成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-016

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日在公司办公楼324会议室召开了公司2019年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共有18名，持有或代表有表决权的股份数96,721,086股，占公司有表决权股份总数的14.77%。

其中：出席现场投票的股东7名，代表有表决权的股份7,581,999股；通过网络投票的股东11名，代表有表决权的股份89,139,087股。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》

表决结果：赞成票96,437,086股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.80%；反对票194,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.20%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况：赞成票93,985,187股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.79%。反对票194,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.21%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所祁冰冰律师、余晓琴律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年3月25日