云南景谷林业股份有限公司
关于公司营业执照变更完成的公告
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 公告编号:2019-026
云南景谷林业股份有限公司
关于公司营业执照变更完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展，规范经营业务内容，公司变更了营业范围并修订《公司章程》相应的内容。上述事项已经公司第六届董事会2019年第二次临时会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2019-012、2019-014、2019-018号的公告。
2019年3月19日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了云南省市场监督管理局换发的新的营业执照。相关登记信息如下：
名称：云南景谷林业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：程霄
注册资本：壹亿贰仟玖佰捌拾万元整
成立日期：1999年03月09日
营业期限：1999年12月13日至长期
住所：云南省景谷振兴路83号
经营范围：经营本企业自产的脂松香、脂松节油、α蒎烯、β蒎烯等林产化工系列产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，林产化工产品制造（不含管理商品），人造板，森林资源培育，木材采运、加工、销售，林业技术开发研究，畜牧业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-027
云南景谷林业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心公寓40层VIP厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长程霄先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、刘书含律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事马永义因公务未能现场出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李旭女士出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、刘书含
2、 律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南景谷林业股份有限公司
2019年3月21日
