湖南博云新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-027

湖南博云新材料股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年3月20日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

变更后经营范围：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）及技术开发和咨询服务（国家有专项规定的经审批后方可经营）；自有房屋租赁；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规要求和公司实际需要，对公司章程作以下修改：

原文为 “第十二条 公司的经营范围为：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。”

修改为“第十二条 公司的经营范围为：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）及技术开发和咨询服务（国家有专项规定的经审批后方可经营）；自有房屋租赁；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。”

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019年3月20日