重庆三峡油漆股份有限公司
关于向参股公司重庆关西涂料有限公司
提供财务资助展期暨关联交易的公告

(上接55版)

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-011

重庆三峡油漆股份有限公司

关于向参股公司重庆关西涂料有限公司

提供财务资助展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助展期事项概述

1、前期财务资助情况

公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》, 为支持参股公司重庆关西涂料有限公司（以下简称“重庆关西”）新工厂建设及搬迁需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司对重庆关西提供不超过4,000万元人民币的财务资助，资金使用期限为1年，借款利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%，到期归还。重庆关西的另外股东关西涂料（中国）投资有限公司（以下简称“关西中国投资”）按其出资比例提供同等条件的 6,000 万元人民币财务资助。公司于2017年10月与重庆关西签署4,000万元人民币的借款协议，借款期限为1年，以实际借款日期为准，根据重庆关西实际需要分期支付。具体内容详见公司于2017年10月27日披露的《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

截止本公告日，重庆关西的实际借款余额为2,400万元。具体情况如下：

单位：万元

■

关西中国投资在财务资助期间提供借款资金5,400万元，已归还400万元，借款余额为5,000万元。

2、本次财务资助展期情况

重庆关西经过一年半的建设，新工厂于2018年10月达到可使用状态。重庆关西近三年的经营情况良好，高于行业平均，新工厂软、硬件上的大幅提升，且所处的行业优势等，使重庆关西具备更强的竞争力，为重庆关西产品升级、产品的市场占有率会提升提供了有利保障，同时也保证了股东方的利益。由于重庆关西近三年经营所得增加的现金流投入到了新工厂的建设中，在短时间内，重庆关西正常生产经营增加的现金流不足以偿还借款，同时搬迁后重庆关西老工厂土地出让事宜正在进行中，上述财务资助即将陆续到期，为支持参股公司的发展，同意将上述财务资助余额2,400万元展期1年（展期时间按原借款协议有关条款为依据）。

3、重庆关西目前情况

重庆关西新工厂建设在股东的支持下顺利开建，经过一年半的建设，新工厂于2018年10月前达到可使用状态。

2018年8月，重庆关西新工厂按有关规定，取得了《重庆市排放污染物许可证》，有效期为2018年8月16日至2019年8月15日。2018年9月，重庆关西根据法律法规的有关要求，组织了专家对新工厂进行评审，并完善了《重庆关西涂料有限公司试生产方案》，确定试生产时间从2018年9月20日至2019年3月20日止，并报市安监局备案，待试生产期结束后，由市应急管理局核发生产许可证，生产许可证预计在2019年3月底取得。

2018年10月末，重庆关西老工厂停止生产，当月，重庆关西所有职能部门全部搬迁至新工厂，2018年11月，重庆关西新工厂开始正常生产经营，至2019年2月，产能完全能满足经营的需要，新工厂的安全生产许可证预计在2019年3月底取得。

重庆关西从旧址搬迁至新址后，老工厂的土地出让事宜亦纳入议程，重庆关西已与政府洽谈，达成收储意向，预计2020年前完成老工厂土地的出让。重庆关西出让老工厂土地所获资金足以偿还股东方的借款。

4、董事会审议财务资助展期暨关联交易议案的表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议于 2019年3月19日以现场方式召开，会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避的结果审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。本议案关联董事张伟林先生回避了表决。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。公司董事会对本次财务资助展期暨关联交易事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助展期暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助展期暨关联交易对象的基本情况及关联关系

1、名称：重庆关西涂料有限公司。

2、注册地址：重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼2楼18号（经开区拓展区域内）。

3、成立时间：1995年4月17日。

4、法定代表人：苏中俊。

5、注册资本：710.9万美元。

6、股权结构：本公司持有40%股权、关西中国投资持有60%股权。

7、经营范围：生产、销售汽车、摩托车涂料、工业用涂料、重防腐涂料等。

8、关联方最近一年财务指标：截止2018年12月31日，重庆关西资产总额41,159.98万元，负债总额17,625.59万元，归属于母公司所有者权益23,225.42万元，2018年度实现营业收入26,845.68万元，归属于母公司所有者的净利润2,188.69万元（上述财务数据经审计）。

9、与上市公司的关联关系：本公司持股40%，本公司前董事长苏中俊先生为该公司董事，已于2018年4月10日辞去我公司董事长、董事职务，截至本公告日，苏中俊先生辞职未满十二个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项及10.1.6 条第（二）项规定之情形；本公司董事长张伟林先生为该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定之情形；重庆关西为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与重庆关西构成关联方，该交易构成关联交易。

10、重庆关西不存在重大担保、抵押等事项。

11、资信情况：资信状况良好。

12、重庆关西不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、财务资助展期的主要内容

对公司于2018年4月18日提供给重庆关西的财务资助1,600万元、于2018年12月24日提供给重庆关西的财务资助800万元，共计2,400万元财务资助余额展期1年（展期时间按原借款协议有关条款为依据）。重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。

四、本次财务资助展期的原因及对公司的影响

公司本次财务资助展期是为解决重庆关西新工厂建设过程中的短期资金需求，为重庆关西持续发展提供资金保障，有利于重庆关西的做大做强。本次财务资助展期处于可控范围内，借款形成坏账的可能性小，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、本次财务资助展期暨关联交易风险防控措施

除本公司提供财务资助外，重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。重庆关西预计2020年前完成老工厂土地的出让事宜，所获资金足以偿还股东借款。

六、董事会意见

重庆关西作为公司参股公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，能有效控制风险。本次为重庆关西提供财务资助展期，是为了支持其经营发展需要，有利于重庆关西既定经营计划的实施。除本公司提供财务资助展期外，重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助展期。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次为重庆关西提供财务资助展期，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会意见

公司本次对重庆关西提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据重庆关西实际情况和既定经营计划的资金需求向其提供财务资助展期，可以支持重庆关西经营计划的实施，支持重庆关西的持续发展。除本公司提供财务资助展期外，重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助展期。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对财务资助展期事项进行了事前认可并发表独立意见：公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对参股公司重庆关西提供财务资助展期，有利于缓解重庆关西暂时性资金短缺的情况，可以支持重庆关西的业务发展，降低其融资成本，助力其实现快速发展，有利于重庆关西的做大做强，进而为公司带来更好的投资回报。重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助展期的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重庆关西未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意该财务资助展期事项。

九、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司除向参股公司重庆关西提供财务资助4,000万元外（实际提供财务资助金额3,600万元，已归还1,200万元，财务资助余额2,400万元），还经2018年9月26日召开的八届二十次董事会审议通过为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助3,000万元（实际提供财务资助金额3,000万元）。目前公司向上述参股公司提供财务资助余额5,400万元，收到财务资助利息201.24万元，无逾期情况。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为23.31万元。

十一、公司本次财务资助展期不属于以下期间：

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

十二、备查文件：

1、公司八届二十三次董事会会议决议；

2、公司八届十五次监事会会议决议；

3、公司独立董事关于本次财务资助展期暨关联交易事项之事前认可意见及独立意见；

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年3月21日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-012

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”） 系本公司全资子公司，按照公司做大做强油漆涂料产业的整体战略部署，本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资，增资后，新疆渝三峡的注册资本将增加到人民币4,100万元（以工商登记核准为准）。

2、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资事项属本公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

3、本次增资对象为公司全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相关事宜。

二、交易方介绍

本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

三、增资标的的基本情况

（一）增资方式

本公司以现金增资方式对全资子公司新疆渝三峡增资2,100万元，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

新疆渝三峡系本公司全资子公司。

1、名称：新疆渝三峡涂料化工有限公司

2、注册资本：人民币2,000万元

3、法定代表人：周良梅

4、住所：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区

5、成立日期：2010年8月26日

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、营业期限：2010年8月26日至长期

8、经营范围：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、通用稀释剂的生产、销售；金属材料、五金交电、百货、化工产品及化工原料（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品的销售；建筑装饰工程施工；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、新疆渝三峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

10、新疆渝三峡生产经营正常，主要财务数据：截止2018年12月31日，新疆渝三峡资产总额5,836.64万元，负债总额3,046.76万元，所有者权益2,789.88万元，2018年度实现营业收入2,920.36万元，净利润-229.28万元（上述财务数据经审计）。

11、增资前后股权结构：新疆渝三峡股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

四、增资方案

公司以自有资金2,100万元对新疆渝三峡进行增资，增资后，新疆渝三峡的注册资本将由2,000万元增至4,100万元（以工商登记核准为准），仍为本公司全资子公司。

本项对外投资事项为公司向全资子公司增资投资，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次增资的目的是为了加快本公司涂料产业的发展和扩张，通过扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。本次增资后有利于进一步优化新疆渝三峡的财务结构，满足其做强做大、开拓市场之需要，促进其健康快速发展，符合本公司的发展需要和长远规划。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资前后，新疆渝三峡均为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

本次公司向全资子公司增资有利于进一步优化新疆渝三峡的财务结构，扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次向全资子公司增资事项。

七、独立董事意见

独立董事对公司本次向全资子公司增资事项发表了独立意见，认为：本次对全资子公司增资是为了加快本公司油漆涂料产业的发展和扩张，优化新疆渝三峡的财务结构，通过扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。本次增资前后，新疆渝三峡均为公司全资子公司，未改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司董事会严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对全资子公司增资事项。

八、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

九、备查文件

1、公司八届二十三次董事会决议；

2、公司八届十五次监事会决议；

3、独立董事关于公司八届二十三次董事会会议相关事项之独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年3月21日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-013

重庆三峡油漆股份有限公司

关于减持北陆药业股票计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于减持北陆药业股票计划的议案》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在180个自然日内择机出售不超过970万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的1.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的2%。采用集中竞价交易方式进行减持的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起15个交易日之后180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的1%；采用大宗交易方式减持北陆药业股份的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续 90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的 2%。

2、公司本次减持北陆药业股票计划事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

4、公司董事会对本次减持北陆药业股票计划事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。提请公司董事会授权董事长根据市场情况决定本次减持北陆药业股票相关事宜。

二、交易各方当事人情况介绍

公司本次减持北陆药业股票计划将通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式进行，交易方为二级市场或大宗交易投资者。

三、交易标的基本情况

北陆药业于2009年10月在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称“北陆药业”，股票代码“300016”，目前总股本488,989,876股。公司现持有北陆药业无限售流通股份4,500万股，占北陆药业总股本的9.20%。公司所持北陆药业股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次减持北陆药业股票计划的基本情况

1、减持原因：提高资产流动性和使用效率。

2、减持股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份及北陆药业以资本公积金转增股本取得的股份。

3、交易时间：采用集中竞价交易方式进行减持的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起15个交易日之后180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的1%；采用大宗交易方式减持北陆药业股份的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的2%。

4、交易数量：不超过970万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）北陆药业股票。

5、交易方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式。

6、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

五、本次减持北陆药业股票计划对公司的影响

1、本次减持北陆药业股票计划所获得的资金将用于公司生产经营。

2、公司拟根据证券市场情况择机对上述北陆药业股票进行处置，有利于提高公司资产的使用效率。由于证券市场股价波动性大，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

独立董事对公司本次减持北陆药业股票计划事项发表了独立意见，认为：公司减持北陆药业股票计划符合公司利益，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次减持北陆药业股票计划事项。

七、备查文件

1、公司八届二十三次董事会会议决议；

2、公司八届十五次监事会会议决议；

3、公司独立董事关于公司八届二十三次董事会会议相关事项之独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年3月21日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-014

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2019年3月19日，公司2019年第一次（八届二十三次）董事会会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）下午2：30。

（2）网络投票时间：2019年4月10日～2019年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月10日15:00-2019年4月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月4日。

7、出席对象：

（1）于2019年4月4日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案：

1、 审议公司《2018年年度报告全文及摘要》；

2、 审议公司《2018年度董事会工作报告》；

3、 审议公司《2018年度监事会工作报告》；

4、 审议公司《2018年度财务决算报告》；

5、 审议公司《2018年度利润分配预案》；

6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

8、 审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；

9、 审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》；

10、审议公司《关于减持北陆药业股票计划的议案》；

11、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事作2018年度述职报告。

（二）议案披露情况：

上述议案经公司2019年第一次（八届二十三次）董事会、2019年第一次（八届十五次）监事会审议通过，议案的详细内容刊登在2019年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特别强调事项：

议案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。

议案11《关于修改公司章程的议案》属特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2019年4月4日-2019年4月11日下午2：00之前。

3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：彭诗淇

电话：023-61525006

传真：023-61525007

电子邮箱：sxyljw@sina.com

5、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2019年第一次（八届二十三次）董事会决议；

2、公司2019年第一次（八届十五次）监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年3月21日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360565

2、投票简称：三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2018年年度股东大会，对会议所有议案行使表决权。

■

注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5：议案6关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：

持有公司股份的性质：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期限：

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。