(上接73版)
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综上，于资产负债表日，公司结合上述客户的期后回款、抵押担保以及与公司达成的和解协议等情况，公司2018年度对上述客户的应收账款共计提坏账准备金额为24,822,331.79元，对公司2018年度净利润的影响金额为24,822,331.79元。公司对上述客户的应收账款累计计提坏账准备金额为379,944,979.45元，对公司净利润的累计影响金额为379,944,979.45元。
三、董事会、监事会和独立董事意见
本次单项计提应收账款坏账准备事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦对本次单项计提应收账款坏账准备事项发表了独立意见。
公司董事会认为：公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会认为：公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定，单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规，依据充分。本次单项计提应收账款坏账准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。
公司独立董事认为：公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规。单项计提应收账款坏账准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－012
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司及公司子公司2019年度
向银行和非银行金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司及公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币824,500.00万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会同意授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
附件：公司及公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度明细表
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注：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准。
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：临2019-017
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月11日 14 点00 分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月11日
至2019年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年3月20日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。相关具体内容详见2019年3月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》和《公司第七届监事会第五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第11、12、14项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、10、11、12、13项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2019年4月10日上午8:00一12:00和下午13:00一17:00。
3、登记地点
公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。
六、其他事项
联系人：李峰、黄岗
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：xm600375@163.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证券部
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
华菱星马汽车（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－016
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，切实维护投资者合法权益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
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上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－015
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司为控股子公司上海徽融
融资租赁有限公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●财务资助对象：上海徽融融资租赁有限公司。
●资助金额：不超过人民币10,000万元。
●资助期限：一年。
●资助费用：公司按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，相关资金使用费率随基准利率的变动进行调整。
●本次财务资助事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
●本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
一、提供财务资助概述
（一）基本情况
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）拓展融资租赁业务，缓解其融资压力，提高公司资金使用效率，公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司控股子公司徽融租赁提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，期限为一年，公司按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，相关资金使用费率随基准利率的变动进行调整。
（二）审议情况
2019年3月20日，公司召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易事项。
公司独立董事对上述财务资助事项发表独立意见如下：
1、公司向控股子公司提供财务资助旨在支持控股子公司拓展融资租赁业务，缓解其融资压力，提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司控股子公司提供财务资助，并按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，不存在损害公司和其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
3、公司董事会会议审议和表决程序均符合国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据前述意见，我们同意公司本次提供财务资助事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、财务资助对象名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路462号520室。
3、注册资本：人民币26,000万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
经审计，截止2018年12月31日，徽融租赁的资产总额104,295.15万元，负债总额73,851.44万元，其中银行贷款总额11,250.00万元，流动负债总额62,862.32万元，资产净额30,443.70万元；2018年度营业收入6,596.87万元，净利润629.73万元。
7、与上市公司关联关系：徽融租赁为公司控股子公司。公司直接持有其73.46%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其10%的股权，公司直接和间接持有其83.46%的股权。
三、财务资助对上市公司的影响
公司为控股子公司提供财务资助，支持其融资租赁业务发展，解决其经营所需周转资金，充分提高资金的使用效率，对该控股子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。徽融租赁为公司控股子公司，其在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和其他股东、特别是中小股东的利益，上述财务资助款项的收回不存在重大风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、徽融租赁营业执照复印件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－014
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司为控股子公司上海徽融
融资租赁有限公司开展相关融资
租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
●本次担保金额：不超过人民币150,000万元。
●本次担保是否有反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
2019年3月20日，华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币150,000万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。公司为徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
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二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路462号520室。
3、注册资本：人民币26,000万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
经审计，截止2018年12月31日，徽融租赁的资产总额104,295.15万元，负债总额73,851.44万元，其中银行贷款总额11,250.00万元，流动负债总额62,862.32万元，资产净额30,443.70万元；2018年度营业收入6,596.87万元，净利润629.73万元。
7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其73.46%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其10%的股权，公司直接和间接持有其83.46%的股权。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁有限责任公司、信达金融租赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、华融金融租赁股份有限公司、光大金融租赁股份有限公司、徽银金融租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、上海电气租赁有限公司八家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。
四、董事会意见
徽融租赁为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，徽融租赁也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司为徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币150,000万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司为控股子公司徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保事项能够充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，未违反相关法律、法规的规定；公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益；我们同意公司为控股子公司徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币150,000万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）根据公司与相关商业银行签订的汽车金融业务合作协议，相关商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的车辆的客户发放车价的最高八成、期限最长为叁年的按揭贷款，本公司提供回购担保。截至2018年12月31日止，按揭担保未结清余额为345,496.04万元。
（2）公司与徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行为部分信誉良好、长年合作的经销商提供保兑仓业务，本公司提供回购担保。截至2018年12月31日止，保兑仓业务经销商占用额度为61,112.80万元。
（3）根据公司与相关融资租赁公司签订的融资租赁业务合作协议，公司为采用融资租赁模式、购买本公司所生产的车辆的客户提供回购担保。截至2018年12月31日止，担保未结清余额为667.55万元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、徽融租赁营业执照复印件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－018
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司网址和电子信箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司网站升级改版，公司网址由原www.camc.biz变更为www.camc.cc，公司电子信箱由原camc@camc.biz变更为xm600375@163.com。
除上述内容变更外，公司的注册地址、办公地址、邮政编码、联系电话、传真号码等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关注。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年3月22日
