湖南投资集团股份有限公司

（上接47版）

3.《公司2018年度总经理业务工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

4.《公司2018年度独立董事述职报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2018年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

5.《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2018年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,242,355.88元，母公司实现净利润59,667,119.59元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,966,711.96元。截至报告期末可供股东分配的利润为512,637,718.61元。拟以2018年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润502,653,402.39元留待以后年度分配。

2018年度不进行资本公积金转增股本。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《公司关于聘请2019年度审计机构的公告》[公告编号：2019-016]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8.《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2019-017]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

9.《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2018年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

10．《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》[公告编号：2019-012]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11．《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》[公告编号：2019-013]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12．《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈董事会议事规则〉的公告》[公告编号：2019-014]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13.《公司关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号：2019-010]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14.《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司对外投资进展公告》[公告编号：2019-009]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

15.《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》[公告编号：2019-008]。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2019-008

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为 2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2019年3月21日召开的公司2019年度第3次董事会会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年4月16日(周二)14:00

（2）网络投票时间为：2019年4月15日一2019年4月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日（当天）9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019年4月15日15:00一2019年4月16日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2019年4月10日

7.出席对象：

（1）于2019年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8.现场会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案内容

1.审议《公司2018年年度报告（全文及摘要）》；

2.审议《公司2018年度董事会工作报告》；

3.审议《公司2018年度监事会工作报告》；

4.审议《公司2018年度财务决算报告》；

5.审议《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

7.审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

特别提示：议案7为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

9.审议《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

10.审议《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

11.审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为6人，独立董事人数为3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（1）选举非独立董事

11.1选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；

11.2选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；

11.3选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；

11.4选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；

11.5选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；

11.6选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。

（2）选举独立董事

11.7选举唐红女士为第六届董事会独立董事；

11.8选举周付生先生为第六届董事会独立董事；

11.9选举周兰女士为第六届董事会独立董事。

12.审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为2人。

12.1选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；

12.2选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。

特别提示：议案11、议案12采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

13.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》。

上述议案的具体内容见 2019年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司2019年度第3次董事会会议决议公告》《公司2019年度第1次监事会会议决议公告》《公司2018 年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作报告》《公司2018年度财务决算报告》《2018年年度报告（全文及摘要）》《公司关于修改〈公司章程〉的公告》《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》《公司关于修改〈董事会议事规则〉的公告》《公司关于董事会换届选举的公告》《公司对外投资进展公告》等。

特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、出席现场会议的登记事项

（一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

（三）登记时间：2019年4月15日9:30一一16:30。

（四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。

（五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566

（六）联系人：何小兰 李 菁

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

六、备查文件

（一）《公司2019年度第3次董事会会议决议》；

（二）《公司2019年度第1次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

表三：

■■

附注：

1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权， “同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2．第12.13.14项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-007

湖南投资集团股份有限公司

2019年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第1次监事会会议通知于2019年3月11日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2019年3月21日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数2人，公司监事会主席唐晓丹女士因个人原因未能出席本次会议。

4.本次监事会会议由公司监事孙攀登先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司2018年年度报告(全文及摘要)》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2018年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2019-004、2019-005]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司2018年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《公司2018年度监事会工作报告》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2018年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,242,355.88元，母公司实现净利润59,667,119.59元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,966,711.96元。截至报告期末可供股东分配的利润为512,637,718.61元。拟以2018年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润502,653,402.39元留待以后年度分配。

2018年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会对《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

4.《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

监事会对《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下：

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2018年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2018年计提资产减值准备的公告》[公告编号：2019-017]。

5.《公司2018年度内部控制评价报告》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》发表意见如下：

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2018年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

6.《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈监事会议事规则〉的公告》[公告编号：2019-015]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7.《公司关于监事会换届选举的议案》：

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

经长沙环路建设开发集团有限公司提名，推选张彬先生、陈林先生两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号：2019-011]。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

湖南投资集团股份有限公司

监事会

2019年3月23日