根据新金融工具准则，公司金融资产减值计量由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

3、根据新金融工具准则，公司扩大了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露也进行了相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

（二）根据财政部发布的财务报表格式通知要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

3、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则等规定进行的合理变更，该变更对公司目前财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策符合最新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为股东提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一九年三月十八日

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会第二十九次会议

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）15:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日15：00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2019年4月3日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2019年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

1、《公司2018年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2018年度董事会工作报告》；

3、《公司2018年度监事会工作报告》；

4、《公司2018年度财务决算报告》；

5、《关于公司2018年度利润分配方案》；

6、《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

7、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；

8、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；

10、《关于修改公司章程的议案》；

11、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

11.1 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事

11.2 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事

11.3 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事

11.4 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事

12、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

12.1 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事

12.2 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事

12.3 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事

13、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

13.1 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事

13.2 选举罗永先生为公司第八届监事会监事

《关于修改公司章程的议案》为股东大会特别议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第二十九次会议决议公告、第七届监事会第二十四次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2019年4月9日9:00-11:30和13:30一16:30。信函或传真方式进行登记须在2019年4月10日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：张国亮 王 婷

联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816

2、投票简称：慧业投票；

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日15：00，结束时间为2019年4月10日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一九年三月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

■

附注：非累积投票提案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权；累计投票提案委托人对受托人的授权权限以“票数”栏内填报具体选举票数为准。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-017

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议的通知于2019年3月8日以书面方式发出，会议于2019年3月18日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事3人，实际亲自出席 2 人，监事杨爱女士因公出差委托监事浦玉桃先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分、符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

七、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，经审阅浦玉桃先生、罗永先生的个人履历和相关资料，认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定、具备监事履职所需的能力，同意提名浦玉桃先生、罗永先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会以累积投票制审议该议案。

公司第八届监事会将由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产生（候选人简历见附件），1名职工监事由公司职工（代表）大会选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二○一九年三月十八日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

浦玉桃先生：本科，曾任本公司市场部经理助理、行政管理部副经理；现任本公司监事会主席、行政管理部经理。

浦玉桃先生持有3,800股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗永先生：本科，注册会计师。曾任重庆康华会计师事务所项目经理，重庆保利高尔夫球会公司财务经理，重庆东银控股集团有限公司投资管理高级经理；现任重庆东银控股集团有限公司财务管理部副总经理。

罗永先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。