北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议
决议
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-010
北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议
决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年3月20日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年3月15日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供保证担保的议案》
因业务发展的需要，公司2019年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额为1800万元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订相关担保协议，债权金额1800万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2019年度向北京银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营活动的需要，公司决定与北京银行股份有限公司天桥支行申请不超过1.50亿元人民币（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、供应链融资等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
公司以自有办公用房提供抵押担保，董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第三届董事会第五次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-011
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于为控股子公司提供
担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年3月20日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供保证担保的议案》。
因业务发展的需要，公司2019年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额为1800万元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订相关担保协议，债权金额1800万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。
截止公告日，公司对外担保金额为零。
上述担保事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、上海谦玛网络科技有限公司
公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
成立日期：2011年6月1日
注册资本：1200万元
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室
法定代表人：孙震
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。
谦玛网络最近一年一期的财务状况如下：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：三年；
3、担保金额：1,800万元人民币。
四、董事会意见
公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最
近一期经审计净资产的10%，且谦玛网络资产负债率未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保金额为零元，公司对控股子公司的担保余额为零元，公司无违规担保和逾期担保，本次公司将在最高额1800万元的范围内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，占最近一期公司经审计净资产的3.47%。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
董事会
2019年3月21日
