秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-019

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年3月10日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见《公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了（上会师报字(2019)第1351号）审计报告。2018年度公司实现营业收入35,352.44万元，较2017年度减少0.95%；归属于母公司股东的净利润492.33万元，较2017年度减少77.79%。

《公司2018年度财务决算报告》内容参见《公司2018年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

公司预计2019年度实现营业收入4.2亿元，实现利润总额为900万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2019年度股东大会审议。

特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

由于公司截至2018年12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、审议通过《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

因工作需要，对公司原内审负责人马金凤女士岗位进行调整，调整后马金凤女士不再担任公司内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，聘任孟俏蕾女士为公司内审负责人（简历附后），任期与公司第四届董事会成员任期一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提公司2018年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司内审负责人简历

孟俏蕾女士，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年1月至2012年11月在协诺物流（深圳）有限公司担任审计专员；2012年12月至2014年8月在绿色动力环保集团股份有限公司担任审计主管；2015年6月至2019年2月在深圳市恒创盛业投资有限公司担任审计主管。

孟俏蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-020

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年3月10日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2019年3月22日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-022

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概况

1、目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2、授权额度：使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、决议有效期：自股东大会通过之日起1年内。

4、委托贷款对象：

公司对外提供委托贷款的对象应符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中对“对外提供财务资助”的规定。

对外提供委托贷款的对象所处行业前景发展良好，资产负债率应低于70%，委托贷款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。

5、委贷期限：委托贷款期限不得超过18个月。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、实施方式：在额度范围内授权公司管理层行使相关决策权并签署有关文件。

二、投资风险及风险控制措施

1、委贷风险

（1）对外委托贷款对象违约风险；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

为防范风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外提供财务资助管理制度》等制度要求进行对外委托贷款的操作，并且公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择具有良好经营效益、资产规模和现金流，能够提供较强担保的贷款对象；

（2）公司董事会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜，公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。

（3）公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，随时调查跟踪公司对外委托贷款情况，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、公司承诺

1、公司投资理财和进行委托贷款业务时不处于下列期间：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司投资理财和进行委托贷款业务后的12个月内不实施下述行为：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-023

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于计提公司2018年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

经过测试，公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、部分存货、可供出售金融资产等资产进行减值测试，具体情况如下：

单位：万元

■

二、资产减值准备计提依据及方法

1、坏账准备的计提依据及方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指应收账款期末单笔余额在500万元以上、其他应收款期末单笔余额在100万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、存货跌价准备的计提依据及方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

转销存货跌价准备的原因：计提存货跌价准备的存货本期消耗或对外销售。

本期存货跌价准备其他减少的原因：根据判决履行情况，公司将垫付回购矿山车价款自库存商品转入其他应收款作为债权核算，对应的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备；公司在制产品本期完工转为固定资产并对外出租，故将原计提的存货跌价准备转入固定资产减值准备。

3、可供出售金融资产减值准备的计提依据及方法

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

4、固定资产减值准备的计提依据及方法

公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、计提资产减值准备对当期利润的影响

本年计提各项资产减值将增加2018年利润总额167.11万元。

四、审计委员会意见

审计委员会认为：本次存货减值测试遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次存货减值测试基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、审计委员会关于计提公司2018年资产减值准备的说明

3、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-024

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，因此无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因：

（1）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15 号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（2）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

4、会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

（3）所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-025

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议召开公司2018年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年4月15日14：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月15日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年4月14日15：00，投票结束时间2019年4月15日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2019年4月9日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

1、公司2018年度董事会工作报告

2、公司2018年度监事会工作报告

3、公司2018年度财务决算报告

4、公司2019年度财务预算报告

5、关于公司2018年度利润分配预案

6、公司2018年年度报告及摘要

7、关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案

（二）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2019年4月10日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）

《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-026

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及摘要已经2019年3月21日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司《2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司将于2019年4月2日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张黎女士、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事邱先洪先生将出席本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码：002459证券简称：天业通联 公告编号：2019-027号

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、公司于2019年3月6日披露的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项，经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，并于2018年7月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。

为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。

2018年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-083）。2018年11月30日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-084）。2018年12月14日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-085）。2018年12月27日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-086）。2019年1月14日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-002）。

2019年1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

2019年1月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第1号）（以下简称“问询函”）。公司于2019年2月12日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-010），经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司于2019年2月21日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-011）。

2019年3月6日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-013），公司会同本次重组各中介机构，就问询函所提问题进行了回复，并披露了修订后的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》。

2019年3月12日，公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会，对媒体普遍关注的重大资产重组相关问题进行说明。并于2019年3月13日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-016）。

本次重大资产重组预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日