长飞光纤光缆股份有限公司

公司代码：601869 公司简称：长飞光纤

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至2018年12月31日公司总股本757,905,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利人民币189,476,277元，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司专注于光纤光缆行业，聚焦电信运营商和光通讯相关多元化领域，致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造，形成了棒纤缆一体化的完整产业链和自产与外购相结合的业务模式。公司主要业务情况如下：

光缆业务

光缆一般用于电信运营商通信网络建设。2018年，国家部委相继发布《关于推进网络扶贫的实施方案（2018-2020年）》、《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》等利好政策，同时，消费者对数据的使用持续保持高速增长。在政策和市场竞争的推动下，电信运营商持续建设光纤到户及移动通信网络，市场需求及产品单价保持稳定。2018年，公司光缆业务持续保持全球领先。全年光缆业务实现收入约57.27亿元，同比增长约13.74%。同时，光缆毛利水平由2017年的约10.57%提升至2018年的约12.16%，实现了高于市场的增长。

预制棒及光纤业务

预制棒用于拉制光纤，光纤是光缆的主要组成部分。预制棒及光纤是产业链中利润水平最高、技术门槛最高的部分。2018年，公司自主研发的预制棒技术VAD和OVD日益成熟，规模化量产能力逐步释放，预制棒供应能力增强，预制棒和光纤业务持续保持全球领先。除运营商市场外，在数据中心建设拉动下，多模光纤产品需求稳定增长，而在通信网络建设、国防和军队信息化、智能电网等推动下，应用于光器件、军工、电力、传感等领域的保偏光纤、色散补偿光纤等特种光纤产品市场需求保持高速，而本公司在多模光纤及特种光纤等相关领域处于全球领先地位。公司预制棒及光纤业务实现收入约46.91亿元，同比下降约0.25%，其原因是更多的预制棒和光纤产品被用于公司自主生产而不是对外销售。由于公司工艺技术的完善和产能的优化，预制棒及光纤部分的毛利水平由2017年的约45.37%提升至2018年的约49.43%

其他产品服务

公司其他产品服务主要与光通讯相关，包括数据中心布线、通信网络工程建设等相关业务。全球数据中心建设热潮持续高涨，中国数据中心建设也进入了第三轮需求扩张期。阿里巴巴、谷歌、脸书、腾讯等国内外互联网企业都在持续布局数据中心建设。公司在综合布线业务取得长足发展，其收入相比2017年大幅增长约89.41%。此外，为深化相关多元化布局，公司瞄准海洋经济大发展过程中的海洋光电缆机会点，携手国内电线电缆行业领先企业宝胜科技创新股份有限公司正式进入海缆业务。2018年，其他产品服务实现收入约9.42亿元，同比增长约49.91%。

国际化业务

信息消费对经济的拉动效应已成为全球共识，全球信息化建设浪潮此起彼伏。在国家政策推动下，发达国家和发展中国家电信运营商都在加快建设光纤到户和4G网络，布局5G，海外市场光纤光缆需求旺盛。2018年，公司持续布局“一带一路”沿线国家市场。一方面，继续推行技术换市场的战略路线，加紧海外产能布局，印尼光缆项目投产运营。另一方面，加强海外销售服务团队，走深耕融合经营之路，做大做强海外业务。2018年，公司海外营业收入达到约18.86亿元，同比大幅增长约62.54%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年，本公司在持续巩固光纤预制棒、光纤和光缆业务优势，保持国内电信市场领先地位的同时，深化实施国际化战略，不断拓展海外市场。同时，本公司还继续向产业链上下游延伸，积极拓展多元化业务，大力推广新产品，扩大客户范围和市场空间。

报告期内，本公司营业收入再创新高，约为人民币113.60亿元，较2017年约人民币103.66亿元增长约9.59%。本公司毛利为人民币32.28亿元，较二零一七年约人民币27.89亿元增长约15.75%。本公司的本年度归属于母公司股东的净利润约为人民币14.89亿元，较二零一七年约人民币12.68亿元增长约17.41 %。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司23户，具体详见本附注九“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的子公司较期初相比，新增6户，减少1户，具体详见本附注八“合并范围的变更”。/

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-008

长飞光纤光缆股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年3月22日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年度董事会报告〉的议案》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2018年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2018年度公司绩效奖励结果的议案》

公司根据2018年12月13日第二届董事会第十九次会议审议通过的《优化公司薪酬管理制度的建议》的相关内容确定2018年度公司管理层奖金总额。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事庄丹回避表决。

五、审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2018年年度报告及摘要》、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况无异议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于〈2018年度环境、社会及管治报告暨企业社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以2018年12月31日的总股本757,905,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币189,476,277元，约占公司2018年度当年可供分配利润的20%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时授权管理层决定其审计相关费用。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前认可意见》、《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2018年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

3、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前认可意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-009

长飞光纤光缆股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年3月22日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2018年年度报告及摘要》、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、公司2018年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2018年年度报告的程序和公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2018年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以2018年12月31日的总股本757,905,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币189,476,277元，约占公司2018年度当年可供分配利润的20%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

与会监事认为：公司2018年度利润分配符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司人民币普通股股票发行后未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》、《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日