深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-017
深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月21日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：刘梦龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共29人，代表股份52,447,202
股，占公司股份总数（154,600,613股）的比例为33.9243%。其中：（1）出席现场会议的股东共9人，代表股份49,134,102股，占公司股份总数的比例为31.7813%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共20人，代表股份3,313,100股，占公司股份总数的比例为2.1430%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共23人，代表有表决权的股份3,593,326股，占公司总股本的2.3243%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,521,215股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,667,339股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2304%。
表决结果：通过。
2、选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,131,304股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4910%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,428股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3794%。
表决结果：通过。
3、选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,131,205股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4908%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,329股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3766%。
表决结果：通过。
4、选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,131,106股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4906%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,230股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3739%。
5、选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,131,007股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4904%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,131股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3711%。
6、选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意51,130,908股；占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4902%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,032股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3684%。
表决结果：通过。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意51,521,206股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,667,330股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2301%。
表决结果：通过。
2、选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意51,131,404股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,528股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。
表决结果：通过。
3、选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意51,131,405股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,529股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举江文彬先生、许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决情况：同意51,521,205股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,667,329股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2301%。
表决结果：通过。
2、选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决情况：同意51,131,404股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%；其中，中小投资者表决情况为：同意2,277,528股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。
表决结果：通过。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意52,086,902股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3130%；反对40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0765%；弃权320,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6105%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,233,026股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.9731%；反对40,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1160%；弃权320,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.9110%。
表决结果：通过。
本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、见证律师：方啸中、刘磊
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-018
深圳市易尚展示股份有限公司第四届
董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年3月19日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意刘梦龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
刘梦龙先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会由刘梦龙、王震强、招瑞远、王晓玲（独立董事）、陈海东（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙为主任委员（召集人）。
提名委员会由刘梦龙、王晓玲（独立董事）、陈海东（独立董事）三位董事组成，其中王晓玲为主任委员（召集人）。
审计委员会由王俊（独立董事）、钟添华、王晓玲（独立董事）三位董事组成，其中王俊为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由王俊（独立董事）、彭康鑫、陈海东（独立董事）三位董事组成，其中陈海东为主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
招瑞远先生、彭康鑫先生、钟添华先生、王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘梦龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
刘梦龙先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王震强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。王震强先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
王震强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：
电话：0755-83830696-8022
传真：0755-83830798
邮箱：wangzq@es-display.com
地址：深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
彭康鑫先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
许志斌先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘康康女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘康康女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘康康女士简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本决议形成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2019年3月21日
附件：
王震强先生简历
王震强先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王震强先生持有本公司股份320,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王震强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘康康女士简历
刘康康女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于深圳市铁汉生态股份有限公司；2015年6月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司证券事务代表。
刘康康女士未持有本公司股份，与公司实际控制人存在亲属关系、与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，刘康康女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-019
深圳市易尚展示股份有限公司第四届
监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年3月19日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举许志斌先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。许志斌先生简历详见巨潮资讯网《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2019年3月21日
