黄石东贝电器股份有限公司
七届九次董事会决议公告
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-001
黄石东贝电器股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届九次董事会于2019年3月21日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2019年3月11日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席5名，公司董事阮正亚先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，授权朱金明先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2018年度报告及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2018年年度报告》及《东贝B股2018年年度报告摘要》；
四、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2018年度内部控制自我评价报告》；
六、审议通过《2018年度公司内部控制审计报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2018年度公司内部控制审计报告》；
七、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为110,098,064.74元，加上年初未分配利润666,010,843.42元，提取盈余公积9,774,087.62元，2018年度期末未分配的利润为766,334,820.54元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2018年公司利润分配预案为：以公司年末总股本235,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000 元，尚余742,834,820.54转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；
2001年以来,公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，双方合作一直较好。公司拟续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过《关于2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
公司及各子公司2019年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币肆拾肆亿玖仟叁佰万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在28亿元以内。纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保证。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对新增银行进行审定。
十、审议通过《关于2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司2019年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》；
十一、审议通过《关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生回避了表决；
全文内容详见公司2019年3月23日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》；
十二、审议通过《关于公司2018度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司2019年3月23日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告》；
十三、《2018年度董事会审计委员会履职情况》；
全文内容详见公司2019年3月23日在上交所网站上披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况》；
十四、《2018年度独立董事述职报告》；
全文内容详见公司2019年3月23日在上交所网站上披露的《2018年度独立董事述职报告》；
十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
以上需提交股东大会审议议案：1,3,4,7,8,9,10,11,12；
全文内容详见公司2019年3月23日在上交所网站上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-002
黄石东贝电器股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2019年3月11日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届八次监事会会议通知，会议于2019年3月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
二、审议通过《2018年度报告及摘要》；
监事会认为：
(一)公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于审议公司2018年度利润分配的预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2019年3月21日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-003
黄石东贝电器股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14 点 30分
召开地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
股东大会还将听取以下报告：
2018年度董事会审计委员会履职情况
2018年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年 3 月 21 日召开的七届九次董事会及七届八次监事会审议通过，并于2019年3月 23日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克电气集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2019年4月17 日上午 9：00一11：30，下午1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记的，以2019 年4月17日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
邮编：435006
联系人：陆丽华、黄捷
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2019年3月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黄石东贝电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-004
黄石东贝电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司
担保数量：不超过2.5亿元
被担保人名称：黄石艾博科技发展有限公司
担保数量：不超过5000万元的融资担保
被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过10.85亿元，黄石东贝铸造有限公司担保额不超过5.08亿元，东贝机电（江苏）有限公司不超过4.6亿元，东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.4亿元
一、担保情况概述
（一）经2019年3月21日召开的公司七届九次董事会审议，公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过2.5亿元的融资担保；公司与黄石东贝机电集团有限责任公司按照商业公平原则，经友好协商同意双方根据实际担保期限收取担保费，担保费率为1%（年化费率），具体金额以双方实际互保金额的差额来收取。
为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过5000万元的融资担保；担保费按实际提供担保金额的1%(年化费率)收取。
为芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过10.85亿元，黄石东贝铸造有限公司不超过5.08亿元，东贝机电（江苏）有限公司不超过 4.6亿元，东贝国际贸易有限公司担保额不超过0.4亿元，以上担保共计20.93亿元，因以上四家公司均为公司的控股或全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
以上担保事项将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29万元；2018年年末总资产：54.49亿元、净资产：15.74亿元、资产负债率：71.11%，净利润：15,629万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2,950万元；2018年年末总资产为：30,510万元、净资产为：6,140万元、资产负债率为：79.88%，净利润：103.07万元。
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于2006年6月12日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末总资产：165,811.75万元，净资产：68,335.56万元，总负债：97,476.19万元，资产负债率：58.79%，主营业务收入：146,990.39万元，净利润：3,935.91万元。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2018年末总资产：57,731.33万元，净资产：16,270.01万元，总负债：41,461.32万元，资产负债率：71.82%，主营业务收入：63,905.50万元，净利润：2,809.64万元。
东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。2018年末总资产：71,606.01万元，净资产：16,662.13万元，总负债：54,943.88万元，资产负债率：76.73%，主营业务收入：86,098.97万元，净利润：-3,047.50 万元。
东贝国际贸易有限公司基本情况：
注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2018年末总资产:3,288.69万元，净资产-924.42万元、净利润-406.95万元。
黄石艾博科技发展有限公司基本情况:
成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。公司注册资本：1000万元；2018年末总资产79984.23万元，净资产27341.28万元，资产负债率65.8%，净利润3097.24万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
四、董事会意见
1）黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达6.46亿元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的客户之一。
2）芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其51.28%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。
3）黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展,而且公司对其应付帐款平均余额不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。
因此公司七届九次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司的对外担保额总计：111,777.89万元，其中对子公司担保98,013.00万元。
特此公告
黄石东贝股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-005
黄石东贝电器股份有限公司
2018年度日常关联交易执行情况
及2019年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司七届九次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。
（二）2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
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2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
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3.母公司向子公司销售商品的关联交易
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4.母公司向子公司采购商品的关联交易
■
5、上市公司关联租赁交易
■
（三）、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（四）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
二、关联方介绍和关联关系
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发，销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。对本公司的持股比例：50.04%。
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。
黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料(蛋白饮料类)、糕点（烘烤类糕点）；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、农产品；冰淇淋生产和销售；普通货运。（依法须经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；注册资本：11000万元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的控股子公司。
黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；注册资本：2201.47万元；公司类型：股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为芜湖法瑞西投资有限公司的控股子公司。
江苏东贝电机有限责任公司，成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号，注册资本：12000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司全资子公司。
黄石东贝电子商务有限公司，成立于2016年9月5日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号，注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：网上贸易代理；网上商务咨询（不含证券和期货）；网上经营东贝集团产品销售；家用电器及配件、商用电器及配件、厨房设备、日用杂货、光电产品、光伏产品、照明器具、取暖器具、取暖设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫浴五金及洁具、热水器、汽车铸件、电机、压缩机及相关配件的销售、安装、维修服务；五金机电、模具、农产品、饮品（蛋白饮料类）、糕点（烧烤类糕点）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司黄石东贝制冷有限公司的全资子公司。
3.本企业的子公司情况
芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其38.46%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司，成立于2011年4月14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。
东贝（芜湖）机电有限公司,成立于2015年3月13日，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：3000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。
三、关联交易主要内容和定价政策
采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2018年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会
2019年3月21日
