天地源股份有限公司2018年年度报告摘要
天地源股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600665 公司简称：天地源
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本864,122,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税），共计派发126,161,888.07元，2018年不送红股、不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。目前按照“立足于区域深耕”的主业发展战略定位，初步形成了以西安为中心的西部市场、以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的京津冀市场、以深圳为中心的珠三角市场、以及以重庆为中心的西南市场等全国性战略布局，形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业服务到不动产代理的环形产业链。
公司的商业模式为：产融互动模式，以地产为桥梁，围绕美好生活，横向拓宽业务范围，纵向延伸产业链，通过以融助产、以产带融、产融互动，构筑地产生态圈，形成系统化竞争优势。
报告期内，国内宏观经济环境更加复杂严峻，在金融财政政策定向宽松的同时，房地产市场调控政策仍然从紧。在“房住不炒”的总基调下，区域市场分化延续，行业集中度持续提升，规模效应全面显现，金融监管趋严，市场预期逐步回归理性。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现销售收入52.67亿元，同比增加33.18%；实现归属于母公司净利润4.20亿元，同比增加65.46%；全年实现新签52.08亿元，实现回款58.34亿元，新开工面积86.53万平米，竣工面积51.94万平米。主要经营指标均取得历史最好成绩。全年无重大安全事故发生。
截止2018年12月31日，公司总资产为217.29亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为33.89亿元；每股收益0.4865元，同比去年增长65.48%；加权平均净资产收益率为13.07%，比2017年增加4.47个百分点。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
会计估计变更：
随着公司业务的发展，业务模式不断创新，公司应收款项的性质存在一定的变化，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，经2018年4月25日公司2017年年度股东大会审议通过，对公司应收款项坏账准备计提相关的会计估计进行变更，具体如下：
坏帐损失的核算方法：增加了根据款项性质判断不存在减值风险的无风险组合。
对于根据款项性质判断不存在减值风险的无风险组合,不计提坏账准备。包括但不限于土地竞拍保证金、按合同约定支付给合作开发项目的项目合作款、按照相关规定向政府部门缴纳并可后期收回的保证金与押金等后期确定可收回的应收款项。
本次应收款项会计估计变更采用未来适用法处理，对于不存在减值风险的无风险组合中的应收款项，在以前报告期间已经计提的坏账不做冲回处理。本报告期将按合同约定支付给合作开发项目的项目合作款及缴纳给政府部门的保证金338,944,835.08元计入不计提坏账准备的无风险组合，该组合期末坏账准备余额5,037,926.74元系以前年度计提的坏账准备金额，本期会计估计变更采用未来适用法，故不做追溯调整。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止2018年 12月 31日，本公司将西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、西安明正房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、榆林天投置业有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、广东天地源城际房地产开发有限公司、天津天投房地产开发有限公司、西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、郑州天地源置业有限公司等子公司纳入合并范围。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
公司名称：天地源股份有限公司
法定代表人：俞向前
日期：2019年3月21日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-024
天地源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年3月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2019年3月8日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2018年度董事会工作报告
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）2018年度总裁工作报告
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）2018年度独立董事述职报告
具体内容详见2019年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于公司2018年度财务决算的议案
2018年度公司营业收入526,705.19万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本411,638.65万元、税金及附加12,591.74万元、销售费用13,649.74万元、管理费用16,792.75万元、财务费用4,678.66万元、资产减值损失8,421.49万元，加上投资收益-98.52万元、其他收益72.72万元后，营业利润为58,906.36万元。营业利润加上营业外收入68.48万元，减去营业外支出248.78万元后，公司2018年度的利润总额为58,726.05万元，减去所得税费用、少数股东损益后，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为42,041.48万元。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于公司2018年度利润分配预案的议案
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2018年度实现归属股东的净利润为420,414,804.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为419,379,771.49元，加上上年未分配利润1,585,071,410.49元，实际可分配利润2,004,451,181.98元。
拟以公司现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2018年全年现金红利每10股1.46元（含税），共计派发126,161,888.07元，余额1,878,289,293.91元留作以后年度分配；2018年不送红股、不进行资本公积转增股本。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
在公司2018年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（六）关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2019年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（七）关于公司2018年年度报告及摘要的议案
公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司2018年度高管绩效考核的议案
根据《公司年薪制管理办法》及公司2018年度的经营成果，对公司董事长、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现2018年度绩效年薪。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（九）关于公司2018年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案
经公司董事会审议并通过，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬108万元，工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）关于公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案
董事会审议通过了公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的事项，其中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-025）。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）关于公司2018年度增加日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司2018年度增加日常关联交易的事项，其中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-026）。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）关于公司2019年度日常关联交易的议案
董事会审议通过了公司2019年度日常关联交易的事项，其中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-027）。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）关于向金融机构申请融资额度授权的议案
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过170亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）关于对下属公司担保的议案
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2019年度股东大会召开之前，在新增不超过132亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保。由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-028)。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）关于公司土地储备的议案
为保证公司可持续稳健发展，公司计划在2019年度股东大会召开之前，通过以竞拍方式储备土地计容建筑面积约156万平米，预计金额约77亿元。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）关于下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案
根据公司战略发展需要，公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司，拟于近期在西部产权交易所参与西安航天城实业发展有限公司（以下简称“航天实业公司”）下属全资子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）的股权及债权竞拍事宜。董事会已授权公司经营班子决策实施上述股权及债权的竞拍事宜。
航天实业公司成立于2007年，系西安航天基地管委会直属国企西安航天城投资发展集团公司旗下地产运营公司。公司注册资本3亿元，法定代表人冯霈，注册地址为西安市航天基地神舟四路239号航创广场A座12层,主要从事民生工程保障，产业地产、大型住宅的开发等。越航公司为航天实业公司的全资子公司，成立于2014年6月9日，注册资本为500万元，法定代表人为赵玉平，注册地址为西安市沣东新城协同创新港研发中试8号楼N409室，经营范围为房地产开发销售等。
依据产权交易所网上公告信息显示，本次航天实业公司拟转让越航公司40%股权，转让价格为14,984.32万元，出让债权价格为44,241.76万元，股权加债权合计价格为59,226.08万元。
若本次竞买成功，公司将及时披露相关对外投资事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）关于召开公司2018年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2019年4月25日（星期四）下午14点00分召开2018年年度股东大会，会议通知详见在2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的本公司公告（编号：临2019-029号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司2018年度独立董事述职报告；
（三）公司董事会审计委员会2018年工作履职情况的总结报告；
（四）公司2018年度内部控制评价报告；
（五）公司2018年度内部控制审计报告；
（六）公司2018年度审计报告；
（七）公司2018年财务报表；
（八）非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明；
（九）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（十）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见；
（十一）独立董事关于公司对外担保事项的专项意见；
（十二）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的意见；
（十三）董事、高管对2018年年度报告的书面确认意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-025
天地源股份有限公司关于
公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易执行情况
2018年3月27日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年度发生日常关联交易总额8,471.29万元。（详见公司公告“临2018-015”）。截止2018年12月31日，公司2018年实际发生日常关联交易总额为3,563.52万元，实际发生日常关联交易总金额未超出年初预计额，但有部分公司日常关联交易超出年初预计额，具体明细为：
2018年部分日常关联交易额超出年初预计额情况
单位：万元
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（二）关联交易履行的审议程序
1、2019年3月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》，关联董事回避表决，该议案共获4票同意。
2、该议案不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：
（1）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
4、公司独立董事对《关于公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
（1）上述日常关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格。
（2）上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）以上日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
5、公司董事会审计委员会对《关于对公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案》发表如下意见：
（1）上述日常关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格。
（2）上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）以上日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
6、公司监事会发表如下意见：
公司监事会认为对公司2018年度部分日常关联交易额超出年初预计额的事项决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
（三）超出原因分析
1、与西安高科（集团）公司关联交易执行情况
2018年经董事会审议的日常关联交易预计金额264万元，2018年实际发生交易金额314.29万元，超出50.29万元。主要原因为西安天地源物业服务管理有限责任公司为西安高科（集团）公司提供物业管理和水电暖服务，由于2018年西安高科（集团）公司物业服务面积增加，导致其关联交易实际发生额超出年初预计金额。
2、与西安新纪元国际俱乐部有限公司执行情况
2018年经董事会审议的日常关联交易预计金额123.29万元，2018年实际发生交易金额133.90万元，超出10.61万元。主要原因为西安天地源物业服务管理有限责任公司为西安新纪元国际俱乐部有限公司提供物业管理和水电暖服务。由于2018年西安新纪元国际俱乐部有限公司使用的水电暖量超出预计金额，导致其关联交易实际发生额超出年初预计金额。
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科（集团）公司
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33、34层
企业类型：全民所有制
统一社会信用代码：91610131220630047D
法定代表人：贾长顺
注册资本：15亿元人民币
经营范围：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。
2、西安新纪元国际俱乐部有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路20号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131623912567J
法定代表人：张越
注册资本：4,800万元人民币
经营范围：餐饮服务，游泳，咖啡厅，浴室，停车服务，会议服务，健身房，高尔夫球场，篮球，网球，足球及配套小卖部服务。
（二）关联关系
西安高科（集团）公司是公司实际控制人，西安新纪元国际俱乐部有限公司是西安高科（集团）公司的全资子公司，故公司与以上交易方具有关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。
（二）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
（三）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
（四）上述日常关联交易的发生，为正常的市场行为，保障了公司正常经营，遵循了公平、公允的定价原则，不存在侵害公司及中小投资者利益的情形。
五、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的意见；
（五）公司监事会关于公司审议关联交易事项的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-026
天地源股份有限公司
关于公司2018年度增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年度，因经营业务需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）在年初预计日常关联交易范围外，又与西安高科城市服务管理有限责任公司（简称“高科城市服务”）、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司（简称“高新物业”）分别发生日常策划服务和租赁服务。高科城市服务、高新物业的实际控制人与公司的实际控制人为同一人，即西安高科（集团）公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。具体明细为：
单位：万元
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（二）关联交易履行的审议程序
1、2019年3月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度增加日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案共获4票同意。
2、该议案不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2018年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：
（1）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
4、公司独立董事对《关于公司2018年度增加日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
（1）上述关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。
（2）上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）以上日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
5、公司董事会审计委员会对《关于公司2018年度增加日常关联交易的议案》发表如下意见：
（1）上述关联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，关联交易价格遵循了市场的公允价格，交易的发生有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。
（2）上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）以上日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
6、公司监事会发表如下意见：
公司监事会认为对公司2018年度增加日常关联交易的事项决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科城市服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技七路18号院内厂房三楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6U860A79
法定代表人：王卫兵
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；建筑垃圾处理；清洁服务；物业管理；公园管理；市政工程、环保工程、园林绿化工程的设计及施工；建筑工程管理；绿化养护等。
2、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317428365525
法定代表人：柳海军
注册资本：500万元人民币
经营范围：预包装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售；物业管理及服务；房屋设备设施养护维修；房屋租赁、物业信息咨询、房地产信息的中介服务；建筑材料(除木材）销售；绿化保洁及绿化工程的承接；停车服务；外墙清洗和清洗服务等。
（二）关联关系
公司与高科城市服务、高新物业均为公司实际控制人西安高科（集团）公司的下属控股企业，故存在关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高资产使用效率，为股东创造更大价值。
（二）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
（三）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
五、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的意见；
（五）公司监事会关于公司审议关联交易事项的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-027
天地源股份有限公司
2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年3月19日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案共获4票同意。
2、该议案不需要提交公司2018年度股东大会审议表决。
3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下事前认可意见：
（1）关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
董事会会议上，独立董事就相关事项发表了如下独立意见：
（1）上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。
（2）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格。
（3）上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
4、公司董事会审计委员会委员对《关于公司2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下意见：
（1）上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则。
（2）上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格。
（3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
（4）上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
5、公司监事会发表如下意见：
公司监事会认为对2019年度日常关联交易的事项决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2019年，公司预计将与上述关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施工安装工程、物业管理等业务购销协议，具体内容如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科（集团）公司
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33、34层
企业类型：全民所有制
统一社会信用代码：91610131220630047D
法定代表人：贾长顺
注册资本：15亿元人民币
经营范围：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。
2、西安新纪元国际俱乐部有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路20号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131623912567J
法定代表人：张越
注册资本：4,800万元人民币
经营范围：餐饮服务，游泳，咖啡厅，浴室，停车服务，会议服务，健身房，高尔夫球场，篮球，网球，足球及配套小卖部服务。
3、西安高科城市服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技七路18号院内厂房三楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6U860A79
法定代表人：王卫兵
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；建筑垃圾处理；清洁服务；物业管理；公园管理；市政工程、环保工程、园林绿化工程的设计及施工；建筑工程管理；绿化养护等。
4、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317428365525
法定代表人：柳海军
注册资本：500万元人民币
经营范围：预包装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售；物业管理及服务；房屋设备设施养护维修；房屋租赁、物业信息咨询、房地产信息的中介服务；建筑材料(除木材）销售；绿化保洁及绿化工程的承接；停车服务；外墙清洗和清洗服务等。
5、西安高科物流发展有限公司
注册地址：西安市高新路52号高科大厦4层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578397136
法定代表人：李中胜
注册资本：13,800万元人民币
经营范围：物流仓储(不含危险化学品)；普通货物运输；国内、国际航空货运代理；商品混凝土、水泥、建筑制品、建筑材料（除木材）、外加剂、掺合料的研制生产；房地产开发；土方开发、园林绿化；国际航空货运；工程招标代理；服务招标代理等。
6、西安高新区热力有限公司
注册地址：西安市高新区高新路52号高科大厦4层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131663198118N
法定代表人：李军利
注册资本：1,900万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理营运和日常维护。
7、西安高科幕墙门窗有限公司
注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路1号
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131220636545Y
法定代表人：同吉换
注册资本：23,000万元人民币
经营范围：建筑新材料的研制、开发及技术咨询；建筑材料(除木材）、金属材料、机械和设备的销售；铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售；建筑幕墙的设计和施工等。
8、西安高科园林景观工程有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路28号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317835834400
法定代表人：田长院
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：园林景观工程的设计与施工；建筑工程管理；保洁服务；绿化工程养护；苗木与花卉的种植与销售；花卉租赁；机具的销售；绿化与植被的研究与推广；物业管理；建筑材料（不含木材）销售；室内装饰装修工程的设计与施工；园林绿地养护、管理及技术咨询服务等。
9、西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心大厦13308室
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6UR2UM9T
法定代表人：屠红艺
注册资金：1,000万元
经营范围：酒店管理；商业运营管理；企业品牌管理及策划；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；文化艺术交流活动的策划（不含培训）；展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁；建筑设计咨询等。
（二）关联关系
西安高科（集团）公司是实际控制人，公司与西安新纪元国际俱乐部有限公司、西安高科城市服务管理限责任公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安高科物流发展有限公司、西安高新区热力有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司均为西安高科（集团）公司下属控股、参股公司，故公司与以上交易方具有关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于公司资源的优化配置。
（三）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
（四）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
六、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的意见；
（五）公司监事会关于公司审议关联交易事项的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-028
天地源股份有限公司
关于对下属公司年度担保预计的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司、陕西东方加德建设开发有限公司、西安天地源房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、镇江天地源置业有限公司、郑州天地源置业有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、天津天投房地产开发有限公司、西安天地源沣东房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、宝鸡市融兴置业有限公司、镇江联启房地产开发有限公司以及拟新增公司
● 本次担保数量：新增不超过132亿元人民币
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量：截止2019年3月20日，公司累计对外担保金额为103.303亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为100.258亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为304.82%；公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2019年度股东大会召开之前，在新增不超过132亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为90.4亿元，并表非全资子公司全年预计发生担保总额为38.6亿元，参股非并表公司全年预计发生担保总额为3亿元。
上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的，其担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为并表非全资子公司的，其担保额度可调剂给其他并表非全资子公司使用。在上述预计担保额度内，由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
对下属公司及参股公司担保预计如下：
■
该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述下属公司在新增不超过132亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
三、监事会意见
公司监事会发表了如下意见：
（一）公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（二）相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2019年3月20日，公司累计对外担保金额为103.303亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为100.258亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为304.82%；公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见；
（三）独立董事关于公司对外担保事项的专项意见；
（四）公司监事会关于公司对下属公司提供担保事项的意见；
（五）被担保公司的基本情况及最近一期的财务报表；
（六）被担保公司营业执照扫描件。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-029
天地源股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 14点00分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年3月19日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容刊载于2019年3月21日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2019年4月19日（星期五）8：30一17：30
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2019年3月21日
附：股东大会授权委托书
附件：
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-030
天地源股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年3月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2019年3月8日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）2018年度监事会工作报告
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司2018年度财务决算的议案
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见2019年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）关于公司2018年年度报告及摘要的议案
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及按照上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的具体规定，公司监事在全面了解和审阅公司2018年年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计并出具标准无保留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。
3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见2019年3月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第二次会议决议；
（二）监事对公司2018年年度报告的书面确认意见。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-031
天地源股份有限公司
关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月19日，天地源股份有限公司下属全资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司通过竞买方式，以总价5.52亿元获取西安市高新区GX3-44-7和GX3-44-8地块的国有建设用地使用权。
GX3-44-7号地块位于高新国际社区大吉环道以东、灵韵一路以南、灵韵二路以北、灵韵三路以西。占地面积约3.9万平方米，计容建筑面积约7.83万平方米，容积率1.5-2.0。土地性质为住宅用地。获取总价4.05亿元。
GX3-44-8号地块位于高新国际社区灵韵一路以南、灵韵二路以北、灵韵三路以东。占地面积约1.43万平方米，计容建筑面积约2.86万平方米，容积率1.5-2.0。土地性质为住宅用地。获取总价1.47亿元。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
