江苏连云港港口股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：601008 公司简称：连云港

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润-364.98万元，加上因同一控制下增加的未分配利润0万元，加上年初未分配利润35,825.12 万元，减去2017年度利润分配金额507.61万元，减去计提的一般风险准备0万元，2018年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为34,952.54 万元。

公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利。

另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。

本报告期不分配股票股利，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司实际控制经营30个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。历经多年发展，公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三，同时在胶合板出口、活畜进口接卸领域打造了优质的服务品牌。

（二）业绩驱动因素

一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地为中西部等十一个省、市、自治区，集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

（三）行业发展情况说明

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。2018年世界经济实现温和增长，但增长动能有所减弱，经济体发展不均衡。这一年是我国全面贯彻党的十九大精神的开局之年、是改革开放40周年、是决胜建成小康社会关键之年，全年经济运行总体平稳，结构优化。但受累与美国的贸易摩擦，外部环境严峻复杂，未来经济面临下行压力。根据海关总署公布的2018年度进出口数据显示，全年进出口规模创历史新高，外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。2018年12月份沿海主要港口货物吞吐量完成情况（快报）显示：2018年全国主要港口吞吐量为99.36亿吨，同比增长4.2%；沿海主要港口吞吐量为82.72亿吨，同比增长5.2%。

2018年我国沿海港口货物吞吐量略低于原预期增长，由于外部环境不确定性加大，中美贸易摩擦进程和影响超过预期，沿海港口生产在经历了2017年大反弹之后，有所放缓，但全年增速仍快于2015年和2016年。港口能源类大宗散货运输保持较快增长，其中煤炭运输较快增长，铁矿石进口出现下滑，原油进口保持较快增长，天然气需求仍然强劲。集装箱运输实现稳定增长，中美航线由较快增长转为负增长。

2018年是港口供给侧结构性改革继续推进、重点领域改革进一步深化之年。一是交通运输部继续规范港口服务性收费，进一步完善港口价格形成机制，天津等沿海城市先后出台口岸“阳光价格清单”制度，规范收费行为，改善营商环境。二是沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局，能够在一定程度上提高议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率。2018年辽宁省成立了辽宁港口集团；南京港55%股权无偿划转至江苏港口集团；广东省出台以广州港集团和深圳港集团为两大主体的港口资源整合方案；山东省则组建了渤海湾港口集团，与青岛港、烟台港、日照港形成四大港口格局。三是港口绿色平安发展继续推进，交通运输部、港口所在城市通过推动清洁能源使用、加强港口污染防治、沿海排放控制扩容、开展安全治理专项行动等方式助力港口智慧化、一体化、生态化、融合化发展。四是运输结构调整加快实施，随着集疏港铁路不断建设，大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。五是自贸区建设和自贸港深入探索，研究建立海南自由贸易港海运业税收优惠政策等。

公司所在的连云港港口2018年完成货物吞吐量23,556.18万吨，同比增长3.1%。2018年在市委市政府的正确领导下，连云港港积极落实“高质发展、后发先至”的要求，抢抓“一带一路”标杆示范和支点建设的机遇，按照“枢纽港、产业港、物流港、贸易港”的定位，进一步扣紧“改革转型、提质增效”主题主线，全港实现了上量增收稳中有进、标杆示范优势提升、综合功能不断增强、内生动力日益显现、发展合力有效凝聚。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2018年11月增资连云港港口集团财务有限公司，形成同一控制下企业合并，对年初至合并日财务数据进行追溯调整

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期，公司于2018年3月20日支付了14连云港2017年3月20日—2018年3月19日期间的利息3,186.3万元；于2018年12月10日支付了15连云港2017年12月10日—2018年12月9日期间的利息2,593.8万元。详细内容请见《公司债券付息公告》（公告编号：临2018-014、临2018-071）。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

中诚信对14连云港公司主体和本期债券的跟踪评级均为AA；对15连云港公司主体和本期债券信用评级均为AA，报告期内评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信将在公司2018年年度报告披露后2个月内为14连云港和15连云港出具跟踪评级报告，公司将按规定及时在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报发布持续跟踪评级结果公告，请投资者届时关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

2018年，公司上下紧紧围绕“提质增效”总体方针，认真贯彻落实董事会的决策部署，坚持“稳量增收、降本增效、机制优化”的工作主线，不断强化主体作用发挥，紧扣生产经营核心力促上量增收，深化机制改革统筹资源整合，全面优化管理重抓挖潜降本，全年实现营业收入13.17亿元，实现归属于上市公司股东的净利润351.43万元，共完成货物吞吐量5,776.97万吨。

报告期经营管理工作主要有以下方面：

（一）上下联动、力拓市场，部分货源明显回升

2018年以来，受严峻的市场竞争、公路治超、环保高压以及中美贸易摩擦等因素影响，公司码头装卸主业经营压力巨大。为此公司两级联动，充分发挥“一带一路”节点城市优势，沿陇海线向西延伸，朝南北两翼不断拓展，以铝矾土、有色矿、煤炭和机械车辆等主体货源为抓手，强化网格化营销体系建设，巩固主体货源、开辟新货源；积极搭建贸易平台，力促双向对流，降低综合物流成本；加大临港货源开发力度，做到提前对接、上门推介；对接船公司航线资源，开发海外援建项目等业务；加强揽货队伍建设，竞聘扩招揽货员，细化揽货政策及考核激励机制，充分调动积极性，形成合力开发市场。

部分货源超计划完成吞吐量指标，煤炭、铝矾土、钢铁、机械设备、化肥、液体化工、棕食油、焦炭、散盐、纸浆等均呈现增长态势。散货增量明显，其中煤炭货种抓住南方港口外贸进口煤炭受限机遇，积极协调海关提供便利报关条件，全面克服场地不足的困难，完成吞吐量1,824.73万吨，同比增加807.15万吨；在氧化铝进口量锐减的情况下，公司加大了对铝矾土货种的争揽力度，成功开发多家国企铝矾土货源，完成铝矾土吞吐量166.61万吨，同比增长136.32万吨。件杂货多点开花，公司深挖机械设备与车辆市场，先后拜访安凯、中通、上汽、北汽福田等重要客户，全年出口汽车14,168台，同比增长179%；大力拓展活牛接卸业务，累计接卸活牛12,445头，创造我港及江苏口岸单批次接卸进口活牛数量最多的新纪录。

班轮航线业务亮点频出。开通了礼诺航运欧洲杂货班轮航线，首次利用马飞板完成精密仪器滚装作业；开通连云港至拉各斯物流专线，直航时间缩短至30天，大幅提升了物流效率；最大滚装船公司华轮威尔森重新回归我港，对吸引非我港腹地的订单产生了积极影响。此外，通过海河联运、江海联运开发了锑精矿、铬矿、铜精矿等货源，以多元化运输模式带动货源增长。

年内期货交割开展2笔业务，完成铁矿石交割5万吨，完成焦炭交割2,000吨，预报并入库铁矿石29万吨。

（二）深化改革、创新求效，营运管理优化提升

2018年初，为提升运作效率，减少内部竞争、统筹配置资源，实现集约化经营，公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司。年内完成了东方分公司组织架构建设，设7个综合管理部门、2个专业化中心，下辖3个生产作业区，统筹盘活人力、设备、堆场等资源利用。开展东方分公司中层干部和一般管理人员的竞聘上岗，并全面推进绩效管理实施。

公司深度挖掘作业区生产协同互补潜能，推进场地调剂、焦线共享，内部借泊作业103艘次，调配机械设备618台次、人员883人次，50项外委转内修项目落地。焦线装车能力大幅释放，将昼夜及月度装车记录分别刷新至437节和6,054节。完成化肥接卸、碳阳极装船、大豆大麦装火车、有色矿二次灌包等工艺流程改进，实施散货作业螺旋式分层操作法等项目，进一步提升了装卸效率和安全管理水平，并降低了生产性成本。同时，进一步加大工艺改进和科技创新力度，先后参与港口控股集团企业标准立项审查、门机标准化项目建设、门机大修解体及安装工艺标准复核等项目。全年共完成各类科技创新项目144项，科技论文25篇，专利申报8项。

报告期，公司积极拓展经营渠道，成立了“江苏新陇海供应链发展有限公司”作为打造新业态的平台。以“全程物流、加工服务、计量检测、特色贸易”为主要经营方向。目前相关业务规范、工作流程和风险管控等制度正在积极制定中。

（三）远近兼顾、统筹谋划，资本运作富有成效

一是规范法人治理，提升公司市值。年内因港口板块缺乏热点题材和资本市场总体行情萎靡不振，公司股价从年初5元/股跌至年末3元/股上下。为稳定公司资本市场形象和增强投资者信心，公司严格规范法人治理行为，认真筹备召开董事会、监事会和股东大会等会议，高质高效履行信息披露职责，积极做好投资者关系管理工作；控股股东港口集团在监管规范的框架下，积极增持公司股份；公司通过董事会和股东大会决策，积极回购股份，为企业价值和投资者权益的合理回归、以及股价的后续反弹奠定了良好的管理和实践基础。

二是拓展融资渠道，做好资金保障。2018年以来，市场流通资金依然紧缺，资金成本继续走高，银行贷款规模进一步收紧。公司结合自身资金情况及融资市场行情，于2月份和8月份先后发行两期各4.5亿元的超短期融资债券，并全面分析债券利率情况，调整“14连云港”和“15连云港”债券票面利率，顺利实现到期资金的平稳衔接，保障了公司现金流的稳定。

三是强化股权运作，优化资产结构。2018年，公司进一步强化了对控参股公司经营运作的参与和管理力度，切实履行股东监管职能。高效联动、多方协同，股权运作方面取得良好成效。报告期，新东方国际货柜、新陆桥、中韩轮渡、轮渡会社等参股公司共实现投资收益4,230万元。公司评估了现有资产与核心业务的统一性，3月与港口控股集团签订灌河国际股权转让协议，完成了股权转让及相关担保变更；为避免同业竞争行为发生，4月与港口集团范围内6家海港类码头公司重新签订股权托管协议；为扩大财务公司业务范围和增加公司权益，8月启动了对财务公司增资控股工作，与港口集团共同出资，扩大财务公司规模至10亿元。截至报告期末，出资已到位，财务公司已变更为控股子公司。因港区规划调整，在现有液体化工业务转移至旗台作业区情况下，8月对14#、16#泊位闲置资产进行了评估、转让。

四是启动非公开发行股票工作，提升盈利空间。年内，公司为降低资产负债率、优化资本结构、提升利润空间、助力公司后续发展，启动了非公开发行股票工作。本次公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元（含6亿元），全部用于偿还银行借款以降低财务费用；发行的股票将全部由港口集团认购，公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》；相关申报材料已报送中国证监会获并受理。2019年1月公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2月，公司完成了本次反馈意见的回复工作。

（四）软硬并重，系统提升，综合能力再上台阶

报告期公司不断完善基础管理，系统强化制度和管理体系建设工作,扎实做好风险防控。按照有关要求，修订完善《公司章程》，增加党组织相关管理职责；编制印发《“三重一大”决策制度实施办法》，不断健全法人治理结构；基于公司相关职能调整和证监会监管要求，修订完善了《内部控制手册》，从制度上规范明确了各项经营管理工作要求；不断规范招投标管理，完成公司招投标评委库和供方库搭建工作，全年完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标62项，实际金额与投资计划同口径相比节省约184.3万元，“两库”对投资管控成效初显；持续深化“四合一”和“两化融合”管理体系贯标工作，克服公司机构改革影响，顺利通过了第三方审核认证；商务风险防控扎实有效，先后涉及的几起商务纠纷，公司两级联动会同律师多方搜集证据应对，期末除一起案件正在审理之中，其他涉诉案件公司均胜诉。对于涉案货物，公司严谨依照相关规范妥善处理已回收费用，增加了公司收益的同时，有效加快了场地的周转。制定印发《关于加强网络侵权防范和信息披露工作的管理规定》，重点强化对公司及下属公司网站、微信公众号、工作群等网络媒体的规范化管理；修改完善《部门岗位效能评价办法》，进一步理顺关系、明确标准，促进了岗位效能评价与全员绩效考核、组织绩效考核的融合运行。

公司积极推进实施信息化平台建设工作，一是全面预算管理系统，积极探索改进思路，努力寻求会计管理、作业成本法等财务管理手段，进一步提升全面预算工作质量；二是生产业务管控平台，通过建立新的资源配置管理模型，实现业务和生产的流程整合，包括船舶、码头、场地、设备等基础数据的归集共享。至三季度已完成了系统开发和内部测试工作，10月底在马腰作业区进入并行阶段，年末实现整体切换，完成了马腰作业区的实施工作；后续将在另外两个作业区范围内进行推广。三是集装箱管理系统，在“和谐云港”轮正式运营后，公司积极推进集装箱管理系统建设工作，以实现集装箱业务的网上办单、电子结算、现场信息化管理等功能。截至期末，网上办单和电子结算功能已正式上线运行，系统的建设与应用效能逐步显现，“和谐云港”轮的装船效率和仓容利用率大幅提升，9月27日单船航次装箱356标箱，超过了同船型石岛港的仓容利用水平。

同时，公司加紧做好码头硬件补充完善工作。在工程建设方面，完成连云港港旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造工程疏浚标段招标和建设；完成61#泊位散化肥装卸工艺改造工程各专项验收和竣工验收；完成55-56#通用泊位减载靠泊25万吨级疏浚工程的招标、建设、验收及通航安全研究论证等工作，顺利取得省交通运输厅的核准批复；55-57#通用泊位水工建筑物工程荣获“江苏省交通建设优质工程奖”。

在设备管理和投入方面，一是强化老旧设备管理。发挥资源整合后技术力量优势，积极推动外委转内修工作开展，完成老旧皮带机检查维保、门机回转支承更换和旋转减速箱维修、装载机大修自修等工作，全年减少成本300余万元。二是加大生产主力设备购置和老旧设备更新。先后购置2台化肥灌包机，8台半挂平板车、4台挖掘机等设备；实施完成马腰作业区4#变电所低压改造、墟沟东作业区3#变电所更新改造、有色矿专用汽车衡改造等项目。

四 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期公司合并报告范围发生了变化，因增资控股了连云港港口集团财务有限公司和新设了全资子公司江苏新陇海供应链有限公司，故将这两家公司纳入合并范围；因持有的江苏灌河国际港务有限公司股权已被转让，故将此公司剔除出合并范围。

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江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-012

江苏连云港港口股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月12日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2019年3月22日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事7人，董事尚锐先生委托董事长李春宏先生代为表决，独立董事张连起先生通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2019）第1140号《审计报告》。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利。

另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事2018年度薪酬的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

上会会计师事务所对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2019）第1144号《内部控制审计报告》。

《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2018年度社会责任报告》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2018年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。

同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-015）。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2019年度生产经营工作计划》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

14、审议通过了《2019年度财务预算方案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2019年度投资计划》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-016）。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意2019年向金融机构申请不超过25亿元的流动资金信用贷款额度。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意2019年使用闲置资金最高额度不超过人民币6亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2019-017）。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2018年公司完成了增资控股连云港港口集团财务有限公司事项。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

董事会同意根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对 2018年年初合并资产负债表以及2018年度合并利润表、合并现金流量表的比较报表相关项目进行了追溯调整。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的公告》（公告编号：临2019-018）。

20、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2018年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-014）。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-013

江苏连云港港口股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第十五次会议于2019年3月22日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

3、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

4、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

监事会审核意见为：

（1）《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

（2）《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）没有发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

7、审议通过了《2019年度财务预算方案》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

9、审议通过了《关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案》。

同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

监事会审核意见为：公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2019-014

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月15日14点00 分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月15日

至2019年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，部分议案经第六届监事会第十五次会审议通过，详见2019年3月23日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

2、 特别决议议案：不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、14、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年4月11日（星期四）—12日（星期五）8:30—17:00

（三） 授权委托书：详见附件1

六、 其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82389251

联系人：刘坤 高雅堃

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层

邮政编码：222042

（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件1：

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-015

江苏连云港港口股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易已经第六届董事会第十九次会议审议通过，需提交2018年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月22日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有9名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，其余4名董事一致表决同意。2018年度不含日常金融服务业务在内，公司日常关联交易预计金额为38,050万元，实际发生额为36,302.24万元，董事会对此交易金额表示认可。

独立董事事前认可意见为：2019年3月12日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，根据相关制度的规定，同意将此议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

独立董事专项独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司在参考2018年实际发生的关联交易额、并结合2019年生产经营计划和财务预算的基础上，对2019年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司对2019年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理市场定价原则，预计数较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。

（二）2018年度主要日常关联交易的执行情况

单位：万元

■

2018年日常金融服务关联交易统计：

（1）2018年1月—11月期间，连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）的控股子公司、公司的参股公司，为公司提供的日常金融服务关联交易情况为：

■

（2）报告期公司完成了对财务公司的增资控股，12月期间财务公司作为公司的控股子公司，为港口集团及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

■

（三）2019年度主要日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

类别：日常金融服务——

■

公司在参考2018年关联交易水平、并结合2019年生产经营计划和财务预算，交易定价以市场公允价格为基础，对2019年将发生的主要日常关联交易进行预估，2019年预计发生额（除日常金融服务）为47,400万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）连云港港口集团有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中华西路18-5号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：丁锐

4、注册资本：782000万元人民币

5、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。

6、关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司的控股股东，截止2018年12月31日持有公司48.53%的股份。

截止2018年12月31日，资产总额 3569168万元，净资产1272744万元，2018年度实现营业收入92006万元，实现净利润22817万元。

（二）连云港新奥港清洁能源有限公司

1、注册地点：连云港市连云区阳光国际大厦D座27楼

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：孙中华

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：清洁能源科技的推广应用;车、船用燃气加注站的投资与管理;燃气设施的工程施工、安装、维护;瓶装燃气充装及供应(限分支机构经营);设备租赁业务。

6、关联关系：公司控股股东的参股子公司，公司控股股东的副总裁孙中华在此公司任董事长、法定代表人。

截止2018年12月31日，资产总额1130万元，净资产862万元，2018年度实现营业收入1672万元，实现净利润28万元。

（三）连云港建港实业有限公司

1、注册地点：连云港市连云区墟沟中华西路18号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：李照东

4、注册资本：2886.65万元人民币

5、经营范围：港口工程设计、咨询、测量、施工承包;软地基处理;机电设备安装;货物储存;货运代理;金属材料、建材、木材、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青(危化品除外)、铁路配件、枕木销售;场地、房屋出租;铁路工程施工、为铁路提供劳动服务(不含劳务派遣);园林绿化工程设计、施工。

6、关联关系：公司控股股东的全资子公司

截止2018年12月31日，资产总额9295万元，净资产3804万元，2018年度实现营业收入 11317万元，实现净利润1093万元。

（四）连云港港口房屋维修服务公司

1、注册地点：连云港中山路洞山街

2、企业性质：集体所有制

3、法定代表人：程积生

4、注册资本：606万元人民币

5、经营范围：房屋建筑施工；防水工程施工；港口内建筑维修；小型建筑装璜；水电管道安装维修；木器、钢垫板、钢门窗加工、制造、销售；港口机械除锈、防腐；木材代购代销；装卸劳务服务；蓬布加工、翻新。

6、关联关系：公司控股股东实际控制。

截止2018年12月31日，资产总额3496.34 万元，净资产1953.42 万元，2018年度实现营业收入是 2076.97万元，实现净利润 241.11 万元。

（五）连云港港务工程建设有限公司

1、注册地点：连云区陶庵新村

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李照东

4、注册资本：30000万元人民币

5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营:商品混泥土加工、销售。

6、关联关系：公司控股股东的全资子公司

截止2018年12月31日，资产总额199395万元，净资产56169万元，2018年度实现营业收入94139 万元，实现净利润2830万元。

（六）连云港港口建筑安装工程公司

1、注册地点：连云港市中山中路341-10

2、企业性质：集体所有制

3、法定代表人：张步仁

4、注册资本：3608万元人民币

5、经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰工程、土石方工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、港口与海岸工程、钢结构工程、室内水电安装工程、公路工程、地基与基础工程、建筑物非爆破拆除工程的设计、施工;水泥预制构件制造;木器制作;普通货物仓储服务;房屋租赁;道路普通货物运输。

6、关联关系：公司控股股东实际控制

截止2018年12月31日， 资产总额16411万元，净资产 10405万元，2018年度实现营业收入19190万元，实现净利润508万元。

（七）连云港兴港人力资源开发服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中山路99号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：孙新海

4、注册资本：200万元人民币

5、经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。

截止2018年12月31日，资产总额6096万元，净资产4618万元，2018年度实现营业收入23657万元，实现净利润562万元。

（八）连云港港口装卸劳务公司

1、注册地点：江苏省连云港市连云区洞山街

2、企业性质：集体所有制

3、法定代表人：范继宝

4、注册资本：139.35万元人民币

5、经营范围：为港口装卸提供劳务服务；境内劳务派遣。

6、关联关系：公司控股股东实际控制。

截止2018年12月31日，资产总额 1428 万元，净资产1112 万元，2018年度实现营业收入13083万元，实现净利润 184 万元。

（九）江苏智慧云港科技有限公司

1、注册地点：连云区中山路港医巷10号

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：刘磊

4、注册资本：2950万元人民币

5、经营范围：计算机软件开发、系统集成;信息系统运行维护服务;信息工程设计、安装、技术咨询、服务;基于网络技术的数据处理和存储服务;通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工;计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修;空气调节器安装、修理;通信基站维护;信息科技产业项目投资。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司，公司董事长李春宏在此公司任执行董事。

截止2018年12月31日，资产总额17433万元，净资产10819万元，2018年度实现营业收入12061万元，实现净利润2805万元。

（十）连云港港口工程设计研究院有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中山东路99号港医巷

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：罗迎春

4、注册资本：1231.42万元人民币

5、经营范围：水运工程设计、项目管理；土石方工程地基处理；小型建筑工程施工；建筑工程技术咨询、项目管理、技术开发服务；建筑工程监理；工程测量；海洋测绘。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司

截止2018年12月31日，资产总额9386万元，净资产3301万元，2018年度实现营业收入2674万元，实现净利润1785万元。

（十一）连云港科谊工程建设咨询有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中山西路255-5鑫源大厦9-12层

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：王宝善

4、注册资本：500万元人民币

5、经营范围： 水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理甲级；水运材料检测业务。

6、关联关系：公司控股股东的参股子公司

截止2018年12月31日， 资产总额 6425万元，净资产829万元，2018年度实现营业收入3445万元，实现净利润644万元。

（十二）连云港郁港保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路9号

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：崔建

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务。

6、关联关系：公司控股股东的全资子公司

截止2018年12月31日，资产总额3187万元，净资产395万元，2018年度实现营业收入1419万元，实现净利润-447万元。

（十三）新陆桥(连云港)码头有限公司

1、注册地点：连云港开发区黄河路43号

2、企业性质： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、法定代表人：吴学明

4、注册资本：39500万元人民币

5、经营范围：经营连云港34号、35号和36号泊位,从事其码头的经营;散杂货(危险品除外)装卸、仓储、中转业务。

6、关联关系：公司参股子公司，公司董事长李春宏在此公司任副董事长，公司董事徐卫在此公司任董事。

截止2018年12月31日， 资产总额53147.18万元，净资产5593.78万元，2018年度实现营业收入24112.02万元，实现净利润1314.34万元。

（十四）连云港新云台码头有限公司

1、注册地点：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：仲跻成

4、注册资本：36600万元人民币

5、经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

6、关联关系：公司控股股东的全资子公司。

截止2018年12月31日，资产总额82717万元，净资产35177万元，2018年度实现营业收入7650万元，实现净利润267万元。

（十五）江苏新为多式联运有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区中云物流园区

2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：龚本年

4、注册资本：8000万元人民币

5、经营范围：货物专用运输(集装箱),普通货物运输(按许可证范围经营);国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:托运、订舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、报验、报关、结算运杂费;缮制有关单证、交付运费及其他国际货运咨询业务;集装箱修箱、洗箱;煤炭销售。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司。

截止2018年12月31日，资产总额16835万元，净资产12189万元，2018年度实现营业收入25073万元，实现净利润-437万元。

（十六）连云港新东方国际货柜码头有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区新光路6号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：王新文

4、注册资本：47000万元人民币

5、经营范围：为船舶提供码头;为旅客提供上下船设施和服务;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储,港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;危险货物港口作业(范围以《危险货物港口作业认可证》为准)。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务;提供信息咨询服务。

6、关联关系：公司参股子公司，公司副董事长王新文在此公司任董事长，公司总经理王云飞在此公司任董事。

截止2018年12月31日，资产总额89836.62万元，净资产7634.4万元，2018年度实现营业收入34432.77万元，实现净利润 9059.26万元。

（十七）连云港新苏港码头有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区零区(原东洋大厦)办公楼东楼401房间

（下转108版）