(上接93版)

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（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款及长期应收款

基于相同账龄或性质的其他应收款和长期应收款具有类似信用风险特征，故公司以账龄或性质为组合，并按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失。

计量预期信用损失的方法：公司通过比较该等金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和其在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定该等金融工具组合的信用风险是否显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于其整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，从而计算预期信用损失；如果信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于其未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，从而计算预期信用损失。

（3）按组合计量预期信用损失的应收票据及应收账款

具体组合及计量预期信用损失的方法

■

计量预期信用损失的方法：公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

“金融工具”会计政策的变更对公司2019年合并资产负债表的报表项目和期初数产生的影响如下：

单位：元 币种：人民币(未经审计)

■

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事和监事会的结论性意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》和《监事会关于公司会计政策变更的审核意见》。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-010

宁波联合集团股份有限公司

子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

日常关联交易内容：1、子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易（以下简称“关联交易1”）；2、子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易（以下简称“关联交易2”）。

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月21-22日召开的宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》（即关联交易1）和《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》（即关联交易2），同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）的子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）按双方于2018年10月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不变续签《水煤浆加工合同》，续签合同期限为自签订之日起1年，到期后再续签1年，且合同加工费金额不超过5,000万元人民币；同意子公司热电公司与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）按双方于2018年7月签订的《委托加工合同》约定的主要条款不变续签《委托加工合同》，续签合同期限为自签订之日起1年，到期后再续签1年，且合同供货金额不超过6,500万元人民币。

董事长李水荣作为关联交易1和关联交易2的关联董事回避了表决，董事李彩娥、独立董事俞春萍作为关联交易1的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易1和关联交易2均无需提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中金石化。企业性质：民营；法定代表人：李水荣；注册资本：人民币46亿元；主要股东：荣盛石化持有其100%股权；成立时间：2004年9月；主营业务：化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售；PX项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；装卸服务；住所：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号。

该公司2018年6月30日的总资产2,437,264万元、净资产830,874万元；2018年1-6月的营业收入889,067万元、净利润70,001万元。鉴于此，中金石化具有较强的履约能力。

2、逸盛石化。企业性质：中外合资企业；法定代表人：方贤水；注册资本：50,042.48万美元；主要股东：浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权，荣盛石化持有其16.067%股权；成立时间：2003年3月；主营业务：精对苯二甲酸（PTA）的生产；住所：宁波市北仑区小港港口路8号。

该公司2018年6月30日的总资产1,578,654万元、净资产596,806万元；2018年1-6月的营业收入1,738,516万元、净利润39,043万元。鉴于此，逸盛石化具有较强的履约能力。

（二）与上市公司的关联关系。

1、因本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持有荣盛石化65.39%的股份，从而间接持有中金石化100%股权。因此，本公司与中金石化符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章 第八条 第（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

2、因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（三）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价原则、方法和依据

定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。

定价依据：公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。

（二）关联交易的主要内容

1、关联交易1

供方：热电公司

需方：中金石化

交易内容：中金石化委托热电公司加工水煤浆；

加工成品的名称、数量、金额及交货期：

■

注：当合同执行量超过30万吨时，超出部分的锅炉水煤浆单价（含税）调整为89元/吨。

结算方式：加工费用月结，全额电汇的形式结清；

拟交易日期：2019年5月至2021年4月。

2、关联交易2

供方：热电公司

需方：逸盛石化

交易内容：由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化；

加工成品的名称、数量、金额及交货期：

■

结算方式：煤炭价格参照预付款当月中煤集团平一煤5800大卡现货北方港口平仓价结算。其中：海运费参照秦皇岛煤炭网网上报价，以支付预付款当天的均价为准（参考船型：2.0-3.0 万吨）；港杂费及装卸费为35元/吨；加工费及浆运费为84.27元/吨。

拟交易日期：2019年7月至2021年6月。

截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于不断提高公司的盈利能力和盈利水平。之所以继续与中金石化和逸盛石化交易，是基于该等公司所处地域近邻热电公司，且前期交易安全、顺畅。这一持续选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，也有利于交易的稳定和持续。

上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类业务的市场价格基本一致，同时，在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2018年，公司主营业务收入为39亿元，其中：进出口贸易26亿元、房地产销售7亿元、热电供应5亿元，三者合计占主营业务总收入的97.4%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二○一九年三月二十五日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-011

宁波联合集团股份有限公司

关于子公司对其全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：温州和茂酒店管理有限公司

增资金额：800万元人民币

一、增资概述

公司持有51%股权的子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和茂酒店管理有限公司（以下简称“温州和茂公司”）负责运营和管理苍南华美达广场酒店。鉴于其经营发展的需要，温州银联公司拟对温州和茂公司增资800万元人民币。

2019年3月21-22日，公司第八届董事会第十二次会议审议并全票表决通过了《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟对其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司增加注册资本的议案》，同意子公司温州银联公司以现金增资的方式，将其全资子公司温州和茂公司的注册资本从200万元人民币增加到1,000万元人民币，持股比例保持不变。

本次增资无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

温州和茂公司成立于2018年4月，注册资本200万元人民币，注册地为浙江省温州市苍南县，经营范围：酒店管理，物业管理，住宿服务，旅游项目开发、经营，餐饮服务，会务服务等。

本次子公司温州银联公司对其全资子公司温州和茂公司的增资方式为全额现金增资，增资前后的股权结构不变。

温州和茂公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计)：

（单位：万元）

■

温州和茂公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计)：

（单位：万元）

■

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

由于本次增资系公司合并报表范围内的子公司对其全资子公司的全额现金增资，故就增资事项本身，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二Ο一九年三月二十五日

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2019-012

宁波联合集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月16日 13点 30分

召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月16日

至2019年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）、《第八届监事会第十二次会议决议公告》（临2019-006）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2019年4月11日-2019年4月12日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。

六、 其他事项

1、联系方式：

联系人：汤子俊

电话：（0574）86221609

传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编：315803

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-013

宁波联合集团股份有限公司

2018年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年4月4日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议形式：网络平台互动方式

一、说明会类型

本公司于2019年3月26日披露了《2018年年度报告》。详情请参阅2019年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2018年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2019年4月4日（星期四）下午15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长李水荣先生、独立董事俞春萍女士、郑晓东先生和郑磊先生、总裁王维和先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

投资者可以在2019年4月4日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：汤子俊

联系电话：0574-86221609

传 真：0574-86221320

电子邮件：tangzj@nug.com.cn

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日