百大集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-002

百大集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日在杭州来福士中心54F会议室召开第九届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2019年3月13日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2018年度报告全文及摘要》。2018年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配预案如下：公司本期以股本的50%即188,120,158.00元为限进行计提法定盈余公积2,703,675.67元，以2018年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利2元（含税），合计分配75,248,063.20元，剩余未分配利润796,285,503.49元结转以后年度分配。

公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:

1、公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

2、公司第九届董事会第十四次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效。

六、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付2019年的财务报告审计费用为40万元人民币，内部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬57万元人民币。

七、审议通过《关于确认与银泰各方2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的2019-004号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的2019-005号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的2019-006号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的2019-007号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司高级管理人员2018年度薪酬考核情况如下：

单位：万元（税前）

■

十三、审议通过《2019年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的30%。基本薪酬为总经理56万，其他高级管理人员28一42万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为120万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。

高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

十四、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见与本公告同时披露的2019-008号公告。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告同时披露的2019-009号公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。股东大会通知详见与本公告同时披露的2019-010号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、四、五、六、八、九、十四、十五、十六、十七项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-003

百大集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年3月13日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2019年3月21日在杭州来福士中心54F会议室召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2018年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一至四项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-004

百大集团股份有限公司

关于确认与银泰各方

2018年度日常关联交易及

预计2019年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认与银泰各方2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事的意见：我们对公司与银泰各方2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2019年日常关联交易表示同意。与银泰各方的日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

（二）2018年度关联交易预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

2018年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：

单位：元 币种：人民币

■

以上合计, 2018年度公司日常关联交易总金额为32,357,725.96元。

（三）2019年日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201316936139L

住所：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室

法定代表人：陈晓东

注册资本：200万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：食品经营：食品的批发、零售及网上销售、餐饮服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：杭州市下城区延安路528号701-2室

法定代表人：陈晓东

注册资本：12789万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。电子商务技术开发及技术服务（需前置审批的项目除外）；网上销售等。

3、关联方名称：银泰百货宁波江东有限公司

统一社会信用代码：913302006913791518

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路1111号

法定代表人：陈晓东

注册资本：29000万人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：计算机软件、硬件开发、销售；信息系统的设计服务。百货等。

4、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100053696996M

住所：杭州市下城区延安路528号801室

法定代表人：陈晓东

注册资本：2500万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用百货等。

5、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：合肥市庐阳区长江中路98号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。

6、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101125790083424

住所：北京市通州区潞城镇武兴路171号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。

7、关联关系：宁波保税区银泰西选进出口有限公司是浙江银泰百货有限公司的控股子公司，而其他5家公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，上述6家公司均构成上市公司的关联方。

三、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。

四、对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、百大集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、百大集团股份有限公司独立董事关于确认与银泰各方2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-005

百大集团股份有限公司

关于百大银泰卡卡互通之日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求。不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

一、日常关联交易基本情况

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）于2009年底就电子消费卡在对方商场互相消费使用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。同时根据《股票上市规则》10.2.14条规定，该日常关联交易应每三年重新履行相关审议程序。

公司分别于2010年、2013年、2016年召开股东大会，对上述交易进行金额预计，百大银泰卡卡互通消费历年结算情况如下：

单位：元

■

根据最近三年消费卡使用结算的实际情况，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过4亿元。

二、关联方介绍

1、关联方名称：浙江银泰百货有限公司

住所：杭州市延安路530号

法定代表人：陈晓东

注册资本：捌亿人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货等

2、关联关系：由于公司将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。

三、关联交易的审议程序

公司于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

1、杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理保底利润产生影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

2、日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

该日常关联交易尚须获得股东大会批准。

四、关联交易的定价依据

公司与银泰百货发生的卡卡互通日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司已将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，带动整体销售，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益。双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

六、备查文件目录

1、百大集团股份有限公司第九董事会第十四次会议决议；

2、百大集团股份有限公司独立董事关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-006

百大集团股份有限公司

关于利用闲置资金进行委托理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：主要投向银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品。不得直接或间接投资以股票及其衍生品为标的的高风险理财产品。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行理财产品、信托产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司已制订《投资决策管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事对公司（含子公司）利用闲置资金进行委托理财事项发表独立意见如下：

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

五、其他

上述委托理财事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-007

百大集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号一一金 融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司按照财政部新发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体内容

1、财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2、公司根据财会[2018]15号通知的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

■

三、会计政策变更对上市公司的影响

1、执行新金融工具准则的影响：

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，就新旧准则转换影响数调整2019年期初留存收益和其他综合收益。自执行日起，以公允价值计量的金融资产，其公允价值变动将影响当期损益。

公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

2、财务报表格式修订的影响：

报表格式的修订仅影响财务报表的项目列报。

四、上网公告附件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-008

百大集团股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司回购股份实施细则》的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

■

经营范围最终以工商部门核定为准。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-009

百大集团股份有限公司

关于授权管理层处置杭州银行股票的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于3528万股。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需提交股东大会审议通过。

一、交易概述

公司持有的杭州银行股份有限公司（股票代码：600926，以下简称“杭州银行”）股票已于2017年10月上市流通，并在2018年7月获得分红转增。截至本公告披露日,公司共计持有3528万股杭州银行股票，全部为无限售流通股。

为灵活应对二级市场股价变化，有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于3528万股，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在授权期限内，处置范围还包括杭州银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

二、交易标的基本情况

杭州银行股份有限公司

注册资本：51.3亿元人民币

注册地址：杭州市下城区庆春路46号

法定代表人：陈震山

主营业务：银行业务

三、交易履行的程序

公司于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

四、对上市公司的影响

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，股票以公允价值计量,且变动计入当期损益。而二级市场股票价格存在较大的波动性，因此公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额，后续公司将依照股份处置的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-010

百大集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月15日 14点00分

召开地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月15日

至2019年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届十四次董事会以及九届九次监事会审议通过，详见公司于2019年3月23日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

(二)登记时间：2019年4月10日下午14:00-16:00

(三)登记地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015

联系传真：0571-85174900

(二)其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-011

百大集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月15日下午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2019年4月15日（星期一）下午15:00一16:00

2、活动地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司高级管理人员

届时将针对公司经营状况等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2019年4月10日下午14:00至16:00，联系电话：0571-85823016、85823015，联系传真0571-85174900，联系邮箱invest@baidagroup.com

为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日