崇达技术股份有限公司2018年年度报告摘要
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-020
崇达技术股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
崇达技术主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，可一站式满足客户对各种不同产品的需求。本公司通过先进的智能制造生产线，在满足客户多样化需求、快速交货需求方面，形成了独特、有效的柔性生产模式及服务模式。
崇达技术主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板等，产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域，70%以上的产品外销到美洲、欧洲、日本、亚太（除中国）等国家及地区。
公司是中国500最具价值品牌企业、广东制造业百强企业，“崇达”和“SUNTAK”为广东省著名商标，且“SUNTAK”被国家工商总局认定为驰名商标。根据Prismark的最新数据，公司在全球PCB百强企业排名第32位，比2017年前进了7位。报告期内，公司荣获改革开放40周年广东省优秀企业、广东省出口名牌企业、广东省知识产权优势企业、第二十届中国专利奖优秀奖、广东省守合同重信用企业、深圳市市长质量奖鼓励奖、CPCA科学技术委员会先进企业深圳市质量协会会员单位、第四届优秀名族品牌企业等多项荣誉。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，鹏元资信评估有限公司于2018年5月28日出具了跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为“AA”，展望为“稳定”。此次评级调整不会对公司偿债能力、债券投资者适当性管理产生影响，上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，崇达技术实现营业收入36.56亿元，同比增长17.84%，实现净利润5.61亿元，同比增长26.28%。主要经营成果如下：
1、技术研发实力不断加强：
公司依托下属“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市博士后创新实践基地”等科研机构，进行技术创新与技术储备，为企业的长远发展注入科技力量。
2018年，公司荣获深圳市市长质量奖（鼓励奖）、CPCA科学技术委员会颁发的先进企业等荣誉；深圳崇达荣获广东省知识产权优势企业、第二十届中国专利奖优秀奖等荣誉；江门崇达荣获广东（江门）工业机器人应用示范企业、广东省知识产权优势企业等荣誉；大连崇达荣获辽宁省省级企业技术中心、大连市科技进步奖等荣誉。
2018年，公司研发经费同比增加29.12%，均高于销售收入、净利润的增长。新增科技成果鉴定1项、高新技术产品3项；新增专利申请128项，其中新增发明专利申请111项；新增软件著作权2项。截至2018年12月31日，公司累计专利申请1058项，其中PCT国际专利申请12项，发明专利累计申请644项；主导制定国家标准4项、地方标准1项、行业标准4项，参与开发IPC中文标准3项。
2、运营成果显著：
2018年，公司持续推进“提效率、升品质、降成本”以及全面推行“集团化管理”、“各工厂工段对标”等有效管理手段，提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，全员效率创下新高，全员人均实现的销售收入和人均创造的净利润均处于国内行业领先水平。2018年公司产品平均销售成本下降3.10%，经营活动产生的现金流量净额创下历史新高，达8.96亿元，长期高于净利润额，企业现金流充沛；公司加权平均净资产收益率20.99%，处于A股上市公司较好水平。
3、市场结构不断优化：
（1）内销占比提升：2018年，内销占比为24.07%，销售金额同比上升20.79%，呈逐年上升的趋势。
（2）产品线不断丰富提升：2018年度，公司中大批量订单（20平米以上）的销售面积占比达70%，而且在新增的订单金额中，70%是中大批量订单。HDI、刚挠结合板、高频高速高层板、柔性线路板业务均取得积极进展，其中高频高速高层板、刚挠结合板增速超过50%，增势良好。公司参股的柔性线路板企业一一三德冠2018年实现销售收入13.29亿元，实现净利润1.55亿元。
（3）销售组织架构优化：为了更好地服务于客户，2018年公司对集团销售部做了组织架构的调整，由原来的销售区域划分变为行业组划分，分为五大行业组：分别是通讯行业组；安防、医疗、航空军工行业组；工控行业组；汽车电子行业组；服务器、存储行业组。公司客户的行业分布均衡，有利于公司长期持续稳健经营。
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（4）推进大客户合作战略：公司积极推动行业大客户销售策略，加强与世界500强及各行业领头企业的合作，包括与艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、东芝、松下、伟创力、富士通（Fujitsu）、麦格纳（Magna）、谷歌（Google）、村田制作所、中国中车、海康威视、大华科技等都达成了稳定的合作。
其中5G客户方面，公司合作的主要客户有烽火通信、普天、康普（CommScope）、Calix、SIAE MICROELETTRONICA等，近期又引入了罗森伯格（Rosenberger）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、旭创科技等战略客户。
4、产能继续扩张：
2018年，公司生产和销售PCB的面积分别为303.24万平方米、290.29万平米，产销率达到95.73%。
江门崇达二期（二厂）是IPO的募投项目，2018年已累计投入募集资金75,960.95万元，实现净利润11,450.19万元。
公司在珠海高栏港开发区购买了400亩土地，用于建设年产640万平米PCB项目的珠海崇达工业园，该项目计划分三期建设，第一期计划投资10亿元，已于2018年三季度动工建设，建设周期约为两年。
2018年，公司公开发行的8亿元可转债上市（债券代码：128027），用于公司总部运营及研发中心、江门崇达的高多层线路板技术改造项目和大连崇达的超大规格印制线路板技术改造项目以及补充流动资金，2018年累计投入募集资金31,766.28万元。江门崇达和大连崇达技改项目分别实现效益3,367.17万元和1,458.14万元。通过实施上述募投项目的实施，有效提升了公司的技术能力、生产自动化水平和生产效率。
5、积极回报股东、社会：
公司自2010年股份改制以来，每年都保持了30%以上的稳定现金分红政策。公司2018年度的利润分配方案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.40元（含税），不转增股本，不送红股。若2018年度股东大会通过上述分红方案，则公司上市后连续三个会计年度现金分红比例达到50%，2010-2018年累计现金分红金额达到10.16亿元，较好的回报了股东。
2018年，公司缴纳（含代扣代缴）各项税收总额22,325万元，公司连续5年纳税超过1亿元，体现了企业回馈社会、和谐发展的理念。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度，由于财政部有关会计准则和报表格式的修订，公司对原会计政策相关内容进行2次相应调整。具体内容如下：
1、财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），新增了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、财政部于2018年6月15日颁布了财政部颁布了财会［2018］15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
公司会计政策变更遵循上述准则和通知。以上具体内容，详见公司分别于2018年3月30日和2018年10月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）、（公告编号：2018-068）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、取得孙公司并注销
本公司之子公司大连崇达电路有限公司于2018年10月以1,300万元收购大连恒鑫光电子有限公司100%的股权，并于2018年12月28日予以吸收合并注销登记。
2、注销孙公司
因大连崇达吸收合并中荣精密，并于2018年3月22日，大连金普新区市场监督管理局核准本公司之孙公司中荣精密注销登记。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-010
崇达技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。
公司《2018年度董事会工作报告》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事钟明霞、徐滨、李泽宏、肖志兴（离任）向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》。
公司《2018年年度报告摘要》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年年度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司累计可供分配的利润为285,980,350.89元。在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2018年度利润分配方案如下：
鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.40元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。
2018年度公司实现营业收入3,656,090,736.88元，归属于上市公司股东的净利润560,569,557.30元，基本每股收益0.7929元/股；截止2018年12月31日，公司总资产4,959,588,267.56元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,906,381,730.80元。上述财务指标业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
保荐机构对本议案发表了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《关于崇达技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司〈公司内部控制规则落实自查表〉的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度社会责任报告〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度银行授信及担保事项的议案》。
同意公司及全资子公司的银行授信及公司为子公司提供担保的事宜，并授权董事会全权办理上述担保业务，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关业务合同及其它相关法律文件。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度银行授信及担保事项公告》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《关于修改〈中国人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务审计机构。
公司独立董事就本事项发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司（含下属全资子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司定于2019年4月9日召开2018年度股东大会，审议由董事会、监事会提交的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-011
崇达技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日以邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2019年3月18日召开了公司第三届监事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告摘要》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年年度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
经审核，监事会认为公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告和内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
经审核，公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务审计机构。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同意公司（含下属全资子公司）本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-012
崇达技术股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2019年3月18日经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月9日下午14：30
网络投票时间：2019年4月8日至4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00—2019年4月9日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月2日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2019年4月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。
二、 会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》；
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
6、审议《关于公司2019年度银行授信及担保事项的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。
特别强调事项：
1、本次股东大会审议的议案6、7为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4、8属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述提案1、3-8已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提案2-5、8已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2019年4月3日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2019年4月8日下午16:00点前送达、邮件或传真至公司），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券法务部办公室
地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。
联系人：曹茜茜、朱琼华
联系电话：0755-26055208
传真号码：0755-26068695
电子邮箱：zqb@suntakpcb.com
4、其他事项
（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年11月修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362815 投票简称：“崇达投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
崇达技术股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2019年4月9日召开的2018年度股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2018年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2018年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2018年度股东大会结束之日止。
■
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-013
崇达技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、关于本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期
公司按照财政部规定于2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。
（三）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年3月18日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
根据财政部新修订的新金融工具准则，会计政策变更内容主要包括：
1、新金融工具准则减少了金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据将金融资产划分为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、新金融工具准则将金融资产减值计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，可以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、新金融工具准则简化了套期会计的规则，拓宽了套期工具和被套期项目的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求。
4、新金融工具准则简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。
按照新金融工具准则衔接规定，公司无需重溯前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。新金融工具准则的执行，不影响公司2018年度相关财务指标，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及公司业务范围的变更。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更合理性的说明
独立董事认为：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、崇达技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、崇达技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、崇达技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-014
崇达技术股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月29日（星期五）下午15:00-17:00举行公司2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜雪飞先生，独立董事徐滨先生，董事、副总经理、董事会秘书余忠先生，财务总监赵金秋先生，保荐代表人彭欢先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-015
崇达技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）文核准，同意公司公开发行可转债80,000.00万元。公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债800万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为8亿元，扣除承销保荐费848万元的余额79,152万元，已于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为774469839450。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了瑞华验字（2017）第48290003号《验证报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。
根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过8亿元，扣除发行费用1,016万元后用于以下项目：
单位：万元人民币
■
二、募集资金使用情况
1、使用募集资金购买银行保本理财产品
2018年1月15日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。详见公司于2018年1月16日在指定媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-004）。截止2018年12月31日，使用募集资金购买银行保本理财产品明细如下：
■
2、使用募集资金置换先期投入
2018年1月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为61,526,457.03元人民币。详见公司于2018年1月30日在指定媒体上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-009）。
3、募集资金余额情况
截止2018年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额为22,059,573.32元，扣除尚未付的发行费用1,106,400.00元，加上购买理财产品260,000,000.00元及暂时补充流动资金199,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为479,953,173.32元。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）在不影响正常生产经营及项目投资建设的前提下，使用闲置募集资金使用不超过人民币3亿元（其中1亿元为首次公开发行股票募集资金，2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2018年3月30日在指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）。
2、2019年3月6日，公司将已使用的2.49亿元闲置募集资金（包含首次公开发行股票募集资金使用0.5亿元，可转换公司债券募集资金1.99亿元），全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。详见公司于2019年3月8日在指定媒体上刊登的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-009）。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属全资子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施
（一）募集资金闲置原因
本次公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目建设有一定的周期性，公司将根据项目的建设进度逐步支付投资款项，因此会存在短期闲置募集资金。
（二）对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，若公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按中国人民银行同期贷款基准利率4.35%测算，预计可节约财务费用约1,305万元。
（三）关于本次使用闲置募集资金的承诺与保障措施
1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
2、如果募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决；
3、自本次董事会审议通过之日的过去十二个月内公司未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司承诺不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户；
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
6、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经审核，公司监事认为：公司本次使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同意公司（含下属全资子公司）本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构对《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司（含下属全资子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-016
崇达技术股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过50,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度及期限
公司（含下属全资子公司）拟使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的商业银行发行的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司（含下属全资子公司）自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
7、信息披露
公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，同时还面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能存在的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过50,000万元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2019年3月18日公司召开了第三届董事会第二十次会议，公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司本次使用自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《委托理财管理制度》等相关规定。公司（含下属全资子公司）本次使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含下属全资子公司）使用部分自有资金购买理财产品。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，公司已履行了相应的法律程序。崇达技术本次使用自有资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况；我们对公司（含下属全资子公司）本次使用不超过50,000万元自有资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一九年三月二十日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-017
崇达技术股份有限公司
关于公司2019年度银行授信及担保事项
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度银行授信及担保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、授信及担保事项概述
（一）授信主体：崇达技术股份有限公司
（下转119版）
