哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2018年年度报告摘要

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600178 公司简称：东安动力

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年，公司实现净利润5,569,682.99元，未分配利润298,481,542.13元，考虑公司2019年资金需求，本次董事会决定2018年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。

1）汽车发动机

汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。

汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有长安汽车、福田汽车、保定长客、昌河汽车等，并批量出口意大利和巴基斯坦。

2）汽车变速箱

汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品和电动车减速器。

3）其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。

4）整车销售

整车销售，作为福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理。

公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售；整车主要向二级网络销售。

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

2018年，全国汽车用汽油发动机共生产2111万台，同比下降6.91%；销售2114万台，同比下降7.04%，降幅高于汽车行业降幅。

2018年，受主配车厂销量下降的不利影响，公司发动机销量同比下降26.57%，市场占有率0.80%，同比下降0.21个百分点。其中，商车配发13.8万台，同比增长31%。受全行业销量下滑影响，在独立的六家汽油发动机企业中，公司销量排名由第五位上升至第四位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计，2018年，全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，汽车市场自1990年以来首次下降。其中多功能乘用车（MPV）产销168.49万辆和173.46万辆，同比下降17.87%和16.22%；交叉型乘用车产销42.01万辆和45.26万辆，同比下降20.75%和17.26%。但轻型货车作为生产资料，需求稳定增长，产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%。公司2018年配套商车发动机138,040台，同比增长31%，但受MPV市场整体下降与主配车厂需求下降影响，发动机总体产销量同比下降。公司重点工作如下：

1、新品开发进展顺利

聚焦M15K、M16K、M12T、M12TD和M15TD等重点产品。M16K发动机完成了非工装样机试验验证和工装样机研制；M15K发动机实现量产。福田祥菱搭载M15K发动机成为国内首款获得国六公告的汽油机轻卡车型。搭载M15K、M16K系列发动机的10个项目顺利通过国家检测中心国6b排放试验认证；M12TGDI混动发动机完成了工装样机研制及试验验证；T18R后驱变速器项目实现量产；T15F前驱变速器完成了工装样机研制及试验验证。

2、市场开拓成效显著

（1）挺进主流商用车市场。2018年，东风股份、福田时代、长安跨越、五征汽车、沈阳金杯、唐骏汽车、奇瑞汽车等16家车厂24个项目正式立项，全部实现动力总成配发；时风汽车、一汽红塔、重汽王牌等18家车厂的20个潜在项目按计划推进。

保定长客、福田时代等10个国六配发项目具备量产能力；河北长安、东风股份等8个国六配发项目完成工装样机研制；福田时代、山西成功等国五项目实现量产。

（2）培育优质新能源市场。2018年，车和家搭载M12TD增程式专用发动机的高端SUV理想智造ONE正式发布并开放预约；北汽新能源项目通过国家科技部项目验收并具备量产条件；云度B101增程序SUV项目正在进行整车联调；华泰A25增程式电动车项目车厂正在推进公告等事宜。

（3）积极开拓乘用车市场。2018年，保定长客、昌河汽车、福田伽途PM、福田商务车PX33等多个国六升级项目均按计划推进。长安欧尚、一汽奔腾、吉利汽车、福田汽车等13家车厂的19个潜在项目也在加速推进。

3、强化质量管理，通过QCA2.0认证

东安动力通过长安汽车QCA2.0认证，成为长安汽车2018年度QCA2.0供应商，标志着公司成为国内先进动力总成供应商。

（1）完善体系建设。按照IATF16949、Q1MSA、QCA2.0的标准要求，不断完善质量体系。IATF16949成功转版升级；Q1MSA现场审核符合率达到100%。

（2）优化过程控制。2018年，未发生重大批量质量问题，零公里PPM达标，售后主要机型R/1000@3MIS得到较大改善。

（3）严格供应商管理。建立供应商质量指标管理体系，落实指标改善措施计划，严控供应商新品开发流程，保证零部件开发进度及质量。

4、降本增效、深化改革稳步推进

（1）降本增效取得成效。深入推进XC1513行动计划，“两金”占比同比降低41%，其中应收账款净额同比降低52%，存货净额同比降低12%。

（2）改革稳步推进。充分利用人员存量、严格控制人员增量、不断优化人员质量、持续完善薪酬体系、强化核心人才队伍建设。

5、安全环保完成全年目标

2018年，公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率100%，废水排放总量和COD（化学需氧量）排放量较上年同比分别下降18.5%和11.7%，达成全年目标。

（1）公司推动了双重预防机制建设，完成了安全风险防控系统的预设并进入实施运行阶段，公司安全生产工作步入互联网+时代。

（2）全年检查发现并跟踪治理隐患问题369项，整改率100%，未发现重大安全隐患，并对其中60项典型问题采用8D报告进行分析整改；委托专业机构对各工作场所职业危害因素进行了检测，对特种设备、安全设施（装置）和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。

（3）环境/职业健康安全管理体系顺利通过了认证公司审核；推进HSE标准化建设并通过中国长安组织的HSE标准化审核；开展了各类安全环保突发事件应急演练活动37场次。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入12.93亿元,同比下降28.62%,实现净利润556.97万元,同比下降86.97%,净利润下降的主要原因是产销量下降及参股公司东安三菱净利润下降。但公司通过加强财务管理，带息负债同比减少5600万元，资产负债率45.87%，处于较低水平，两金占用较上年下降41%，经营性现金流较上年增加243.06%，公司抵御市场风险能力得到提高。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届九次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2019-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届九次会议通知于2019年3月12日送达全体董事，会议于2019年3月22日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司2名监事及2名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《公司计提减值准备及转回的议案》（详见临2019-010号公告）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

三、《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

四、《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2018年度公司实现净利润为5,569,682.99元,加上2018年年初未分配利润305,850,102.08元，减去2017年度现金分红12,938,242.94元，本年度实际可供股东分配的利润为298,481,542.13元。

公司董事会提请股东大会审议的2018年度利润分配预案为：考虑公司2019年发动机销量计划23.8万台，较2018年大幅度增长，流动资金需求较大；参股公司近三年经营质量下降，连续两年未现金分红；公司2018年贷款余额4.3亿元，资金紧张。因此本次董事会决定2018年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

五、《公司2018年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

七、《关于公司董事及高管人员2018年度薪酬的议案》（详见公司2018年年度报告）

表决结果：4票赞成，0票反对，0 票弃权。董事陈笠宝、刘海波、李学军、孙岩回避了表决。

该议案董事薪酬将提交公司2018年年度股东大会审议。

八、《公司2019年度财务预算报告》

2019年，公司预计实现营业收入19.03亿元，营业成本16.08亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

九、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

2019年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构。2019年度，公司审计费用总计为68万元（其中：财务审计费45万元，内控审计费23万元，公司不承担其他费用）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十、《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》（详见临2019-011号公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2019年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币24.70亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、《公司2019年度经营计划》

公司2019年计划产销发动机23.8万台，实现营业收入19.03亿元。董事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十三、《公司2019年度投资计划》

公司2019年预计总投资6,752.75万元，包括专向投资、更新改造和大修理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十四、《公司2019年度培训计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十五、《公司2019年度审计计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十六、《公司2019年全面风险管理报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十七、《公司2018年度独立董事述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

十八、《公司2018年董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

十九、《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见临2019-012号公告）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2019-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于计提资产减值准备及转回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届九次董事会审议通过了《公司计提减值准备及转回的议案》，相关情况公告如下：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行减值测试，根据测试结果，总计转回资产减值损失 7,214.85万元。具体如下：

一、减值准备确认情况：

（一）应收款项一一转回坏账准备 7,491.24万元。

2018年，公司共计转回坏账准备7,491.24万元，其中：哈飞汽车股份有限公司以资产清偿债务转回前期坏账准备7,113.31万元，其他是根据账龄分析法等方法确认转回的金额。

（二）存货一一计提跌价准备 276.38 万元。

2018年，公司共计提存货跌价准备276.38万元。计提金额根据成本与可变现净值孰低确认计量。

二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回和计提的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润增加7,214.85元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备及转回的意见

审计委员会认为：公司计提资产减值准备及转回是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。

四、监事会关于公司资产减值准备转回的审核意见

监事会认为：公司七届九次董事会对相关资产减值准备转回，决议程序合法，符合《公司章程》的规定；资产减值准备转回是根据会计政策相关规定进行的，真实反映了资产价值，同意董事会相关议案。

五、备查文件

1、公司七届九次董事会决议

2、公司七届八次监事会决议

3、公司七届五次董事会审计委员会决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019年3月26日

股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2019－011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于签署（续签）关联交易协议及预计

2019年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。关联租赁有利于提高公司资产利用率，公司能够获取合理利润，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

一、签署（续签）关联交易协议

（一）签署关联交易协议

1、协议概述

2019年3月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“哈汽集团”）签订了《资产租赁合同》，将从哈飞汽车股份有限公司抵账获得的与动能业务和零部件业务相关的管线、构筑物、机器设备、车辆等租赁给哈汽集团使用。协议有效期为一年。

2、关联方和关联关系

哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司情况：

（1）法定代表人：陈笠宝

（2）注册资本：105803.5万元

（3）注册地址：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号

（4）经营范围：开发、生产、销售汽车、发动机及各类零部件；提供相关售后服务；购销机油、刹车油、齿轮油；从事自产自销的新机动车登记代理业务；制造锻铸件、液压件；购销二手车；清洁服务；物业管理；保安服务，劳务派遣；自有房屋、自由场地租赁。

哈汽集团为本公司控股股东一一中国长安的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

（二）续签关联交易协议

公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》；与保定长安客车制造有限公司、重庆长安汽车股份有限公司签订的《发动机供应框架协议》；与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、四川红光汽车机电有限公司、云南西仪工业股份有限公司及成都华川电装有限责任公司签订的《发动机零部件采购协议》，至2019年，上述关联交易协议均已满三年，按照上交所《股票上市规则》的规定应当予以续签。

2019年3月，公司分别与上述关联方续签了关联交易协议。

二、日常关联交易预计

基于公司2019年生产和销售计划，公司对2019年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

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二、审议程序：

1、本公司七届九次董事会于2019年3月22日召开，会议审议通过了上述《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》。关联董事陈笠宝、李鑫在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届九次董事会予以审议。

3、签署（续签）关联交易协议及2019年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

三、关联方介绍

■

四、关联交易定价依据

（一）商品采购、销售

公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（三）向关联方出租资产

基于固定资产折旧，并收取合理利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品一一汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

（三）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

（四）向关联方出租资产

公司向哈汽集团出租资产，提高了公司资产利用率，公司能够获取合理利润，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

六、独立董事意见

公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，出租资产符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

七、备查文件

1.公司七届九次董事会决议

2.独立董事事前认可意见

3.独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2019-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月26日 14点

召开地点：公司8#工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月26日

投票时间为：2019年4月25日15:00至4月26日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届九次董事会、七届八次监事会审议通过，详见公司2019年3月26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-009号、2019-013号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月25日15：00至2019年4月26日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年4月23日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2019-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届八次监事会通知于2019年3月12日以传真或当面送达全体监事，会议于2019年3月22日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，张跃华监事因公未能出席，委托孙毅监事代行表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙毅女士主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《公司计提减值准备及转回议案的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《公司2018年度财务决算报告的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、《公司2018年年度报告及摘要的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2018年年度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、《公司2018年度利润分配预案的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、《公司2019年度财务预算报告的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

七、《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

九、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》（详见公司2018年年度报告）

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2019年3月26日