乐山电力股份有限公司

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-013

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年3月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十八次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，委托出席会议董事1名（副董事长李琦因公出差委托董事张太金出席会议），公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军、李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为公司第九届董事会董事候选人，其中：李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第九届董事会董事候选人的个人简历后，未发现有违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第九届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军为公司第九届董事会董事候选人，同意李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第九届董事会董事人选之前，第八届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会定于2019年4月8日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019年3月23日

附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历：

一、董事候选人简历：

1.林双庆，男，汉族，1967年12月生，四川自贡人，中共党员， 1988年12月参加工作，成都科技大学电气技术专业毕业，硕士研究生，高级工程师。

主要工作经历：

1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长

1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长

1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师

(1996.09-1997.01四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长

(1996.09-1999.06四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得

大学学历)

2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长

2003.09-2006.09 内江电业局总工程师

(2003.09-2005.07四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研

究生学历)

2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师

(2005.03-2006.12重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学

位)

2006.12-2010.07 内江电业局副局长

2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任

2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记

2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

2014.12- 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记

2. 李琦，女，汉族，1973年12月生人，辽宁抚顺人，2007年1月入党，1996年7月参加工作，管理学博士，正高级会计师。

主要工作经历：

1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生

1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计

2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管

2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长

2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长

2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长

2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长

2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师

2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师

3. 乔向东，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

主要工作经历：

1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长

1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长（代职锻炼）

1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长

1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆厂厂长

(1997.09-2000.05四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得

大学学历)

2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理

(2000.09-2002.07四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研

究生学历)

2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理

2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长

2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理

2010.07-2012.06 四川省电力公司超（特）高压运行检修公司副总经理

2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理

2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理

2014.04- 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记

4. 许拉弟，男，汉族，1970年8月生，四川犍为人，中共党员，1990年12月参加工作，会计师职称。

主要工作经历：

1990.12-1999.07 犍为县财政局工作

1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长

2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员

2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长

2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长

2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长

2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长

2016.09-2016.12 夹江县委常委

2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席

2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理

2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长

2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长

5. 康军，男，汉族，1967年4月生，四川宣汉人，中共党员，1988年12月参加工作，本科学历，会计师。

主要工作经历：

1988.07-1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行，实习

1988.12-1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部，先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职务

1993.06-2002.04 在乐山市信托投资公司，先后担任出纳、会计、财务经理（1996年起）等职务

2002.04-2011.06 在中国民族证券乐山营业部（原管理总部、中心营业部），财务经理，中间兼任合规专员

2011.06-2015.06 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）证券营业部，总经理助理兼财务经理

2015.06-2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理

2017.01- 今 兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董事长2017.10- 今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司副总经理

6. 张太金，男，1967年1月生，汉族，山东莱阳人，2010年4月入党，1991年7月参加工作，大学本科学历（1991年7月毕业于沈阳工业学院管理工程系财务会计专业），会计师职称。

主要工作经历：

1987.09-1991.07 沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生

1991.07-1994.03 天津通信广播公司财务处干部

1994.03-1997.02 天津通广三星电子有限公司财务主管

1997.02-1997.10 天津顶好油脂有限公司财务主管

1997.10-2006.03 天津三星电子显示器有限公司管理部副部长

2006.03-2007.11 天津通广集团数字通信有限公司财务总监

2007.11-2011.05 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2011.05-2014.04 天津中环电子信息集团有限公司证券部部长

2014.04-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证券部部长

2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长

7. 张亚军，男，汉族1983 年1月生，天津人，中共党员。2008年参加工作，天津大学公共管理毕业，硕士。

主要工作经历：

2008-2014.05 国机计算机网络中心天津分中心业务主管

2014.06-2017.12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司投资经理

2017.12- 今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工作

二、独立董事候选人简历：

1. 李伟，男，汉族，1964年1月生，经济学博士学位，教授职称，曾任教于杜克大学富科（Fuqua）商学院和弗吉尼亚大学达顿（Darden）商学院，曾任职世界银行顾问。现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政和应用经济学，系享誉国际的中国经济专家，多项研究项目曾获美国国家基金会和世界银行的赞助。

2. 王全喜，男，1955年6月生，教授。历任：南开大学经济研究所开放经济研究室副主任；南开大学商学院院长助理；南开大学财务管理系主任；南开大学企业研究中心主任；南开大学EMBA中心主任；天津市管理学会秘书长；国家税务总局研究所特约研究员；兖州煤业独立董事；银座股份独立董事；华鲁恒升股份有限公司独立董事；中润资源投资股份有限公司独立董事；天津桂发祥食品股份有限公司独立董事。现任南开大学教授，宝成机械股份公司独立董事。

3. 唐国琼，女，汉族，1963年5月生，会计学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副教授。创意信息独立董事；利君股份独立董事；茂业商业独立董事；迅游科技独立董事。现任西南财经大学会计学院教授；四川西部资源控股股份有限公司独立董事；成都圣诺生物制药有限公司独立董事；巨星农牧股份有限公司独立董事。

4. 毛杰，男，1965年5月生，北京大学法学学士，四川高贸律师事务所主任，四级律师。1987年7月至1989年9月，在成都煤炭管理干部学院任教师（其间1987年9月至1988年7月参加省政府支教讲师团在雅安地区芦山县芦山中学支教）；1989年9月至1993年5月，在乐山市委讲师团工作；1993年5月至1994年4月，在乐山市经济律师事务所任专职律师；1994年4月至2001年4月，在乐山市英特律师事务所任专职律师；2001年至今，在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。2010年度被评为全市优秀律师，2006年至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问。

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-014

乐山电力股份有限公司

第八届监事会第三十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意推选凌先富、万旭、刘增辉为公司第九届监事会监事候选人，并设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。

凌先富、万旭、刘增辉简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2019年3月23日

附件：

监事人选简历：

1.凌先富，男，汉族，1975年10月生，中共党员，研究生学位，高级会计师，先后在宜宾电业局翠屏供电局、江南供电局、城区供电局财务科工作，曾任宜宾电业局财务资产部专责，国网四川省电力公司财务资产部专责，现任国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长。

2.万旭，女，汉族，1974年7月生，1996年12月参加工作，本科学历。1996年12月至今在乐山市国有资产投资运营（集团）有限公司计划财务部工作。先后担任计划财务部副经理、经理职务。

3.刘增辉，男，汉族，1987年7月生，河北沧县人，中共党员，2013年2月参加工作，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部（审计部、法律事务部）部长助理。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2019-015

乐山电力股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月8日 14点30分

召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月8日

至2019年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2019年3月22日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过，议案2经公司2019年3月22日召开的第八届监事会第三十四次临时会议审议通过。详见2019年3月23日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

议案1、议案2对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

2、特别决议议案：议案1、议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间：2019年4月3日、4月4日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人：曾跃驰 龚慧

2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850

七、 备查文件

1.乐山电力第八届董事会第三十八次临时会议决议及公告；

2.乐山电力第八届监事会第三十四次临时会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。