上海良信电器股份有限公司2018年年度报告摘要

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-023

2018年年度报告摘要

上海良信电器股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以785250720为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内低压电器行业高端市场的领先公司之一，长期专注于高端市场产品研发、生产和销售，立志成为高端低压电气系统解决方案专家。公司以客户为中心、以市场为导向，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心，公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售，低压电器产品作为用电负载的前端设备，广泛应用于通信、建筑、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

和同行业其他企业相比，公司的经营模式有如下特点：

（1）公司实行社会专业化分工的生产模式，在运营管理上，公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端，在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度，按照公司定制的相关标准，参与定制件供应商相关模具的设计和制造，并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求，从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

（2）对应上述生产模式，为实现各项产品的性能和品质等要求，公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控，并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件，公司选用多家供应商参与竞争，根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价，从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

（3）公司始终践行以客户为中心的理念，继续深化营销组织变革。特别成立战略客户部，聚焦各行业大客户开发。全国销售部下属8个大区，55个办事处，聚焦区域项目落地，快速服务并及时响应客户需求。海外销售部下属7个海外办事处，携手国内知名企业服务全球市场。在智能楼宇行业，继续保持品牌的领先地位，新签二十余家战略客户；在新能源行业，光伏EPC品牌认可度持续提升，集中式逆变器市场占有率领先且份额稳中有升；在传统工控行业，空调开发取得突破；新能源汽车从充电、用电到储能全方位推进效果显著，已通过多家客户产品测试；在信息通讯行业，适用于5G网络的1U产品成功上市，与华为、艾默生、三大运营商保持良好合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意，以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

一、财务状况分析

1、资产的主要构成及其变化

单位：万元、%

■

报告期内，2018年末的资产总额较2017年末增长6.53%。2018年和2017年，公司流动资产占比分别为60.47%和67.76%。

2、流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下：

单位：万元、%

■

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产构成，可变性较强。2018年公司购买的理财产品未到期共50,000.00万元列示为其他流动资产；同期该项目为67,000.00万元，同比下降25.37%。

3、非流动资产构成及变动分析

公司报告期内非流动资产构成如下：

单位：万元、%

■

固定资产同比增加164.54%，主要是二期厂房转为固定资产所致；在建工程同比减少96.78%，主要是因为二期厂房建设完工转为固定资产所致。其他非流动资产同比增加66.90%，只要由预付设备款所致。

4、负债的主要构成及变化

单位：万元、%

■

报告期应付账款增加38.76%，主要为公司经营增长所致；应交税费减少主要由于缴纳税费所致。

5、偿债能力分析

报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下：

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报告期初期末公司的流动比率、速动比率分别下降0.81和0.82，短期偿债能力较强。资产负债率期末为18.77%，与期初相比较有所增长，长期偿债能力较强。

6、报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下：

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报告期内，应收账款周转率提升0.36次，主要是公司加强了信用控制和回款催收。

二、经营成果分析

1、营业收入构成及变动分析

单位：万元、%

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公司报告期内营业收入同比增长8.38%，主要原因为：

（1）行业开发成效显著

公司在地产、电力行业订单保持稳定增长。

（2）产品系列更加齐全

公司以中、高端客户的需求为导向，研发投入逐年增加，保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势，能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品，同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列，满足目标客户的要求。

（3）品牌知名度逐步提高

公司经历十余年的发展与积累，在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度，形成了“可靠、专业、环保”的良信电器品牌。

（4）积极布局开拓，海外市场初具规模

公司调整了海外市场的管理模式，分设了海外销售部、海外开发部，在北美、欧洲、东南亚设立了代表处。

2、营业成本构成分析

单位：万元、%

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与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主营业务成本占比为99.64%，同比没有显著变化。

3、公司报告期与同期主要产品毛利额、毛利率及毛利额构成分析

单位：万元、%

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公司报告期主营业务毛利率提升较明显，主要系本报告期销售结构改善，高毛利产品销售占比上升，且公司积极推进原材料降本所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行该规定的主要影响如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-022

上海良信电器股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润221,898,669.71元，母公司净利润240,723,746.94元，母公司按10%提取法定盈余公积24,072,374.69元，加年初未分配利润484,470,460.15元，扣减已分配2017年度利润131,003,895.00元，截止2018年末可供股东分配的利润为570,348,108.40元。

基于公司2018年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司在本次利润分配方案披露后6个月内，存在限售股解禁或限售期即将届满的情形：

1）、2016年4月7日，任思龙先生与卢生江先生认购的公司非公开发行股份3,336,113股上市流通，该部分股份限售期为36个月，2015年度至2017年度权益分派实施后，上述股份数量调整为20,016,678股，上述股份将于2019年4月7日限售期届满。

2）、 2017 年 6 月 26 日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司向333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股，授予日是2017年7月3日，至2019年7月3日，本次授予的限制性股票第二个锁定期即将届满。

2、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配额度保持不变的原则相应调整, 未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-025

上海良信电器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策的变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、变更日期

以上会计准则变化自财政部要求时间执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行该规定的主要影响如下：

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三、董事会决议情况：

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会决议情况：

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新

会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-026

上海良信电器股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月20日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-028

上海良信电器股份有限公司

关于举行2018年度网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）将于2019年3月28日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-029

上海良信电器股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：

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以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-020

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月20日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2019年3月8日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2018年度述职报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容，具体详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润221,898,669.71元，母公司净利润240,723,746.94元，母公司按10%提取法定盈余公积24,072,374.69元，加年初未分配利润484,470,460.15元，扣减已分配2017年度利润131,003,895.00元，截止2018年末可供股东分配的利润为570,348,108.40元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本785,250,720股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

《公司2018年年度报告摘要》详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于公司2018度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项

核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2018年度内部控制规则落实自查表》详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见 2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-027

上海良信电器股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2018年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2019年4月12日（星期五）下午13:30

网络投票日期和时间：2019年4月11日-2019年4月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月8日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2019年4月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

4、审议《公司2018年度利润分配预案》

5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。

（1）、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见2019年3月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）、上述议案中1,2,3,5,6,均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案4为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2019年4月11日，9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

邮编：201206

联系人：方燕

电话：021-68586632

传真：021-23025798

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年4月12日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2018年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-021

上海良信电器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年3月8日以电话、电子邮件方式发出，会议于2019年3月20日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度监事会工作报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容，详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本785,250,720股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税), 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年3月22日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公

司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违

规的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2019年3月22

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新

会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2019年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-024

上海良信电器股份有限公司

2018年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后，于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）人民币账户中，存入金额为：

■

注：上述汇入资金共计496,499,925.60元（已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元），扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

(二) 2018年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

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注1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2018年公司募集资金存储专户转入基建户金额为185,960,000.00元，2017年转入基建账户未用完的金额为14,087,739.52元；由基建账户投入到募集资金项目金额为194,119,517.01 元，置换公司使用自有资金垫付金额2,047,000.00元，差额3,881,222.51元为转入公司基建账户待使用的金额。

注2：公司于 2018 年 3 月 22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

注3：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

2018年购买理财产品明细如下：

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截至2018年12 月31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入222,199,912.16元，本年度投入194,119,517.01元，累计投入承诺投资项目 416,319,429.17元，其中募集资金账户直接投入416,319,429.17元。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为1,413.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金中388.12万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。

(八)、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年3月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元

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