南京医药股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2019-011

南京医药股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年3月20-21日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意选举周建军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

同意8票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于制定《南京医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》）

同意8票、反对0票、弃权0票

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2019年3月22日

附周建军先生简历：

周建军先生，现年53岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任南京医药股份有限公司第八届董事会董事长、总裁。