（上接26版）

（上接26版）

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会第七届第二十二次会议、监事会第七届第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月22日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：11-19

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇31号集合资产管理计划。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

（三）登记时间： 2019年4月4日、8日北京时间10：00-18：00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2019年4月8日18:00时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 倪娟

电话：0991-3759961，0991-3762327

传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2019年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-022

广汇能源股份有限公司

监事会第七届第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2019年3月8日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2019年3月20日在本公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事李江红因工作原因未能亲自出席本次会议。

（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-012号《广汇能源股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司2018年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过了《公司内部控制审计报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（八）审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（九）审议通过了《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的议案》，关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-014号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的公告》。

（十）审议通过了《关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-015号《广汇能源股份有限公司关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权的公告》。

（十一）审议通过了《公司关于子公司核销部分其他应收款的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-016号《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分其他应收款的公告》。

（十二）审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-017号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的公告》。

（十三）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

1、本次发行证券的种类

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

2、发行规模

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

4、债券期限

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

5、债券利率

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

7、转股期限

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

10、转股股数确定方式

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

11、赎回条款

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

12、回售条款

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

15、向原A股股东配售的安排

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

16、债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

17、本次募集资金用途

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

18、募集资金保存及管理

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

19、评级事项

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

20、担保事项

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

21、本次发行方案的有效期

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十五）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十六）审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-018号《广汇能源股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十九）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○一九年三月二十二日