深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-022

深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会将于2019年3月27日召开，2019年3月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公司2019年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月27日（周三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日（周三）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2019年3月20日(周三)。

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2019年3月20日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室。

二、本次会议审议事项

1.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01、审议《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.02、审议《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.03、审议《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.04、审议《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01、审议《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.02、审议《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.03、审议《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》

3.00、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.00、审议《关于确定董事会成员报酬的议案》

5.00、审议《关于确认监事报酬的议案》

6.00、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

7.00、审议《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》

上述议案1.00、2.00、4.00、6.00、7.00经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，议案3.00、5.00经第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2019年3月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案1.00及2.00将采取累积投票方式表决，本次应选非独立董事4人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（举例：非独立董事选举票数：所持有表决权股份的数量×4，以此类推），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函须于2019年3月20日（周五）16:00前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室（信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。

联系电话：0755-28111999-8110

邮政编码：518109

2、登记时间：

2019年3月20日（周三）10:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点：

深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、本次股东大会联系方式：

会务常设联系人姓名：李小姐

电话：0755-28111999-8110

电子邮箱：longli@blbgy.com

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

2、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

附件

1、《授权委托书》；

2、《参会股东登记表》；

3、《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日

附件一

深圳市隆利科技股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年第二次临时股东大会闭会时止。

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委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

深圳市隆利科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

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注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年3月20日（周三）16:00前以邮件、信函方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365752

2、投票简称：隆利投票

3、填报表决意见或选举票数

①对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案，是指股东大会在选举两名以上（含两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，应选人数为4名），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。